Andre sett med transaksjoner fra Alameda lommebøker sannsynlige likvidatorer: Nansen

Andre sett med transaksjoner fra Alameda lommebøker sannsynlige likvidatorer: Nansen

Tidsstempel: 29. desember 2022 10:43
Kilde node: 1850900

Det andre settet med kryptovalutatransaksjoner på torsdag som flyttet eiendeler fra lommebøker knyttet til Alameda Research var sannsynlig henrettet av likvidatorer ansvarlig for FTX.coms konkurs, ifølge blokkjedeanalysefirmaet Nansen. 

De nyere transaksjonene kom etter at kryptovaluta-lommebøker knyttet til Alameda Research, handelsarmen til den Bahamas-baserte kryptovalutabørsen FTX.com, gjenopptok aktiviteter onsdag for første gang siden 1. desember, noe som har utløst "store alarmklokker" blant industriovervåkere. 

Flertallet av disse eiendelene involvert i det første settet med transaksjoner har flyttet til to nye lommebokadresser som tilhører uidentifiserte eiere.

De to lommebøkene til sammen mottok over 1.6 millioner dollar, hvorav halvparten kom fra Alameda-tilknyttede lommebøker, mens resten ble flyttet fra uidentifiserte kontoer, fortalte Nansen datajournalist Martin Lee Forkast i en e-post. 

Noen av midlene ble deretter sendt til desentraliserte børser (DEX), eller peer-to-peer desentralisert finans (DeFi) markedsplasser der transaksjoner er aktivert av smarte kontrakter, som FixedFloat og ChangeNow. De to plattformene beskriver seg selv som umiddelbare og private utvekslinger og krever ikke brukerregistrering.

I følge krypto etterretningsselskap Arkham, noen av de desentraliserte plattformene som mottok midler anses som "kryptomiksere", et verktøy som ofte brukes av cyberkriminelle for å skjule transaksjonshistorikken til kryptovalutaer.

En talsperson fra Fixedfloat avviste at selskapet er en kryptomikser. ChangeNow utstedte en uttalelse torsdag og sa at deres overholdelsesteam jobber med etterforskere etter å ha blokkert de mistenkelige lommebøkene.

Noen medlemmer av kryptosamfunnet antydet at det kan være mulig at FTX-restruktureringsteamet, som nå skal ha ansvaret for eiendelene under den konkursrammede børsen og dens tilknyttede selskaper, også kan eie de to uidentifiserte lommebøkene.

Andre argumenterte at bruken av de to DeFi-plattformene gjør det usannsynlig at disse transaksjonene ble utført av de offisielle likvidatorene.

"Eiendelene her blir absolutt "likvidert" - men dette virker ikke som arbeidet til en likvidator," sa Arkham i en Twitter-tråden. "Det er aldri et godt tegn å sende midler til blandetjenester." 

De mistenkelige blokkjedeaktivitetene kom noen dager etter at Sam Bankman-Fried, grunnleggeren av Alameda og FTX, ble løslatt mot en kausjonspakke på USD 250 millioner etter å ha blitt utlevert til USA fra Bahamas forrige uke. 30-åringen sitter for tiden i husarrest hjemme hos foreldrene mens han venter på rettssaken for føderale svindelanklager. 

Ifølge Lee mottok en av de to lommebøkene 0.66 Ether (800 USD) fra en adresse som Nansen har merket som tilhørende Bankman-Fried. 

Bankman-Fried og Alameda kunne ikke nås for kommentarer. Juridiske rådgivere for Alameda og Bankman-Fried svarte ikke på e-poster fra Forkast.

Tidstempel:

Mer fra Forkast