SBF brukte Robinhood-aksjer for å skjule forbrytelser, sier påtalemyndigheten

Hva skjedde: Føderale påtalemyndigheter hevder nå at Sam Bankman-Fried kjøpte 56 millioner Robinhood-aksjer for å skjule hans kriminelle bruk av FTX-kundeeiendommer. 

Påstanden ble fremsatt i et brev til den amerikanske konkursdommeren Lewis Kaplan, as rapportert by CNN på mandag.

Aktoratet hevdet at Bankman-Frieds opprinnelige kjøp av disse midlene ble gjort gjennom et utenlandsk spesialformål uten offentlig tilknytning til FTX eller Alameda, ytterligere bevis på skrittene han tok for å skjule sin kriminelle oppførsel.

Robinhood-aksjene: Forrige måned, Bankman-Fried forsøkt å gjenvinne eierskapet over disse Robinhood-aksjene, som han kjøpte sammen med FTX-medgründer Gary Wang ved å bruke lånte midler verdt 546 millioner dollar fra Alameda Research. 

Bankman-Fried og Wang finansierte dette kjøpet med fire gjeldsbrev fra Alameda gjennom et shell-selskap kalt Emergent Fidelity Technologies.

Skulle SBF Angling gi bahamanske regulatorer kontroll? 

I tillegg avslørte Wang, som nå samarbeider med påtalemyndighetene, at Bankman-Fried ønsket å stoppe den amerikanske konkursprosessen for å hjelpe utenlandske regulatorer (antagelig Bahamian Securities Commission), fordi han trodde de kunne tillate ham å gjenvinne kontrollen over FTX.

Basert på deres handlinger i ukene etter FTXs konkursmelding, har ikke Bahamas Securities Commission (BSC) akkurat malt et bilde av seg selv som regulatorer som følger en ortodoks standard operasjonsprosedyre.

BSC har angivelig instruert FTX til å overføre alle brukereiendeler til en myndighetskontrollert lommebok etter innleveringen av konkurs. FTX også hevdet at det hadde begynt å legge til rette for uttak til Bahamas-KYC-kontoer etter instruks fra lokale regulatorer – noe som skapte stor grad av forvirring etter at en påstått utnytter også tok kontroll over FTX-brukermidler omtrent samtidig.

I tilsynelatende motstridende oppfølgingsuttalelser har BSC benektet at det hadde autorisert disse uttakene, men bekreftet at det hadde en verdi på 3.5 milliarder dollar i FTX-brukereiendeler på vegne av firmaet. Dette tallet ble stilt spørsmål ved av FTXs likvidatorer, som hevdet at BSC bare hadde brukermidler verdt 296 millioner dollar.

Hvor er midlene nå? Slik situasjonen er nå ser det ikke ut til at Bankman-Fried vil kunne gjenvinne disse aksjene med det første. Det har påtalemyndigheten beslaglagt Bankman-Frieds eiendeler verdt 700 millioner dollar, som inkluderer de kontroversielle Robinhood-aksjene.

Likevel bestrider den tidligere FTX-sjefen myndighetenes krav på disse eiendelene. Advokater for Bankman-Fried argumentert at han skulle få tilgang til sine eiendeler og krypto holdt på FTX og Alameda, og sa at regjeringen ikke hadde funnet noen bevis som binder ham til ulovlige overføringer gjort av Alameda-lommebøker.   

Vilkårene for Bankman-Frieds kausjon ble endret for å spesifikt begrense hans tilgang til disse midlene.

"Gitt at det eneste grunnlaget for å søke denne betingelsen ikke har blitt støttet, mener vi at kausjonsbetingelsen som ble pålagt på konferansen bør fjernes," sa hans juridiske rådgiver Mark Cohen.

Det amerikanske justisdepartementet svarte på denne forslaget og sa at tilgangen hans skulle forbli tilbakekalt siden han har gjort forsøk på å kontakte flere nåværende og tidligere FTX-ansatte – noen av dem er vitner i rettssaken hans. DOJ ga ut en 2. januar emalje sendt av Bankman-Fried til nåværende FTX-sjef John Ray III, der han forsøkte å sette opp et møte i New York.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• kilde: https://unchainedpodcast.com/sbf-used-robinhood-stock-to-hide-crimes-say-prosecutors/