Railsr-enheten står overfor litauisk etterforskning av feil ved hvitvasking av penger

I en uttalelse , først rapportert av The Telegraph, sier sentralbanken at "det er grunn til å mistenke" Railsr-enheten PayRNet har brutt loven.

Railsrs europeiske betalingsenhet, PayRNet, sikret seg en lisens for elektroniske pengeinstitusjoner fra Bank of Litauen i 2020, som gjør det mulig å operere over hele EU.

Imidlertid har sentralbanken nå søkt om en rettskjennelse for å sikre at PayRNet midlertidig slutter å ta opp nye kunder.

Uttalelsen sier at PayRNet må "ikke etablere forretningsforbindelser med nye kunder, så vel som mellommenn og personer som distribuerer og/eller innløser elektroniske penger fra denne institusjonen" før "en inspeksjon er utført og en beslutning fra Bank of Litauen er tatt mht. mistenkt brudd".

En talsmann for Railsr sier til Telegraph at etterforskningen er "bakoverskuende" og at den allerede har forlatt kunder "som ikke klarte å oppfylle standardene som kreves".

Firmaet legger til at Bank of Litauen "bare har nådd en interimsvurdering" og at selskapet anker varselet.

Railsr er for tiden ute etter å selge seg selv, og den nigerianske betalingsgiganten Flutterwave ryktes å være interessert.

Prosessen kommer når firmaet står overfor den bredere økonomiske nedgangen. For et år siden var det på utkikk etter investeringer til en verdi på 1 milliard dollar, men i oktober sikret det seg endelig midler til en sterkt rabattert verdi på 250 millioner dollar.