Skremmende oppdagelse
En pokerspiller med høy innsats som angivelig drev et ulovlig spilleautomatanlegg i California, står overfor mer enn 142,000 2022 sider med bevis mot ham. Gal Yifrach ble først siktet i 4; hans statuskonferanse vil finne sted 8. mars i år. Det var opprinnelig planlagt til XNUMX. januar før begge juridiske team ble enige om endringen i datoen for å la forsvaret gå gjennom de omfattende bevisdokumentene og forberede seg til en rettssak.
bevis inkluderer angivelig opptak og dokumenter
Disse bevisene inkluderer angivelig opptak og dokumenter knyttet til beslaglegging av elektroniske enheter. Yifrach drev angivelig en ulovlig gamblingoperasjon som «leverte, drev og vedlikeholdte videospilleautomater og enheter» før han hvitvasket fortjenesten.
Ingen unnslippe myndighetene
En av strategiene for å rense pengene var å kjøpe sjetonger fra folk for et legitimt kasino i Bell Gardens, California og deretter bytte dem mot sjekker på eiendommen. Han ville sette inn sjekkene på bankkontoen sin og deretter bruke midlene til å kjøpe eiendom.
myndighetene lyttet til Yifrachs samtaler og meldinger
Ved en anledning byttet han angivelig mer enn $200,000 XNUMX med sjetonger på kasinoet for sjekker. Myndighetene lyttet til Yifrachs samtaler og meldinger, og observerte ofte kommunikasjon om rengjøring av penger mellom Yifrach og hans medtiltalte.
Betydelig potensiell straff
Yifrach står overfor siktelser knyttet til driften av en ulovlig gamblingoperasjon og konspirasjon for å begå hvitvasking av penger. Han risikerer så mange som 25 år i føderalt fengsel og 750,000 2018 dollar i bøter. Den ulovlige spilleautomatvirksomheten pågikk angivelig fra januar 2022 til januar XNUMX, med tre andre personer også siktet i saken.
I den opprinnelige inndragningsklagen var regjeringen ute etter å ta nesten 320,000 4.25 dollar i kontanter og rundt 170,296 bitcoin fra Yifrach, som utgjør XNUMX XNUMX dollar til dagens markedspris for kryptovalutaen. Mens myndighetene opprinnelig anså Yifrach for å være en flyrisiko, er han nå ute på obligasjon.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
- PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
- kilde: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :er
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- Om oss
- Logg inn
- mot
- avtalte
- angivelig
- tillate
- også
- beløp
- an
- og
- dukket opp
- AS
- At
- Myndigheter
- Bank
- bankkonto
- BE
- før du
- Bell
- mellom
- Bitcoin
- obligasjon
- både
- virksomhet
- kjøpe
- california
- Samtaler
- saken
- Kontanter
- innløse
- Kasino
- endring
- ladet
- avgifter
- Sjekker
- chips
- Rengjøring
- forplikte
- kommunikasjon
- klage
- Konferanse
- Conspiracy
- cryptocurrency
- Dato
- anses
- Forsvar
- innskudd
- Enheter
- dokumenter
- under
- elektronisk
- eiendom
- hendelser
- bevis
- utveksling
- omfattende
- ansikter
- Facility
- vendt
- Federal
- bøter
- Først
- flytur
- Til
- inndragning
- fra
- midler
- GAL
- Gambling
- Gardens
- Go
- Regjeringen
- he
- Høy
- ham
- hans
- HTTPS
- ulovlig
- in
- inkluderer
- IT
- Januar
- jpg
- hvitvasking
- Lovlig
- legitim
- livstid
- Lytting
- ser
- maskin
- maskiner
- opprettholde
- mange
- Mars
- marked
- meldinger
- penger
- Hvitvasking av penger
- mer
- nesten
- nå
- anledning
- of
- ofte
- on
- ONE
- drift
- drift
- original
- opprinnelig
- Annen
- ut
- enn
- sider
- Ansatte
- Sted
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spiller
- poker
- potensiell
- Forbered
- pris
- fengsel
- fortjeneste
- eiendom
- Kjøp
- ekte
- eiendomsmegling
- i slekt
- velig
- Risiko
- rennende
- Seizure
- Serien
- Vis
- slot
- spilleautomater
- innsatser
- status
- strategier
- streaming
- vellykket
- Ta
- lag
- enn
- Det
- De
- Dem
- deretter
- denne
- dette året
- tre
- Gjennom
- til
- dagens
- prøve
- lass
- bruke
- video
- var
- var
- hvilken
- mens
- HVEM
- vil
- vinne
- med
- verden
- verdt
- ville
- år
- år
- zephyrnet