Binance har indikert at den er villig til å samarbeide med Federal Intelligence Agency for å undersøke den uredelige bruken av kryptolommebøker, som har skadet mange borgeres kryptoaktiva.
Den 20. desember 2021 mottok FIA klager fra pakistanere og sendte en forespørsel til en lokal Binance-representant om å møte personlig 10. januar 2022.
Dette er i forbindelse med en svindel der 100 millioner dollar ble transportert utenlands i kryptovalutaer, ifølge Imran Riaz, direktør for FIAs cyberkriminalitet.
Apper tilknyttet Binance
Ti Binance-tilknyttede mobilapper tilbød pakistanere muligheten til å investere i kryptovalutaer.
Folk ble lurt til å registrere seg hos Binance Holdings Limited og deretter overføre penger fra en Binance-lommebok til applikasjonseiernes konto.
Kunder ble varslet når de skulle kjøpe og selge kryptovaluta via Telegram-grupper av operatørene av disse programmene.
Etter det forsvant søknadene, noe som resulterte i et tap på Rs17.7 milliarder. Disse applikasjonene hadde kostet mellom $100 og $80,000 XNUMX å utvikle.
Penger blir også brukt til hvitvasking og finansiering av terrorisme, ifølge Riaz.
Personer hvis kryptokontoer mistenkes for å være involvert i svindel vil få sine kontoer fryst.
Ingen er autorisert
I 2018 informerte State Bank of Pakistan offentligheten om at ingen person eller virksomhet i Pakistan var autorisert til å selge, utstede, kjøpe eller investere i digitale eiendeler.
I juli 2021 kunngjorde bankens guvernør at banken har undersøkt kryptovalutaer siden april samme år.
Innbyggerne hadde 20 milliarder dollar i virtuelle eiendeler, basert på data utgitt av Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry.
Federal Board of Revenue startet en undersøkelse av kildene til investorenes økonomi.
Hamza Khan, den lokale Binance-representanten, ble utstedt en melding med betegnelsen daglig leder/vekstanalytiker av FIA.
Bilde gjengitt med tillatelse fra Cointelegraph News/ YouTube
Kilde: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/- 000
- 2021
- 2022
- 7
- Ifølge
- Logg inn
- Handling
- analytiker
- annonsert
- Søknad
- søknader
- April
- Eiendeler
- Bank
- være
- Milliarder
- binance
- borde
- virksomhet
- kjøpe
- Handel
- klager
- innhold
- krypto
- krypto lommebøker
- krypto-eiendeler
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- cybercrime
- dato
- Etterspørsel
- utvikle
- digitalt
- Digitale eiendeler
- Regissør
- Dollar
- Federal
- økonomi
- svindel
- general
- Guvernør
- HTTPS
- industri
- Intelligens
- undersøke
- etterforskning
- involvert
- IT
- Juli
- Begrenset
- lokal
- millioner
- Mobil
- penger
- Hvitvasking av penger
- tilby
- Opportunity
- Pakistan
- programmer
- offentlig
- Kjøp
- utgitt
- inntekter
- Svindel
- selger
- Tilstand
- mistenkt
- Telegram
- Terrorisme
- Overføre
- transporteres
- virtuelle
- lommebok
- Lommebøker
- Vinge
- Arbeid
- år
- youtube