Ikke bare krypto: AFP raider bust valutaveksling og hvitvasker nesten 230 millioner dollar i ulovlige midler

Det australske føderale politiet (AFP) har avdekket et hvitvaskingssyndikat, kalt Long River-syndikatet, som påstås å ha brukt Changjiang Currency Exchange som en front for hvitvasking av rundt 229 millioner dollar i ulovlige midler de siste tre årene.

Som en del av Operasjon Avarus-Nightwolf ble det utført en rekke målrettede raid som konfiskerte eksklusive eiendommer og kjøretøy med en estimert verdi på 50 millioner dollar.

Changjiang Valutaveksling utsatt

En større operasjon ledet av AFP har utsatt Long River-syndikatet, en hvitvasking nettverk som angivelig bruker Changjiang Currency Exchange. I løpet av de siste tre årene har rundt 229 millioner dollar i ulovlige midler blitt hvitvasket gjennom tolv etablissementer over hele Australia.

Etterforskningen førte til arrestasjonen av fire kinesiske statsborgere og tre australiere i Melbournes østlige forsteder, alle anklaget for involvering i syndikatet. De forventes å møte Melbourne Magistrates Court i løpet av de kommende dagene.

AFPs assisterende kommissær, Stephen Dametto, kastet lys over hva som førte til etterforskningen, og sa: "Det var bare en magefølelse - det føltes ikke riktig." Han forklarte at utvidelsen av Changjiang-valutavekslingen under COVID-19-nedstengingene vakte mistanker, spesielt med tanke på nedgangen i internasjonale studenter og turister.

Det avdekket AFP påstått forbindelser mellom Changjiang Currency Exchange og kjente hvitvaskingsgrupper. I løpet av de siste tre årene skal utvekslingskjeden ha overført over 10 milliarder dollar, og AFP hevder at selskapet har tilrettelagt for ulovlige pengeoverføringer for organiserte kriminelle.

Avduking av det intrikate nettet av ML og luksuriøse livsstiler

Virksomheten skal ha engasjert seg i hvitvaskingsaktiviteter for til sammen $228,883,561 mellom 2020 og 2023, med mistanker om at noen midler stammer fra nettbasert svindel, ulovlig varehandel og voldelige forbrytelser.

Ifølge politiet hjalp syndikatet sitt kriminelle klientell med å lage forretningsdokumenter, inkludert forfalskede fakturaer og kontoutskrifter. Dette gjorde det mulig for kriminelle og Changjiang-valutabørsen å presentere de ulovlige midlene som stammer fra legitime kilder dersom myndighetene skulle etterforske dem.

Syndikatmedlemmer førte en overdådig livsstil, besøkte ekstravagante restauranter, unnet seg dyre viner og sake, reiste med private jetfly, kjørte high-end kjøretøy og bodde i hjem for flere millioner dollar. For å unngå oppdagelse skal de ha skaffet seg falske pass til $200,000 XNUMX hver.

Assisterende kommissær Dametto understreket det sofistikerte Long River-syndikatet, og beskrev det som en svært intrikat hvitvaskingsgruppe dypt forankret i finansnæringen. Han uttrykte tillit til at anklagene i denne saken effektivt ville forstyrre inn- og utstrømningen av ulovlige midler i Australia snart.