Norwich-mann innrømmer bedrageri og skatteforseelser i sosiale medier

Norwich-mann innrømmer bedrageri og skatteforseelser i sosiale medier

Tidsstempel: 1. juni 2023 2:05
Kilde node: 2694462

Kamso Oguejiofor-Abugu Kamso Oguejiofor-Abugu
Publisert på: Juni 1, 2023 Norwich-mann innrømmer bedrageri og skatteforseelser i sosiale medier

Dexter Enwerem, en 36 år gammel bosatt i Norwich, Connecticut, har erkjent straffskyld for svindel og skattelovbrudd i Bridgeports føderale domstol. Enwerems skyldige erkjennelse kommer etter hans involvering i en ordning rettet mot kvinner gjennom deres Facebook- og Instagram-kontoer. Enwerem unndradde også skatt på midlene han skaffet seg gjennom den ulovlige ordningen.

Mellom september 2019 og mars 2021 deltok Enwerem i en forseggjort svindelordning sammen med en medkonspirator. Medsammensvoren brukte falske identiteter og villedende taktikker for å etablere relasjoner med ofre på sosiale medieplattformer. Etter hvert som forholdet utviklet seg, ville medsammensvorne manipulere ofre til å sende penger, og late som om de trengte økonomisk hjelp.

Ofrene ble tvunget til å sende penger gjennom bankoverføringer, sjekker, postanvisninger og kontanter. Enwerem spilte en avgjørende rolle i operasjonen, og mottok noen av de ulovlig innhentede midlene på bankkontoer under hans kontroll. Andre midler ble sendt til en adresse der Enwerem enkelt kunne få tilgang til dem.

"Enwerem og hans medsammensvorne svindlet ofre for omtrent $450,000 XNUMX," heter det i en pressemelding fra det amerikanske advokatkontoret, District of Connecticut. «Enwerem sendte omtrent 220,000 XNUMX dollar av disse midlene til bankkontoer i Nigeria. Som svar til banktjenestemenn som stilte spørsmål ved arten av disse bankoverføringene, uttalte Enwerem feilaktig at mottakerne var familiemedlemmer og at pengene var ment å ta vare på bestemoren hans og husholdningsutgifter.»

Enwerem erkjente seg skyldig i to forbrytelser: konspirasjon for å begå postsvindel og elektronisk svindel (som har en maksimumsstraff på 20 år) og skatteunndragelse (som har en maksimumsstraff på 5 år). "Som en del av påstanden hans har han gått med på å betale tilbakebetaling på 449,189 127,299 dollar til ofrene sine og 2019 2020 dollar i restskatt for skatteårene XNUMX og XNUMX," het det i pressemeldingen.

Tidstempel:

Mer fra Sikkerhetsdetektiver