Localbitcoins-bruker erkjenner seg skyldig i å drive ulisensiert kryptovirksomhet – risikerer opptil 5 års fengsel

Tidsstempel: 5. juni 2022 8:00
Kilde node: 1342433

Localbitcoins-bruker erkjenner seg skyldig i å drive ulisensiert kryptovirksomhet – risikerer opptil 5 års fengsel

En kryptovalutahandler har blitt dømt i USA for å ha drevet en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet ved å bruke Localbitcoins og Paxful. Han risikerer opptil fem år i føderalt fengsel og en mulig bøte på 250,000 XNUMX dollar.

Crypto Trader erkjenner skyld

Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) fortsetter å iverksette tiltak mot kryptohandlere som bruker tjenester som Localbitcoins og Paxful for å kjøpe og selge kryptovalutaer som en virksomhet uten lisens. Den siste slike saken involverte Hien Ngoc Vo, en 49 år gammel mann fra Seattle, Washington, som drev en ulisensiert kryptovirksomhet i Houston, Texas.

DOJ kunngjorde onsdag at Vo har erklært seg skyldig i å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet i Houston-området mellom 16. mars og 8. juni 2016. Justisdepartementet detaljerte:

Vo brukte Paxful og Localbitcoins til å kjøpe og selge bitcoin ... Han tjente på salget ved å samle inn en prosentandel av transaksjonene som varierte fra 5-30%.

Innen de tre månedene som er spesifisert, mottok og sendte Vos ulisensierte virksomhet omtrent $515,147.19 XNUMX i BTC, beskrev DOJ, og la til at kunder betalte ham i kontanter, direkte bankinnskudd, American Express-kredittkort samt Amazon og generiske gavekort.

Imidlertid, "Under transaksjonene ba Vo ikke klienter om noen form for identifikasjon eller formålet de kjøpte kryptovalutaen for," bemerket justisdepartementet.

DoJ konkluderte med at Vo har lov til å forbli på obligasjon i påvente av domsavsigelse 5. september:

Vo risikerer opptil fem år i føderalt fengsel og en mulig bøte på 250,000 XNUMX dollar.

Hva synes du om denne saken? Gi oss beskjed i kommentarfeltet nedenfor.

Tidstempel:

Mer fra Bitcoin.com