WazirX, Indias største kryptobørs etter handelsvolum, har svartelistet over 2,431 kontoer mellom oktober 2022 og mars 2023, basert på sin interne overvåkingsprosess så vel som under ledelse av rettshåndhevelsesbyråer (LEA).
Se beslektet artikkel: India pålegger forskrifter om hvitvasking av kryptoindustrien
Raske fakta
- WazirX mottok også 431 forespørsler fra LEA-er, for et totalt transaksjonsvolum på USD 390 millioner på plattformen, mellom oktober 2022 og mars 2023, hovedsakelig relatert til kontoblokkering, mistenkte straffesaker og etterforskning, børsen sa i sin fjerde åpenhetsrapport utgitt tirsdag. Av disse var 46 forespørsler fra utenlandske LEA-er og 385 forespørsler fra indiske byråer.
- Børsen så over 396,000 XNUMX brukerinteraksjoner i løpet av denne perioden, heter det i rapporten.
- WazirX sa i sin rapport at de har samarbeidet med tredjeparts leverandører av rettsmedisinske verktøy som TRM Labs og Chainalysis for transaksjonsovervåking og etterforskning.
- WazirX sa at de rapporterte mistenkelige transaksjoner når handelsvolumene til brukere ikke samsvarte med individuell økonomisk status eller inntekt, samt høyrisiko brukertransaksjoner mottatt fra tredjeparts rettsmedisinske verktøy. Børsen rapporterte også brukere som ikke ga informasjonen eller avklaringene som ble søkt om kilden til midler eller inntektsbevis.
- Tidligere denne måneden tok India et betydelig skritt mot å regulere kryptovalutaindustrien ved å utvide Lov om forebygging av hvitvasking (PMLA) for å inkludere digitale eiendeler. Kryptovalutabørser, som WazirX, er nå pålagt å gjennomføre due diligence på transaksjoner og rapportere mistenkelige transaksjoner til myndighetene.
- Indias finansdepartement sa tidligere denne måneden at håndhevingsdirektoratet, landets byrå for bekjempelse av økonomisk kriminalitet, etterforsker «flere saker» knyttet til kryptovalutaer, i henhold til bestemmelsene i PMLA og Foreign Exchange Management Act. Så langt er utbytte av kriminalitet verdt rundt 115.7 millioner dollar beslaglagt, mens fem personer har blitt arrestert under anklager om hvitvasking av penger.
- Noen av de utenlandske LEA-ene som WazirX jobbet med i løpet av de seks månedene inkluderer Toronto Police Department, Police Department Dortmund, New York County District Attorney, blant andre. Indiske LEA-er som WazirX jobbet med inkluderer blant annet National Investigation Agency og Enforcement Directorate.
- Se beslektet artikkel: Janet Yellen oppfordrer til et sterkt regulatorisk rammeverk for krypto ettersom India leder G20-presset for regulering
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :er
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Om oss
- Logg inn
- kontoer
- Handling
- byråer
- byrå
- blant
- og
- ER
- arrestert
- Artikkel
- AS
- Eiendeler
- advokat
- Myndigheter
- basert
- mellom
- blokkering
- Blocks
- by
- chainalysis
- avgifter
- samarbeidet
- Gjennomføre
- Landets
- fylke
- Crime
- Criminal
- krypto
- krypto utveksling
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cryptocurrency-utvekslinger
- Kryptovalutaindustrien
- Avdeling
- gJORDE
- digitalt
- Digitale eiendeler
- aktsomhet
- retning
- distrikt
- under
- Tidligere
- håndhevelse
- HÅNDHÅVELSESDIREKTORAT
- utveksling
- Børser
- ekspanderende
- slåss
- finansiere
- finansiell
- økonomisk kriminalitet
- Til
- utenlandske
- utenlandsk valuta
- Rettsmedisinsk
- Rammeverk
- fra
- midler
- G20
- Ha
- høy risiko
- HTTPS
- in
- inkludere
- Inntekt
- india
- indisk
- indisk kryptobørs Wazirx
- individuelt
- industri
- informasjon
- interaksjoner
- intern
- etterforskning
- IT
- DET ER
- jpg
- Labs
- største
- Største krypto
- hvitvasking
- Law
- rettshåndhevelse
- Fører
- i likhet med
- ledelse
- Mars
- Match
- millioner
- departement
- penger
- Hvitvasking av penger
- overvåking
- Måned
- måneder
- nasjonal
- Ny
- New York
- oktober
- of
- on
- andre
- perioden
- personer
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- Politiet
- proceedings
- fortsetter
- prosess
- bevis
- gi
- tilbydere
- Skyv
- mottatt
- om
- forskrifter
- regulatorer
- i slekt
- utgitt
- rapporterer
- rapportert
- forespørsler
- påkrevd
- Sa
- beslaglagt
- tjeneste
- tjenestetilbydere
- signifikant
- SIX
- Seks måneder
- So
- så langt
- kilde
- status
- Trinn
- sterk
- slik
- mistenkt
- mistenkelig
- Det
- De
- informasjonen
- Kilden
- Disse
- tredjeparts
- til
- verktøy
- verktøy
- toronto
- Totalt
- mot
- handel
- trading
- handelsvolum
- Transaksjonen
- Transaksjoner
- Åpenhet
- tirsdag
- etter
- oppfordrer
- Bruker
- Brukere
- volum
- volumer
- WazirX
- VI VIL
- mens
- HVEM
- med
- arbeidet
- verdt
- hyle
- zephyrnet