FTX og dets grunnlegger Bankman-Fried omdirigerte 200 millioner dollar i kundepenger for å finansiere investeringer i 2 oppstartsselskaper.

FTX og dets grunnlegger Bankman-Fried omdirigerte 200 millioner dollar i kundepenger for å finansiere investeringer i 2 oppstartsselskaper.

Tidsstempel: 29. desember 2022 5:52
Kilde node: 1791220

Den kollapsede kryptobørsen FTX og dens tidligere administrerende direktør Sam Bankman-Fried omdirigerte 200 millioner dollar i kundemidler for å foreta to venturekapitalinvesteringer, ifølge klager inngitt av Securities and Exchange Commission (SEC). Kunngjøringen kommer bare noen få dager etter at den vanærede tidligere FTX-grunnleggeren ble løslatt mot en obligasjon på 250 millioner dollar mens han ventet på rettssak for svindel og andre kriminelle anklager.

SEC anklaget FTX og Bankman-Fried for å "orkestrere et opplegg for å svindle aksjeinvestorer." I følge SECs klager investerte FTX gjennom sin FTX Ventures-enhet 100 millioner dollar i fintech-startup Dave i mars. Dave ble børsnotert to måneder før FTXs investering, gjennom et spesialoppkjøpsselskap (SPAC).

Den andre satsingen SEC refererte til var en investeringsrunde på 100 millioner dollar i september for et Web3-selskap kalt Mysten Labs. Vi dekket historien da Mysten Labs kunngjorde at de samlet inn 300 millioner dollar i finansiering ledet av FTX til en verdi på over 2 milliard dollar.

FTXs investering i Mysten Labs ble ledsaget av ytterligere 200 millioner dollar fra andre investorer, inkludert Andreessen Horowitz (a16z crypto), Apollo, Binance Labs, Franklin Templeton, Coinbase Ventures og Lightspeed Venture Partners, blant andre. Mysten Labs ble grunnlagt i 2021 av Emmanuel Abiodun, Evan Cheng og George Danezis.

Investeringene var de første identifiserte eksemplene på at FTX og Bankman-Fried brukte kundepenger til risikofinansiering. De to avtalene åpner også døren for tilbakebetaling når FTX-konkursadvokater forsøker å hente inn de 32 milliarder dollar i kundenes innskudd som nettopp forsvant fra FTX tilsynelatende over natten.

Dave og Mysten Labs Ikke knyttet til den påståtte feilhandlingen

SEC har ikke knyttet Dave eller Mysten Labs til noen påstått forseelse innenfor Bankman-Frieds imperium. I et intervju med CNBC sa Dave-sjef Jason Wilk at FTXs investering i selskapet allerede er planlagt tilbakebetalt, med renter, innen 2026. Wilk la til, "det er viktig å si at vi ikke hadde kunnskap om FTX eller Alameda ved bruk av kundemidler å gjøre investeringer."

Men i motsetning til Dave, var Bankman-Frieds investering i Mysten Labs en aksjeavtale. Fordi Mysten fortsatt er et privateid selskap, er det ingen klart definert prosess i amerikanske konkurskoder for FTX-konkursadvokater for å kreve tilbake disse midlene.

I mellomtiden har FTX-medgründer Gary Wang og Alameda Research-sjef Caroline Ellison allerede erkjent seg skyldig i bedrageri og sluttet en avtale med føderale påtalemyndigheter. Ellison, 28, og Wang, 29, erkjente begge skyldige på syv punkter, inkludert wire-svindel og konspirasjon for å begå verdipapirsvindel som stammer fra deres lederstillinger i henholdsvis FTX og Alameda.

I følge rettsdokumenter støttet føderale påtalemyndigheter planene om å la FTX-medgründer Gary Wang og Alameda Research-sjef Caroline Ellison frigi kausjon etter at begge erkjente seg skyldig i å støtte et svindel på flere milliarder dollar som angivelig ble utført av tidligere FTX-sjef Bankman-Fried.

De to tidligere FTX-lederne la ut 250,000 8 dollar i kausjon hver, ga fra seg sine amerikanske pass og var begrenset til å reise bare innenfor det kontinentale USA. I bytte innrømmet de due sin rolle i å støtte en svindel på XNUMX milliarder dollar som etterlot millioner av kunder uten investeringene deres og destabiliserte kryptoindustrien.

comp-pr2022-234

Tidstempel:

Mer fra TechStartups