Finance Canada lanserer AML/ATF-konsultasjon for å styrke regimet (frist 1. august 2023) | National Crowdfunding & Fintech Association of Canada

Finans Canada | Slipp | 7. juni 2023

Bilde: Finance Canada

Regjeringen i Canada har lansert denne offentlige høringen for å undersøke måter å forbedre Canadas anti-hvitvaskings- og antiterrorfinansieringsregime. Innleveringer til denne høringen avsluttes 1. august 2023.

• De Kanadas myndighet foretar en omfattende gjennomgang av sin Regime mot hvitvasking av penger og antiterrorfinansiering (AML/ATF). som svar på utviklende risikoer og trusler i finanssektoren.
  • Anmeldelsen er spesielt avgjørende gitt økt digitalisering av finansielle transaksjoner og fremveksten av nye finansteknologier, som presenterer nye potensielle veier for ulovlig aktivitet.
  • Gjennomgangen vil undersøke effektiviteten til eksisterende lov- og regelverk for å bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme og identifisere nødvendige forbedringer.
  • Den vil også vurdere nye risikoer i visse sektorer, for eksempel digitale eiendeler, crowdfunding-plattformer, boliglånsenheter og pansrede bilselskaper, blant andre.

Se:  Veiledning: Slik oppdager du potensiell hvitvasking

• Hovedmål inkluderer å forbedre oppdagelsen og forstyrrelsen av hvitvasking og finansiering av terrorisme, adressere sårbarheter med høyere risiko, posisjonere Canada for sin neste FATF-evaluering, og svare på anbefalinger fra Cullen-kommisjonen.
  • Som en del av denne prosessen søker regjeringen tilbakemelding på potensial politiske tiltak som kan integreres i fremtidige lov- og forskriftsendringer, med mål om å styrke Canadas AML/ATF-regime.

Hvem bør delta

Interessenter fra ulike sektorer bør delta i denne konsultasjonsprosessen, gitt den vidtrekkende virkningen av hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme på den kanadiske økonomien og samfunnet. Nærmere bestemt:

1. Finansinstitusjoner og FinTech-selskaper: Gitt deres direkte involvering i det finansielle systemet, kan disse enhetene gi verdifull innsikt om de operasjonelle utfordringene og potensielle løsninger for å oppdage og forebygge hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme.
2. Offentlige etater: Ulike offentlige avdelinger som er involvert i Canadas AML/ATF-regime kan gi innsikt i politiske implikasjoner, reguleringshåndhevelse og koordinering mellom byråer.
3. Juridiske og regulatoriske eksperter: Disse personene kan bidra til diskusjonen rundt lov- og reguleringsendringer og deres innvirkning på Canadas AML/ATF-regime.
4. Tenketanker og forskningsinstitusjoner for offentlig politikk: Disse gruppene kan gi et forskningsbasert perspektiv på potensielle forbedringer av AML/ATF-regimet.
5. Allmennheten: Gitt de bredere samfunnsmessige implikasjonene av hvitvasking og terrorfinansiering, inkludert potensialet for finansiell ustabilitet og redusert tillit til det finansielle systemet, er offentlighetens perspektiv avgjørende for å utforme en omfattende og effektiv politisk respons.

Slik deltar du (frist 1. august 2023)

Send oss ​​dine kommentarer og tilbakemeldinger via e-post på fcs-scf@fin.gc.ca med «Konsultasjonsinnlevering» som emnelinje.

Kommentarer og tilbakemeldinger kan også sendes per post til:

Ekspedisjonssjef
Divisjon finansiell kriminalitet og sikkerhet
Bransje finansiell sektor
Department of Finance Canada
90 Elgin Street
Ottawa PÅ K1A 0G5

Se:  Overholdelse av finansiell kriminalitet er moden for innovasjon – hva banker trenger å gjøre?

Ved å bidra til denne konsultasjonen kan disse interessentene spille en betydelig rolle i å forme fremtiden til Canadas AML/ATF-regime, og til slutt bidra til å forbedre sikkerheten og integriteten til landets finansielle system.

Fortsett til hele artikkelen -> her

De National Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) er et økonomisk innovasjonsøkosystem som gir utdanning, markedsintelligens, bransjestyring, nettverks- og finansieringsmuligheter og tjenester til tusenvis av samfunnsmedlemmer og jobber tett med industri, myndigheter, partnere og tilknyttede selskaper for å skape et levende og innovativt fintech og finansiering industri i Canada. NCFA er desentralisert og distribuert med globale interessenter og hjelper med å inkubere prosjekter og investeringer i fintech, alternativ økonomi, crowdfunding, peer-to-peer finans, betalinger, digitale eiendeler og symboler, blockchain, cryptocurrency, regtech og insurtech sektorer. Bli med Canadas Fintech & Funding Community i dag GRATIS! Eller bli en medvirkende medlem og få fordel. For mer informasjon, besøk: www.ncfacanada.org