FBI buster indisk statsborgergruppe for 15 millioner dollar hvitvaskingsordning for krypto-til-kontanter

I en nylig kryptoetterforskning infiltrerte det amerikanske FBI en gruppe indiske borgere mistenkt for å ha deltatt i ulovlige aktiviteter som involverer utveksling av kryptovaluta for over 15 millioner dollar i kontanter. De påståtte transaksjonene fant sted på forskjellige steder i Westchester County, og gruppen henvendte seg til kunder som søkte anonymitet for deres aktiviteter. Kryptokriminalitet avduket Ifølge nylige rapporter ble fem av de seks mistenkte pågrepet 17. oktober og deretter siktet i US District Court, White Plains. Anklagene dreier seg først og fremst om å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet. Etterforskningen utviklet seg med bistand fra politiagenter som overvåket 80 "kontantutleveringer". Relatert lesning: xDay 2023: Elon Musks X-konkurrent? xPortal avslører rivaliserende funksjoner FBIs gransking begynte i april 2021 da de identifiserte en mistenkt som opererte på «mørke nettet»-kriminelle markedsplasser. Selv om personen ikke er navngitt i den kriminelle klagen, antas de å være en medsammensvorne til de arresterte lokale mistenkte. Spesielt tilbød den mistenkte å sende kontanter til kunder i bytte mot kryptovaluta. I følge klagen avslørte den uidentifiserte medsammensvoren til en undercover-offiser i januar at noen av kundene deres var involvert i narkotikasalg, mens deres rikere klienter var hackere. Medsammensvoren hevdet å ha samlet omtrent 30 millioner dollar over tre år ved å bytte kontanter mot kryptovaluta. I februar ble en person som var ansvarlig for å sende pakker med kontanter på vegne av medsammensvorne arrestert. Klagen avslører at denne personen hadde mottatt sekker med kontanter fra forskjellige individer, tre ganger i uken i 18 måneder, på et postkontor i Westchester County. Pengepakkene varierte fra $100,000 til $300,000. I et forsøk på å få mildhet under straffutmålingen, gikk den nevnte personen med på å bistå FBI med deres etterforskning. I løpet av flere måneder (fra 10. februar til 27. september) deltok de angivelig i 80 kontrollerte kontanthentinger på 15,067,000 XNUMX XNUMX dollar. En av de arresterte personene, Raju "Jay" Patel fra Flushing Queens, spilte en betydelig rolle i operasjonen. Klagen hevder hans involvering i 58 kontantoverføringer på til sammen 10.8 millioner dollar. Raju ville samle inn penger fra forskjellige steder i George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania og South Carolina. Deretter koordinerte Raju angivelig overføringene med medsammensvorne og FBIs konfidensielle kilde. Den 6. mars arrangerte Raju angivelig et bytte på 250,000 XNUMX dollar på en parkeringsplass i et supermarked i Tarrytown. Overvåking utført av rettshåndhevelsesagenter fanget Raju som forlot Queens-leiligheten sin med en oransje tøyveske, som han overleverte til FBIs konfidensielle kilde ved ankomst til Tarrytown. Posen inneholdt angivelig 249,715 XNUMX dollar. Ulovlig kontantutveksling Lignende utveksling fant sted på en parkeringsplass i Port Chester, noe som ytterligere impliserer de involverte mistenkte. Den 6. august overleverte Shaileshkumar Goyani angivelig en pose med 114,000 XNUMX dollar til FBIs konfidensielle kilde. Bortsett fra Goyani, identifiserer klagen Brijeshkumar «Samir» Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel og Nileshkumar Patel som ytterligere mistenkte i saken. Alle de mistenkte er siktet for å drive en ulisensiert pengeoverføringsvirksomhet i henhold til New Yorks og føderale lover. Relatert lesning: Bulls Thrust Solana til $25 – Hva handelsfolk bør forvente neste I følge en erklæring fra FBI-agent Lawrence Lonergan, opererer slike ulisensierte pengeoverførende virksomheter som skyggebanker, noe som gjør det mulig for midler å passere uten å gjennomgå granskningen som ble pålagt av Kongressen på USA Statens finansielle system. Mens anklagene mot Goyanis kryptosvindel forblir ubeviste, har forsvarsadvokaten hans, Daniel A. Hochheiser, understreker at hans klient ikke er tiltalt av en storjury. Hochheiser uttalte videre at hvis og når en tiltale blir utstedt, har Goyani til hensikt å inngi en erkjennelse om ikke skyldig.  

BitRss.com deler alltid dette innholdet med Tillatelse.

• SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk deg selv. Tilgang her.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
• PlatoESG. Karbon, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Avfallshåndtering. Tilgang her.
• PlatoHelse. Bioteknologisk og klinisk etterretning. Tilgang her.
• kilde: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme