Do Kwon skal ha overført $29 millioner i krypto til en mystisk lommebok etter arrestasjonen hans

Dan Sunghan – direktør for Financial Crime Investigation Bureau ved Seoul Southern District Prosecution Service – hevdet at den tidligere kryptomogulen Do Kwon hadde flyttet nesten 30 millioner dollar i digitale valutaer til en ukjent lommebok kort tid etter arrestasjonen i Montenegro.

Den 31 år gamle sørkoreaneren har møtt enorm kritikk og ble beskyldt for å ha en del i den massive LUNA/USD-kollapsen i fjor som utløste tap på flere milliarder investorer. Han skal ha tilbrakt flere måneder på flukt før han ble arrestert av myndighetene i Montenegro i mars i år. Sjansen er stor for at han vil bli utlevert til USA eller Sør-Korea og møte rettferdighet der.

Kwons mistenkelige kryptoforretninger

I følge Sunghan, Terraform Labs' medgründer - Do Kwon, eller noen fra hans indre syklus overføres kryptostash fra en lommebok tilhørende Luna Foundation Guard (LFG) etter arrestasjonen og senere utbetalt den. Aktor sa at sorenskriverne prøver å oppdage hvor de flyttede midlene endte opp:

"Vi antar at Do Kwon, eller noen under hans ledelse, tok ut beløpet og flyttet det til en annen lommebok, ikke til Sygnum, og utbetalte det et annet sted."

Dette er ikke første gang Kwons navn har blitt forbundet med forvirrende overføringer. US Securities and Exchange Commission (SEC) foreslått tidligere i år at han cashet ut 10,000 XNUMX bitcoin kort tid etter Terra-krasj. Regulatoren hevdet at han brukte en navngitt sveitsisk bank til å gjennomføre transaksjonen. 

Nok en fersk rapport indikert at utvikleren sendte 9 milliarder won (nesten 7 millioner dollar) til advokatfirmaet Kim & Chang før LUNA/USD-nedfallet. Ikke desto mindre nektet advokater fra selskapet å gi ytterligere detaljer om saken og sa:

"Vi kan ikke gi detaljer om enkeltsaker. Vi har utført våre juridiske rådgivningstjenester som vanlig og har lovlig mottatt honoraret for tjenestene."

Kwons ukjente fremtid

Kwon ble klandret av en rekke byråer, vaktbikkjer og falne investorer som hovedskyldige bak Terra-kollapsen, og hjalp ikke saken hans da han ikke klarte å samarbeide med de relative myndighetene om å løse problemet. I stedet rømte han hjemlandet og byttet visstnok flere destinasjoner det siste året, bl.a. UAE, Mauritius, Seychellene, Russland og mer.

Flere kilder rapportert på slutten av 2022 at han dukket opp i Europa, nærmere bestemt Serbia. Jakten var så intens at den til og med fanget oppmerksomheten til Interpol, som sendte ut et rødt varsel for ham. 

Til tross for hans vellykkede manøvrer fra rettshåndhevelsesbyråer, var Kwon endelig arrestert i Balkan-landet Montenegro i mars. Arrestasjonen hans skjedde på flyplassen i hovedstaden Podgorica mens han bar et forfalsket pass, som antydet at han var i ferd med å flytte til en annen nasjon. 

Sørkoreaneren tilbrakte litt tid i et lokalt kriminalomsorgsanlegg før han søkte om å bli løslatt mot en kausjon på 440 XNUMX dollar. Forespørselen ble først avslått av en høyesterett i Montenegro, men senere godkjent av grunndomstolen i Podgorica.

Likevel virker problemene hans langt fra over. USA og Sør-Korea har begge insistert på utlevering av Kwon. Skulle han bli funnet skyldig i Amerika, kan han tilbringe over 100 år i fengsel, mens den maksimale straffen i hjemlandet kan være 40 år.