Abonner på vårt nyhetsbrev!
Redigering av Nathaniel Cajuday
- I et blogginnlegg uttrykte Binance-sjef Changpeng Zhao sin skuffelse over en "uventet" anklage fra Commodity Futures Trading Commission mot Binance ettersom de to enhetene har jobbet tett sammen i over to år.
- CZ svarte også på noen av hovedpunktene som CFTC inkluderte i det 74 sider lange søksmålet som ulovlige:
- Systemomgåelse av amerikanske statsborgere: CZ avklarte at de blokkerer amerikanske statsborgere som forsøker å bruke Binance-plattformen og ikke Binance US. De identifiserer statsborgerskapet til en bruker gjennom deres KYC-program.
- Samarbeid og åpenhet med rettshåndhevelse: I henhold til CZ er Binance den beste kryptobørsen med flest lisenser og registreringer over hele verden. Det betyr at de samarbeider med regulatorene.
- Påstander om innsidehandel: CZ innrømmet at han har sine to egne Binance-kontoer, og avslørte at firmaets ansatte ikke har lov til å selge en mynt innen 90 dager etter deres siste kryptokjøp, eller omvendt.
- Men blogginnlegget svarte fortsatt ikke på alle påstandene fra CFTC, ettersom det er to påstander som står ubesvart: de påståtte 300 Binance-kontoene til CZ, og VIP-programmet for store handelsmenn som gir dem eksklusive fordeler, som reduserte transaksjonsgebyrer og forbedret kundeservice.
Noen timer etter at Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i USA anklaget kryptobørsen Binance og dens to toppledere for angivelig å oppmuntre ansatte og kunder til å gå rundt samsvarskontrollene, uttrykte Binance-sjef Changpeng Zhao (CZ) sin skuffelse over det sivile. klage, og påpekte at saksbehandlingen var uventet fordi de har samarbeidet med CFTC i over to år.
"Ved en første gjennomgang ser det ut til at klagen inneholder en ufullstendig resitering av fakta, og vi er ikke enige i karakteriseringen av mange av problemene som er påstått i klagen," he skrev i en uttalelse.
På 74-sidene filing utgitt mandag 27. mars blir Binance, CZ, og Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim, saksøkt for angivelig bryte handels- og derivatregler. CFTC bemerket også at den største kryptobørsen etter handelsvolum aldri har registrert seg hos det føderale byrået i noen kapasitet og har "se bort fra føderale lover" for amerikanske finansmarkeder.
Les sammendrag fra BitPinas her.
Systembypass av amerikanske statsborgere
For å adressere påstandene om at Binance tillater amerikanske borgere å bruke den globale utvekslingen i stedet for den eneste tillatte Binance USA, fremhevet CZ at Binance bruker sin egenutviklede "best-in-class-teknologi" for å sikre samsvar. Binance US har forskjellige innskudds- og uttaksmetoder, handelsgebyrer og likviditet enn Binance-appen
I følge CZ, siden deres system kan oppdage ofte brukte VPN-endepunkter utenfor USA, kan de blokkere amerikanske statsborgere som bruker Binance-plattformen. Det ble gjort mulig gjennom Binances Know-Your-Customer (KYC)-program, gjennom brukernes IP-mobiloperatør, enhetsfingeravtrykk, bankinnskudd og -uttak, blokkjedeinnskudd og -uttak, kredittkortbeholdernumre og mer.
"Vi er klar over at ingen andre selskaper bruker systemer som er mer omfattende eller mer effektive enn Binance," Konsernsjefen understreket, og skrøt av at Binance, til tross for at han var den første ikke-amerikansk-baserte børsen som har et obligatorisk KYC-program, fortsatt har "en av de høyeste standardene i KYC og AML."
Samarbeid og åpenhet med rettshåndhevelse
Ifølge CFTC-styreleder Rostin Behnam, har Binance brutt Commodity Exchange Act (CEA) og CFTC-regelverket siden juli 2019:
"I årevis visste Binance at de brøt CFTC-reglene, og jobbet aktivt for både å holde pengene flytende og unngå overholdelse."
Det er her administrerende direktør understreket at Binance er "forpliktet til åpenhet og samarbeid med regulatorer og rettshåndhevelse (LE) - i USA og globalt."
Ifølge ham har børsen for øyeblikket mer enn 750 personer i overholdelsesteamet, og flere av dem har tidligere bakgrunn fra rettshåndhevelse og reguleringsbyråer. CZ avslørte også at teamet har håndtert mer enn 55,000 125 LE-forespørsler og hjulpet US LE med å fryse og beslaglegge mer enn $2022 millioner i midler i 160 alene og $2023 millioner i XNUMX til dags dato.
"Vi har til hensikt å fortsette å respektere og samarbeide med USA og andre regulatorer rundt om i verden," forsikret han.
I tillegg fremhevet firmaet også at det for tiden har 16 og teller nåværende lisenser og registreringer over hele verden, i tillegg til at det er "godt ansett av brukerfellesskapet vårt." I henhold til den siste oppdateringen på Filippinene prøver Binance fortsatt å gjøre det skaffe seg en lokal enhet med nødvendige lisenser for å operere i landet, da det ble berørt av tre år moratorium fra Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) angående Virtual Assets Service Provider-lisens (VASP) - firmaet ble også konstant målrettet av lokal tenketank Infrawatch for å operere i landet uten lisens.
Påstander om innsidehandel
I følge søksmålet instruerte Binance angivelig sine ansatte og kunder om å omgå samsvarskontroller for å maksimere bedriftens fortjeneste, som CZ svarte at børsen "handler ikke for profitt eller 'manipulerer' markedet under noen omstendigheter."
CZ avslørte også at selv om Binance "handler" i et "antall situasjoner", som å konvertere kryptoinntektene deres fra tid til annen for å dekke utgifter i fiat eller andre kryptovalutaer, forsikret han at børsen gir likviditet for færre likvide par på plattformen , og legger til at de har tilknyttede selskaper for slike og de blir overvåket spesifikt for ikke å ha stor fortjeneste.
"Personlig har jeg to kontoer hos Binance: en for Binance-kort, en for kryptobeholdningen min. Jeg spiser vår egen hundemat og lagrer krypto på Binance.com. Jeg må også konvertere krypto fra tid til annen for å betale for mine personlige utgifter eller for kortet." CZ delte.
Når han snakket om å ha systemreaksjoner mot intern manipulasjon, gjentok administrerende direktør at Binance bruker en 90-dagers regel for ingen-dagers handel for sine ansatte for å hindre ansatte i å aktivt handle. Dette betyr at ansatte ikke har lov til å selge en mynt innen 90 dager etter deres siste kryptokjøp, eller omvendt.
Det er også forbudt for ansatte å handle i Futures, en derivatkontrakt for å kjøpe eller selge en eiendel på en fastsatt fremtidig dato til en fastsatt pris. Videre følger ansatte med tilgang til privat informasjon, for eksempel detaljer, Launchpad, etc. strenge regler og har ikke lov til å kjøpe eller selge disse myntene.
"Jeg følger disse retningslinjene selv strengt. Jeg har heller aldri deltatt i Binance Launchpad, Earn, Margin eller Futures. Jeg vet at den beste bruken av tiden min er å bygge en solid plattform som betjener brukerne våre,» CZ bemerket.
Uadresserte påstander
- CZ har angivelig 300 Binance-kontoer
Når dette skrives, skal administrerende direktør ennå ikke svare på anklagen i søksmålet som direkte påstår ham for å eie over 300 separate Binance-kontoer som handles på plattformen, i tillegg til å ha en viss kontroll av enheter han eier som Merit Peak Limited og Sigma Chain AG.
Ifølge en uttalelse bemerket CFTC også at disse mer enn 300 kontoene kan ha blitt unntatt fra anti-svindel og anti-manipulasjonsovervåking og har blitt unntatt fra Binance 'innsidehandel'-policy.
- VIP-program for store handelsmenn
I et Artikkel, Binance har angivelig et VIP-program for store handelsmenn som gir dem eksklusive fordeler, som reduserte transaksjonsgebyrer og forbedret kundeservice. Ifølge dem tilbyr Binance VIP-er en spesiell tjeneste der selskapet angivelig gir en advarsel hvis rettshåndhevelse spør om kontoen deres.
"Binance ba VIP-teamet deres sørge for at de låser opp kontoen 24 timer etter varselet, og sørg for å kontakte VIP-en på alle tilgjengelige måter for å fortelle dem at den nå er ufrosset og undersøkes," rapporten leste.
Merk: Når dette skrives, har CZ ennå ikke reagert på disse problemene.
«Hos Binance ser vi etter minnelige løsninger på alle problemer. Vi samarbeider med regulatorer og offentlige etater over hele verden. Selv om vi ikke er perfekte, holder vi oss til en høy standard, ofte høyere enn hva eksisterende regelverk krever. Og fremfor alt tror vi på å gjøre det rette av brukerne våre til enhver tid. I denne reisen mot pengers frihet forventer vi ikke at alt skal være lett. Vi viker ikke unna utfordringer» konkluderte CZ.
Før dette svaret, Zhao twitret "4," et par timer etter at nyheten brøt ut. Den kryptiske tweeten refererer til hans eldre innlegg som sier: "Ignorer FUD, falske nyheter, angrep, etc."
Denne artikkelen er publisert på BitPinas: CZ svarer på CFTCs påstander mot Binance
Ansvarsfraskrivelse: BitPinas-artikler og dets eksterne innhold er ikke økonomisk råd. Teamet tjener til å levere uavhengige, objektive nyheter for å gi informasjon for filippinsk krypto og utover.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :er
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- Om oss
- ovenfor
- adgang
- Ifølge
- Logg inn
- kontoer
- Handling
- aktivt
- tillegg
- adresse
- råd
- agenter
- Etter
- AG
- mot
- byråer
- byrå
- Avtale
- Alle
- påstander
- påstått
- angivelig
- tillate
- alene
- Selv
- AML
- og
- besvare
- svar
- anti-svindel
- verdsette
- ER
- rundt
- Artikkel
- artikler
- AS
- eiendel
- Eiendeler
- trygg
- At
- Angrep
- tilgjengelig
- bakgrunner
- Bangko Sentral fra Pilipinas
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- Bank
- bankinnskudd
- BE
- fordi
- være
- tro
- BEST
- Beyond
- BIN
- binance
- Binance-kort
- Binance administrerende direktør
- binance administrerende direktør changpeng zhao
- Binance Launchpad
- BitPinas
- Blokker
- blockchain
- blokkering
- Blogg
- Breaking
- Broke
- BSP
- bygge
- kjøpe
- by
- CAN
- Kapasitet
- kort
- saken
- konsernsjef
- CFTC
- kjede
- formann
- utfordringer
- changpeng
- Changpeng Zhao
- Changpeng Zhao (CZ)
- kostnad
- ladet
- sjef
- omstendigheter
- Borgere
- tett
- Coin
- Mynter
- samarbeide
- samarbeids
- COM
- kommisjon
- handelsvare
- varebørs
- vanligvis
- samfunnet
- Selskapet
- klage
- samsvar
- omfattende
- konkluderte
- stadig
- kontakt
- innhold
- fortsette
- kontrakt
- kontroll
- kontroller
- konvertere
- samvirkende
- samarbeid
- Bedriftens
- land
- Par
- dekke
- kreditt
- kredittkort
- krypto
- krypto utveksling
- Crypto Exchange Binance
- cryptocurrencies
- Gjeldende
- I dag
- kunde
- Kundeservice
- Kunder
- CZ
- Dato
- Dager
- leverer
- innskudd
- avleiringer
- Derivater
- derivater utveksling
- Til tross for
- detaljer
- enhet
- gJORDE
- forskjellig
- digitalt
- Digital eiendel
- direkte
- skuffelse
- Hund
- gjør
- tjene
- spise
- Effektiv
- understreket
- ansatte
- anvender
- oppmuntrende
- håndhevelse
- sikre
- enheter
- etc
- Eter (ETH)
- alt
- utveksling
- Eksklusiv
- ledere
- eksisterende
- forvente
- utgifter
- uttrykte
- utvendig
- forfalskning
- falske nyheter
- Federal
- føderal lov
- avgifter
- Noen få
- Fiat
- Filing
- finansiell
- økonomisk rådgivning
- Firm
- Først
- Rennende
- følge
- mat
- Til
- Grunnleggeren
- Frihet
- Frys
- fra
- FUD
- midler
- videre
- framtid
- Futures
- Futures Trading
- Gi
- gir
- Global
- Globalt
- globus
- Go
- Regjeringen
- Ha
- å ha
- Høy
- høyere
- høyest
- Fremhevet
- hold
- Holdings
- TIMER
- HTTPS
- i
- identifisere
- ulovlig
- forbedret
- in
- inkludert
- uavhengig
- individer
- informasjon
- innledende
- i stedet
- hensikt
- intern
- IP
- saker
- IT
- DET ER
- reise
- jpg
- Juli
- Hold
- Vet
- KYC
- stor
- største
- Største krypto
- Siste
- siste oppdatering
- Launchpad
- Law
- rettshåndhevelse
- Søksmålet
- LÆRE
- Tillatelse
- lisenser
- i likhet med
- Begrenset
- LINK
- Flytende
- Likviditet
- lokal
- Se
- elsker
- laget
- Hoved
- gjøre
- obligatorisk
- Manipulasjon
- mange
- Mars
- Margin
- marked
- markedsmanipulasjon
- Markets
- max bredde
- Maksimer
- midler
- Bragd
- metoder
- millioner
- Mobil
- mandag
- penger
- overvåket
- mer
- mest
- nødvendig
- Trenger
- nyheter
- bemerket
- varsling
- tall
- observere
- of
- Tilbud
- Offiser
- on
- ONE
- betjene
- drift
- rekkefølge
- Annen
- utenfor
- egen
- eier
- par
- deltok
- Betale
- Topp
- perfekt
- fordeler
- personlig
- Filippinene
- plattform
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- poeng
- Politikk
- politikk
- mulig
- Post
- forebygge
- pris
- Før
- privat
- privat informasjon
- problemer
- Produkt
- Profit
- fortjeneste
- program
- gi
- leverandør
- gir
- publisert
- Kjøp
- Reager
- Lese
- nylig
- Redusert
- referanser
- om
- registrert
- forskrifter
- Regulatorer
- regulatorer
- utgitt
- konsekvenser
- rapporterer
- forespørsler
- krever
- respekt
- svar
- Avslørt
- inntekter
- anmeldelse
- Rostin Behnam
- Regel
- regler
- s
- Gripe
- selger
- separat
- serverer
- tjeneste
- Tjenesteyter
- Tjenester
- sett
- flere
- delt
- Sigma
- Enkelt
- siden
- situasjoner
- solid
- Solutions
- noen
- spesiell
- spesielt
- bruke
- Standard
- standarder
- Uttalelse
- Stater
- Still
- oppbevare
- streng
- slik
- saksøkt
- overvåking
- system
- Systemer
- tank
- målrettet
- lag
- Det
- De
- Fremtiden
- Filippinene
- verden
- deres
- Dem
- Disse
- ting
- ting
- tenketank
- Gjennom
- tid
- ganger
- til
- topp
- mot
- handel
- Traders
- trading
- Handelsgebyrer
- Transaksjonen
- transaksjons~~POS=TRUNC
- Åpenhet
- sant
- tweet
- oss
- etter
- Uventet
- Løsne
- forent
- Forente Stater
- Oppdater
- us
- bruke
- Bruker
- Brukere
- bruker
- VASP
- brudd
- VIP
- virtuelle
- virtuelle eiendeler
- tjenesteleverandør av virtuelle eiendeler
- volum
- VPN
- advarsel
- VI VIL
- Hva
- hvilken
- mens
- HVEM
- med
- uttak
- Uttak
- innenfor
- uten
- arbeid
- verden
- ville
- skriving
- år
- zephyrnet
- Zhao