Kryptovalutadetektiv ZachXBT avdekker uvanlige ETH-uttak for MTG-kort

Kryptovalutadetektiv ZachXBT avdekker uvanlige ETH-uttak for MTG-kort

Tidsstempel: 8. desember 2023 3:05
Kilde node: 3000815

ZachXBT, en anerkjent kryptovalutadetektiv, har delt en analyse av en unik og ukonvensjonell bruk av betydelige kryptovalutafond. I følge etterforskningen hans trakk en uidentifisert person ut over 11,200 25 ETH, verdt til rundt XNUMX millioner dollar, fra Tornado Cash, en kryptovalutabeholder kjent for sine personvernfunksjoner. Denne store summen ble først og fremst brukt til å kjøpe Magic The Gathering (MTG) handelskort, et populært samleobjekt og konkurrerende kortspill.

ZachXBT sporet omhyggelig strømmen av disse midlene, og avslørte en kompleks prosess som involverer flere trinn. Den involverte trakk først ETH i partier på 100 fra Tornado Cash til totalt 11 forskjellige adresser. Etter dette ble ETH konvertert til Wrapped Ethereum (WETH), som deretter ble overført til nye adresser. WETH ble deretter pakket ut tilbake til ETH og konvertert til USDC, en stablecoin knyttet til amerikanske dollar. Denne USDC ble deretter brukt til å forenkle transaksjoner med en MTG-megler.

Identifikasjonen av MTG-megleren var en kritisk del av ZachXBTs etterforskning. Han oppdaget meglerens involvering gjennom kryssreferanser av brukernavn på Instagram og OpenSea, en populær plattform for handel med digitale samleobjekter. Ytterligere henvendelser om meglerens kjedeinteraksjoner med MTG-selgere ga ytterligere klarhet. Interessant nok var kjøperens oppførsel i disse transaksjonene bemerkelsesverdig av flere grunner. Personen så ut til å betale for mye for MTG-varene med omtrent 5-10 %, og betalingene ble gjort på forhånd i kryptovaluta. Til tross for disse store transaksjonene forble kjøperens identitet ukjent for selgerne.

Undersøkelsen avslørte også at midlene ble distribuert til forskjellige innskuddsadresser knyttet til store kryptovalutabørser som Kraken, Bitpay og Coinbase. Dette aspektet av undersøkelsen antyder et bredere nettverk av finansielle aktiviteter og reiser spørsmål om opprinnelsen og endelig destinasjonen til disse betydelige midlene.

ZachXBTs analyse fastslår ikke entydig kilden til midlene. Imidlertid vurderer han muligheten for at de kunne ha sitt opphav fra de beste Tornado Cash-innskytere som Anubis, Cashio og Uranium. Disse spekulasjonene er basert på tidspunktet og omfanget av deres aktiviteter i forhold til tilbaketreknings- og forbruksmønstrene som er observert.

Denne saken skiller seg ut for sin uvanlige kombinasjon av storskala kryptovalutatransaksjoner og en verden av samlekort. Det betydelige beløpet som brukes på MTG-kort, sammen med de sofistikerte metodene som brukes for å maskere pengesporet, fremhever de forskjellige og noen ganger uventede måtene kryptovaluta kan brukes på. Det understreker også de pågående utfordringene med å spore og forstå flyten av digitale valutaer, spesielt i tilfeller der personvernverktøy som Tornado Cash brukes. Saken fortsetter å vekke interesse ettersom den kaster lys over den komplekse og ofte ugjennomsiktige karakteren til kryptovalutatransaksjoner.

Bildekilde: Shutterstock

Tidstempel:

Mer fra Blockchain Nyheter