Kryptoendring Kraken har tatt et oppgjør med det amerikanske finansdepartementets arbeidsplass for oversjøisk eiendomsforvaltning (OFAC) på grunn av dets åpenbare brudd på sanksjoner i opposisjon til Iran. Kryptovalutaendringen har gått med på å betale 362,159 100,000 dollar for å avgjøre sitt potensielle sivile juridiske ansvar og foreta investeringer på XNUMX XNUMX dollar ekstra i sikre overholdelseskontroller for sanksjoner.
Kraken tar et oppgjør med OFAC
US Department of Treasury's Workplace of Overseas Property Management (OFAC) introduserte mandag et oppgjør med Payward Inc. (d/b/a Kraken), en Delaware-inkorporert kryptoendring. I kunngjøringen heter det:
Kraken gikk med på å betale $362,158.70 100,000 for å avgjøre sitt potensielle sivile juridiske ansvar for åpenbare brudd på sanksjoner i opposisjon til Iran ... Som en del av oppgjøret med OFAC har Kraken i tillegg gått med på å ta en posisjon for ytterligere $XNUMX XNUMX i sikre overholdelseskontroller for sanksjoner.
I tråd med finansdepartementet, mellom omtrent 14. oktober 2015 og 29. juni 2019, "behandlet Kraken 826 transaksjoner, totalt ca. $1,680,577.10 XNUMX XNUMX, på vegne av enkeltpersoner som så ut til å ha vært lokalisert i Iran på tidspunktet for transaksjonene. ”
Finansdepartementet detaljerte:
På tidspunktet for de åpenbare bruddene implementerte ikke Kraken IP-taklingsblokkering på transaksjonsøvelser på hele plattformen.
Kraken avslørte frivillig selv de åpenbare bruddene og samarbeidet med OFACs etterforskning, det kjente finansdepartementet, inkludert at kryptokjøps- og salgsplattformen i tillegg "foretok betydelige utbedringstiltak som svar på de tilsynelatende bruddene." Kunngjøringen gir:
Etter å ha funnet ut denne ulempen, utførte Kraken automatisert blokkering for IP-adresser knyttet til sanksjonerte jurisdiksjoner. Kraken utførte i tillegg en rekke blokkjedeanalyseinstrumenter for å hjelpe med sanksjonsovervåkingen.
The Workplace of Overseas Property Management har sanksjonert en rekke kjøp- og salgsplattformer for kryptovaluta over tid. For eksempel ble kryptoendring Bittrex siktet for brudd på sanksjoner i oktober.
Hva anser du for at Kraken tar et oppgjør med finansdepartementets OFAC angående brudd på sanksjoner? Fortell oss i tilbakemeldingsdelen nedenfor.
Kevin Helms
Bildekreditt: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne teksten er kun for informasjonsfunksjoner. Det er ikke et direkte tilbud eller oppfordring til et forslag om å kjøpe eller promotere, eller et råd eller en anbefaling av varer, selskaper eller firmaer. Bitcoin.com presenterer ikke finansiering, skatt, autorisert eller regnskapsanbefaling. Verken bedriften eller skaperen er ansvarlig, direkte eller ikke direkte, for skader eller tap forårsaket av eller påstått å være forårsaket av eller i referanse til bruk eller tillit til innholdsmateriale, gjenstander eller selskaper som er omtalt i denne artikkelen.
Ekstra vanlige nyheter
I tilfelle du savnet det
#Crypto #Exchange #Kraken #Settles #Treasury #Department #Sanctions #Broend #Forskrift #Bitcoin #Nyheter
