ComplyAdvantage åpner et gratis oppstartsprogram for kriminalitet til Nord -Amerika

ComplyAdvantage annonserte lanseringen av ComplyLaunch, et gratis AML-program for fintech-startups, i USA og Canada for å gi bedre tilgang til finansielle tjenester.

Overhold fordelene er en internasjonal plattform for bekjempelse av hvitvasking av penger som brukes av slike som Affirm og Gemini.

Den nye plattformen gir nystartede bedrifter gratis tilgang til pakken med sikkerhetsalternativer: det som typisk vil utgjøre hundretusenvis av timer med internt samsvarsarbeid, administrerende direktør og grunnlegger Charles Delingpole sa. 

«Jeg kjenner som grunnlegger smerten ved å lansere et fintech-låneselskap. Da jeg grunnla MarketFinance var det et problem," sa Delingpole. 

"Du ønsker å utvide selskapet, men du kan ikke fordi du må forholde deg til compliance; vi har i utgangspunktet tatt den byrden bort. "

På sin tredje oppstart har Delingpole bygget en plattform som tar sikte på å gi selskaper allmakt over økonomiske kriminelle.

Over 350 ansatte er sterke og vokser hver måned, og grunnleggeren sa at det å tilby gratis tilgang til oppstart bare er et skritt i starten, med det endelige målet om å tilby bedrifter full kontroll over økonomiske data. 

ComplyLaunch-programmet har allerede sett utbredt bruk i Europa. I underkant av 100 startups og fintechs har brukt plattformen, inkludert ferske ideer som Monet penger, en snart lansert innholdsskaper banktjeneste grunnlagt av Instagram Influencer Jacob Casson. Prosjektleder Kanisha Patel sa at utvidelse av lanseringsprogrammet til den vestlige halvkule vil hjelpe flere unike startups å vokse ved å optimalisere dag én.

"Vi har i underkant av 100 som har blitt med i programmet: Vi har ikke favoritter, vi har sett noen virkelig kule produkter komme ut," sa Patel. "Det ene er å finansiere bønder på tvers av regioner som Libanon."

"Vi gir mye hjelp for å sikre at de er optimalisert fra dag én, så de er satt opp for å lykkes slik at de kan redusere risiko, men også være operasjonelt effektive. Vi har så mye kunnskap fra alle selskapene som er i hypervekstmodus, så verdens Affirms, de tidlige kjøpene nå, betaler senere selskaper som kommer om bord: hjelper dem med å sette opp optimalt slik at de kan vokse.»

ComplyAdvantage, sammen med sporing av regulatoriske overholdelsesregler i mer enn 75 land, har også en sanntidsdatabase over kriminelle og terrororganisasjoner. Titusenvis av risikohendelser overvåkes hver dag, sjekkes automatisk mot kundedata fra mer enn 500 virksomheter. Delingpole sa at det krever en årlig investering på 50 millioner dollar for å drive prosjektet, alt i navnet på å gi finanskunder overdimensjonert sikkerhet. 

Tidligere i år kom ComplyAdvantage samlet inn $ 20 millioner i en serie C-finansieringsrunde.

I en tidsalder med fremvoksende kryptovaluta- og fintech-regulering, er mange bedrifters største bekymringer utilsiktede bånd til hvitvasking, korrupsjon og terrorisme. Å være på toppen av økonomisk kriminalitet betyr å være på toppen av forskning: Comply utgir halvårlige whitepapers om økonomisk kriminalitet slik at kundene deres kan holde seg oppdatert. 

I ComplyAdvantages mid-year State of Finacial Crimes papir, fant de at 2021 har vært et sentralt år for fintech, kryptovaluta og virtuelle eiendeler. 

Som nevnt i pressemeldingen fra ComplyAdvantage, fant KPMGs Pulse of Fintech-rapport om fintech at den samlede globale fintech-finansieringen steg til et nytt høydepunkt det siste året. Næringen så finansieringen øke fra 87.1 milliarder dollar i H2'20 til 98 milliarder dollar i H1'21, og USA sto for nesten halvparten av den totale globale investeringen i fintech – hele 42.1 milliarder dollar. Og fra februar 2021 hadde USA 10,605 XNUMX fintech-startups, noe som gjør det til regionen med flest fintech-startups globalt. 

For å søke må søkere oppfylle følgende kriterier: 

• Mindre enn $1 million i årlig omsetning
• Pre-seed – Seed-stadium
• Et firmanettsted eller nettprofil
• Mindre enn 10 år gammel

 "Det er utrolig å se alle de utrolige fintech-ene som har meldt seg på programmet vårt," sa Delingpole. "Ikke bare er ComplyLaunch bra for alle de flotte selskapene som deltar, men det er også bra for økosystemet vårt. Hvordan et selskap håndterer risikostyring blir en voksende faktor for alt fra investeringer til partnerskap.  

Vi ønsker at våre andre startups skal lykkes, og det er grunnen til at vi fortsetter å gjøre AML-verktøyene og opplæringen våre gratis." 

Kilde: https://www.lendacademy.com/complyadvantage-opens-free-startup-crimefighting-program-to-north-america/