Enheten for finansiell etterretningsanalyse (FIAU) utstedte en administrativ bot til Casino Malta Limited. På grunn av ulike brudd på lover mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering, må Casino Malta betale en bot på €233.834.
Brudd på de viktigste lovene:
Kasinoet har brutt ulike lover, men hovedårsaken til denne boten er at det ikke har regulerte prosedyrer mot hvitvasking. Da den mistenkelige interne rapporten ble sendt til Rapporteringsansvarlig for hvitvasking av penger (MLRO) på kasinoet, viste det at prosedyrene ikke var regulert som de skulle. Det viste også mangel på økt due diligence (EDD) når det kommer til spillerne som har høy risiko.
Det er satt av en svært liten mengde ressurser anti-hvitvasking i kasinoet, og det var ikke nøyaktige trinn å følge ved innsending en mistenkelig intern rapport. Også, FIAU adressert tre spillere som var under mistanke om hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme, og kasinotjenestemennene rapporterte dem ikke.
EDD jobbet litt med de relevante prosedyrene og målingene, men de var ikke nok. Som FIAUs håndhevingskomité hevdet, måtte de være mer strenge og gi mer relevant informasjon om kunder, for eksempel kilder til midler og formue. De sa at informasjonen for det meste ble hentet fra åpne kilder det var ofte ubekreftet.
Spillerprofiler:
Komiteen gjennomgikk spillerprofiler og fant ut det 28% på et tidspunkt tilhørte høyrisikogruppe, og ingen tiltak ble ikke iverksatt. En av høyrisikoaktørene var en bedrifts administrerende direktør som hadde mistenkelige forbindelser i Tyrkia.
Kasinoet måtte legge merke til at spilleren brukte mange kontoer og endret transaksjonsmønsteret og fortsett til følgende nødvendige trinn. Det er flere situasjoner, som en student med forbindelser i Kina som droppet € 200.000 i kontanter og mistet mer enn €80.000. Selskapet måtte undersøke saken opprinnelsen til studentens penger siden han brukte alle pengene på bare ett år, 2019.
Av hele antallet spillere i kasinoet, 22% var lav eller middels risiko. Imidlertid deres transaksjoner overgikk forventningene, som var på vakt for å se nærmere på dem.
Alle disse faktorene er nødvendige for å varsle selskapet, som vil spore spillerne som er i fare.
Et av problemene var spillerne som ikke hadde oppført sine bostedsadresse. Til og med 10 % av dem oppførte hotelladresser, og ytterligere 6 % hadde utenlandske adresser som var det ugyldig or ikke-eksisterende.
Selskapet bekreftet ikke informasjonen ca. 20 % av spillerne, noe de var forpliktet til å gjøre. FIAU kommenterte: «Komiteen observerte at selskapets overordnede prosedyre for å innhente informasjon og/eller dokumentasjon knyttet til formålet og den tilsiktede karakteren av forretningsforholdet var utilstrekkelig og ikke hjalp selskapet med å bygge en fullstendig og grundig forretnings- og risikoprofil for kundene det betjener. , spesielt av de som utgjør en høyere risiko for ML/FT.»
Blant mange andre brudd har kasinoet også brutt Forretningsrisikovurdering og Kunderisikovurdering.
- SEO-drevet innhold og PR-distribusjon. Bli forsterket i dag.
- Platoblokkkjede. Web3 Metaverse Intelligence. Kunnskap forsterket. Tilgang her.
- kilde: https://news.worldcasinodirectory.com/casino-malta-has-to-pay-a-fine-of-e233-834-because-of-various-breaches-107940
- :er
- 000
- 2019
- a
- Om oss
- kontoer
- Ytterligere
- adresse
- adresser
- administrativ
- mot
- Aid
- Varsle
- Alle
- beløp
- analyse
- og
- anti-hvitvasking
- ER
- AS
- evaluering
- tildelt
- At
- BE
- fordi
- brudd
- Bygning
- virksomhet
- by
- saken
- Kontanter
- Kasino
- konsernsjef
- Kina
- hevdet
- nærmere
- COM
- kommenterte
- Utvalget
- Selskapet
- Selskapets
- fullføre
- Tilkoblinger
- kunde
- Kunder
- gJORDE
- aktsomhet
- dokumentasjon
- ikke
- droppet
- håndhevelse
- forbedret
- nok
- spesielt
- Selv
- forventninger
- faktorer
- finansiell
- finansiering
- slutt
- følge
- etter
- Til
- utenlandske
- funnet
- fra
- midler
- videre
- Gruppe
- Ha
- Høy
- høy risiko
- høyere
- hotell
- Men
- HTTPS
- in
- uavhengig
- informasjon
- Intelligens
- intern
- undersøke
- Utstedt
- saker
- IT
- jpg
- hvitvasking
- Lover
- i likhet med
- Begrenset
- oppført
- Se
- Lav
- Hoved
- større
- Malta
- mange
- målinger
- målinger
- penger
- Hvitvasking av penger
- mer
- Natur
- nødvendig
- Antall
- innhentet
- å skaffe seg
- of
- Offiser
- on
- ONE
- åpen
- Annen
- samlet
- Mønster
- Betale
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatonData
- spiller
- spillere
- Point
- prosedyrer
- Profil
- Profiler
- gi
- formål
- grunnen til
- regulert
- i slekt
- forholdet
- relevant
- rapporterer
- påkrevd
- bolig
- Ressurser
- anmeldt
- streng
- Risiko
- risikovurdering
- Sa
- Tjenester
- mangel
- bør
- siden
- situasjoner
- liten
- noen
- Kilder
- brukt
- Steps
- Student
- innsendt
- slik
- mistenkelig
- Ta
- Terrorisme
- terrorfinansiering
- Det
- De
- informasjonen
- deres
- Dem
- Disse
- tre
- til
- spor
- Transaksjoner
- Kalkun
- etter
- enhet
- ulike
- verifisere
- BRUDD
- Brudd
- Rikdom
- hvilken
- HVEM
- med
- Arbeid
- ville
- år
- zephyrnet