Bitmex’s Arthur Hayes Requests Leniency, No Jail Time For Violating The US Bank Secrecy Act

Publisert av Platon

Følgere: 0

Bitmexs Arthur Hayes ber om mildhet, ingen fengselstid for brudd på US Bank Secrecy Act 6

Rask ta:

Bitmexs grunnlegger og tidligere administrerende direktør, Arthur Hayes, har bedt om mildhet fra dommeren som behandler rettssaken hans
Mr. Hayes ber om ingen fengselsstraff og tillatelse til å bo i utlandet og reise fritt
Advokatene hans har også bedt om prøvetid uten hjemmefengsling eller fengsling i samfunnet
Arthur Hayes hadde inngått en avtale som ville resultere i en fengselsstraff på 6 til 12 måneder

Grunnleggeren av Bitmex og tidligere administrerende direktør, Arthur Hayes, ber om mildhet fra Manhattan Federal Judge som behandler rettssaken hans.

Ifølge Bloomberg, Mr. Hayes, som erkjente seg skyldig i brudd på bankhemmelighetsloven i februar i år, ber om ingen fengselsstraff og tillatelse til å bo i utlandet og reise fritt. Advokatene hans ba også om prøvetid fremfor husarrest eller fengsling i samfunnet. Mr. Hayes' forespørsel til den føderale dommeren inkluderte også et brev fra hans mor sammen med fotografier og brev fra hans støttespillere.

Brevet til den føderale dommeren sa videre:

Dette er en landemerkesak som allerede har hatt en ekstraordinær og godt publisert innvirkning på Mr. Hayes personlige liv og på BitMEX-virksomheten som han var med å grunnlegge.

Arthur Hayes ble siktet sammen med andre Bitmex-ledere.

Hayes' forespørsel om mildhet kommer etter at han inngikk en klageavtale med påtalemyndigheten, som ville resultere i seks til tolv måneders fengsel.

Hans juridiske problemer oppsto i oktober 2020 da Commodity Futures and Trading Commission (CFTC) siktet ham – sammen med to andre eiere av Bitmex, Ben Delo og Samuel Reed – for å ha drevet en uregistrert handelsplattform, brutt flere CFTC-forskrifter og Bank Secrecy Act, og konspirert for å bryte Bank Secrecy Act.

Når det gjelder de to sistnevnte anklagene, hadde alle tre blitt tiltalt av det amerikanske justisdepartementet under det amerikanske advokatkontoret i det sørlige distriktet i New York sammen med en fjerde tiltalte, Gregory Dwyer.

På tidspunktet for de første anklagene forklarte FBIs assisterende direktør William F. Sweeney Jr at de fire tiltalte brøt Bank Secrecy Act ved å unnlate å implementere amerikanske krav mot hvitvasking av penger. Han sa:

…de fire tiltalte, gjennom selskapets BitMEX-plattform for handel med kryptovaluta, brøt med vilje Bank Secrecy Act ved å unnvike amerikanske krav mot hvitvasking.

En tiltalt gikk så langt som å skryte av selskapet som er innlemmet i en jurisdiksjon utenfor USA fordi bestikkelse av regulatorer i den jurisdiksjonen koster bare «en kokosnøtt».

Takket være det flittige arbeidet til våre agenter, analytikere og partnere med CFTC, vil de snart lære at prisen for deres påståtte forbrytelser ikke vil bli betalt med tropisk frukt, men snarere kan resultere i bøter, oppreisning og føderal fengselstid.

[Funksjonsbilde med tillatelse av Fortune.com]

Tidstempel: Kan 5, 2022