400 Bitcoin-adresser er nå under sanksjonslisten

Bare noen få år etter det amerikanske finansdepartementet annonsert en første, sanksjoner på to bitcoin-adresser, listen har nå vokst til 398 adresser som er under sanksjoner fra det amerikanske finansdepartementet.

Det er ifølge OpenSanctions, et prosjekt som bruker mer enn 50 kilder for å spore eiendeler under sanksjoner.

De liste for eksempel 3Lpoy53K625zVeE47ZasiG5jGkAxJ27kh1, som de hevder tilhører GARANTEX EUROPE, en enhet knyttet til Estland og Russland, og under OFACs spesialutpekte statsborgerliste.

Det er bare én adresse vi plukket tilfeldig ut av hundrevis, og det er fortsatt litt uklart hvordan de legger navn til bitcoin-adresser som er pseudo-anonyme.

Vi har ikke sjekket sannheten til disse dataene, men koden deres er åpen kildekode på GitHub, så alle kan verifisere.

Den eneste oppførte kryptokilden er ransomwhe.re, et nettsted som samler inn adresser som er kjent for å være knyttet til løsepenge-betalinger.

De sporer utrolige 7,508 slike løsepengevare-tyveriadresser, noe som gjør dette potensielt til en datamine, spesielt for håndhevelse, men også for utveksling.

De viser imidlertid ikke noen kilder som ChainAnalysis. De sanksjonerte bitcoin-adressene kan derfor komme direkte fra statskassen, som gjør identitetstilskrivelsen, med OpenSanctions som potensielt fungerer mer som en aggregator.

Likevel fører offentligheten, selv om den er pseudoanonym, helt klart til mer sofistikerte systemer for å følge pengene.

Å gjøre kryptokriminalitet i fremtiden potensielt svært vanskelig ettersom adressen din kan bli frosset, ikke av nettverket, men av alt annet hvis den blir flagget av disse systemene.

Selve bitcoinen kan imidlertid fortsatt bevege seg, og en sanksjonert russisk enhet, for eksempel, kan fortsatt overføre myntene til en uskyldig tredjepart i Russland, Kina eller India.

Adressen nevnt ovenfor har for eksempel flyttet bitcoin, selv om det ikke er mye, bare $183 med den overføringen som ble gjort tilbake i 2019.

Men interessant nok sendte de den til en adresse som har mottatt 343 bitcoin, selv om den endelige saldoen nå er null.

Å flytte herfra blir mer vanskelig når det gjelder å fastslå skyld. Hvis denne 3EV-adressen var en del av sanksjoner, og OpenSanctions sier at den ikke er det, så hadde det vært enkelt siden enhver overføring kan kontrolleres med mistanke om den er uskyldig eller ikke, men nå må du på en måte gjøre det.

Som du kanskje forventer, kommer ingenting opp på denne 3EV-adressen, så vi har ingen anelse om hvem det er. Børser eller selskaper som spesialiserer seg på blokkjedeanalyse kan gjøre det, men ofte gjør de det sannsynligvis ikke heller.

De fleste overføringer fra denne adressen er også for svært små beløp, men med en av de overføringer og bare to hopp havner vi på en ganske stor adresse.

Og det beste med det er at dette adresse, 13x, har også en sluttbalanse på ingenting. Å følge videre herfra kan bli litt mer interessant med noen små adresser på mindre enn 1,000 BTC som har noen bitcoin, som 200, som en endelig balanse.

Men på dette tidspunktet er vi så langt fra der vi startet at du trenger noen bekreftende bevis på at noen av disse sistnevnte adressene har noe å gjøre med den sanksjonerte.

Alt illustrerer at du kan sanksjonere adressen, men kan du sanksjonere bitcoin? Er det også kontraproduktivt å publisere disse sanksjonerte adressene, i stedet for en semi-kafkaesqiansk privat liste for børser?

Fordi du ikke helt kan håndheve noe på nettverksnivå, og så transport av det gamle systemet til det nye uten endringer, kan virke på overflaten, men savner faktisk mange nyanser.

Et nytt system kan være nødvendig i stedet for å ta hensyn til den svært raskt bevegelige naturen til bitcoin. Når det gjelder denne spesifikke sanksjonerte adressen, ser det for eksempel ikke ut til at sanksjonen har fungert helt fordi det er lett å miste oversikten over myntene etter noen bevegelser.