Het Amerikaanse DOJ klaagt drie personen aan die betrokken zijn bij een cryptofraude ter waarde van 1.89 miljard dollar Broncluster: CryptoPotato Bronknooppunt: 3089734Tijdstempel: Jan 30, 2024
Estland keurt uitlevering goed in een grote cryptofraudezaak van $ 575 miljoen Broncluster: CryptoCoin Nieuws Bronknooppunt: 3086292Tijdstempel: Jan 26, 2024
Goddelijk bedrog: Colorado Pastor beschuldigd van $3.2 miljoen cryptofraude | BitPinas Broncluster: Bitpinas Bronknooppunt: 3073602Tijdstempel: Jan 20, 2024
ESMA waarschuwt dat MiCA-regelgeving “geen veilige haven” is Broncluster: Financiën Magnaten Bronknooppunt: 3065438Tijdstempel: Jan 16, 2024
Zuid-Koreaanse crypto-overval ter waarde van $3.5 miljoen ontrafeld Broncluster: CryptoCoin Nieuws Bronknooppunt: 3055444Tijdstempel: Jan 10, 2024
Mango Markets wordt geconfronteerd met regelgevend ‘onderzoek’ voorafgaand aan het Eisenberg Crypto-fraudeproces – CryptoInfoNet Broncluster: CryptoInfonet Bronknooppunt: 3050677Tijdstempel: Jan 7, 2024
Mango Markets wordt geconfronteerd met regelgevend ‘onderzoek’ voorafgaand aan het Eisenberg Crypto-fraudeproces Broncluster: CoinDesk Bronknooppunt: 3050687Tijdstempel: Jan 5, 2024
SEC heeft 'diepe spijt' van fouten en vraagt rechtbank om geen sancties op te leggen in cryptofraudezaak - Unchained Broncluster: Unchained Bronknooppunt: 3033027Tijdstempel: December 22, 2023
Crypto-bedrijf SafeMoon vraagt faillissement aan na de aanklacht van oprichter en leidinggevenden wegens fraudelasten vorige maand – The Daily Hodl Broncluster: The Daily Hodl Bronknooppunt: 3020143Tijdstempel: December 16, 2023
Feedzai en Mastercard gaan de bescherming tegen cryptofraude voor consumenten wereldwijd uitbreiden Broncluster: cijferspoor Bronknooppunt: 2972342Tijdstempel: 20 november 2023
CFTC betaalt klokkenluiders dit jaar $16 miljoen voor voornamelijk cryptotips Broncluster: Cointelegraph Bronknooppunt: 2965140Tijdstempel: Oktober 31, 2023
FBI arresteert Indiase burgergroep voor $15 miljoen crypto-to-cash witwasprogramma Broncluster: BITRSS Bronknooppunt: 2948602Tijdstempel: Oktober 21, 2023
Betalingsinnovatie introduceert nieuwe frauderisico's – Fintech Singapore Broncluster: Fintechnieuws Singapore Bronknooppunt: 2940710Tijdstempel: Oktober 17, 2023
De kloof overbruggen: de Gensler-controverse en het pad naar harmonie op het gebied van digitale activa Broncluster: cryptoslat naar Bronknooppunt: 2934765Tijdstempel: Oktober 14, 2023
Terraform Labs beweert dat Ken Griffin van Citadel van plan was om UST te shorten Broncluster: Unchained Bronknooppunt: 2935937Tijdstempel: Oktober 13, 2023
Dit is wat de ex-vriendin van SBF in de rechtbank zei over de FTX-fraude Broncluster: CryptoPotato Bronknooppunt: 2928299Tijdstempel: Oktober 10, 2023
Trio betrokken bij cryptofraude veroordeeld tot gevangenisstraf en veroordeeld tot verbeurdverklaring van $100,000,000 aan Bitcoin en andere activa – The Daily Hodl Broncluster: The Daily Hodl Bronknooppunt: 2918621Tijdstempel: Oktober 5, 2023
Pamela Clegg van Ciphertrace heeft samengewerkt met onze partner Unit21 om te bloggen over hoe financiële criminelen zich meer op fiat richten dan op crypto Broncluster: cijferspoor Bronknooppunt: 2918463Tijdstempel: Oktober 5, 2023
Britse vrouw genaamd “Lisa” verliest tonnen geld aan crypto-oplichters | Live Bitcoin-nieuws Broncluster: Live Bitcoin Nieuws Bronknooppunt: 2912507Tijdstempel: Oktober 1, 2023
Hong Kong treedt hard op tegen crypto-oplichting na JPEX-schandaal Broncluster: MetaNieuws Bronknooppunt: 2902213Tijdstempel: September 26, 2023