FBI arresteert Indiase burgergroep voor $15 miljoen crypto-to-cash witwasprogramma

In a recent crypto investigation, the US FBI successfully infiltrated a group of Indian citizens suspected of engaging in illicit activities involving the exchange of cryptocurrency for over $15 million in cash.  The alleged transactions took place at various locations in Westchester County, with the group catering to customers seeking anonymity for their activities. Crypto Crime Unveiled According to recent reports, five out of the six suspects were apprehended on October 17 and subsequently charged in US District Court, White Plains.  The charges primarily revolve around operating an unlicensed money-transmitting business. The investigation unfolded with the assistance of law enforcement agents who monitored 80 “cash hand-offs”.  Related Reading: xDay 2023: Elon Musk’s X Competitor? xPortal Unveils Rival Features The FBI’s scrutiny began in April 2021 when they identified a suspect operating within the “dark web” criminal marketplaces.  Although the individual remains unnamed in the criminal complaint, they are believed to be a co-conspirator of the arrested local suspects. Met name bood de verdachte aan om contant geld naar klanten te verzenden in ruil voor cryptocurrency. According to the complaint, the unidentified co-conspirator disclosed to an undercover officer in January that some of their customers were involved in drug sales, while their wealthier clients were hackers.  The co-conspirator claimed to have amassed approximately $30 million over three years by exchanging cash for cryptocurrency. In februari werd een persoon gearresteerd die verantwoordelijk was voor het versturen van pakketten met contant geld namens de mede-samenzweerder. Uit de klacht blijkt dat deze persoon gedurende 18 maanden drie keer per week zakken contant geld van verschillende personen had ontvangen op een postkantoor in Westchester County. De geldbundels varieerden van $ 100,000 tot $ 300,000. In een poging om clementie te krijgen tijdens de veroordeling, stemde de bovengenoemde persoon ermee in de FBI te helpen bij hun onderzoek. Gedurende een aantal maanden (van 10 februari tot 27 september) zouden ze hebben deelgenomen aan 80 gecontroleerde geldopnames ter waarde van $ 15,067,000. Eén van de gearresteerde personen, Raju “Jay” Patel uit Flushing Queens, speelde een belangrijke rol in de operatie. The complaint alleges his involvement in 58 cash transfers totaling $10.8 million.  Raju would collect cash from various locations in George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania, and South Carolina. Vervolgens zou Raju de overdrachten hebben gecoördineerd met de mede-samenzweerder en de vertrouwelijke bron van de FBI. Op 6 maart zou Raju een ruil van $ 250,000 hebben geregeld op de parkeerplaats van een supermarkt in Tarrytown. Bij toezicht door wetshandhavingsagenten werd Raju betrapt terwijl hij zijn appartement in Queens verliet met een oranje stoffen tas, die hij bij aankomst in Tarrytown overhandigde aan de vertrouwelijke bron van de FBI. De tas bevatte naar verluidt $ 249,715. Illicit Cash Exchange Similar exchanges took place at a parking lot in Port Chester, further implicating the suspects involved. Op 6 augustus zou Shaileshkumar Goyani een tas met daarin $114,000 hebben overhandigd aan de vertrouwelijke bron van de FBI. Apart from Goyani, the complaint identifies Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel, and Nileshkumar Patel as additional suspects in the case.  All the suspects are charged with operating an unlicensed money-transmitting business under New York and federal laws. Related Reading: Bulls Thrust Solana To $25 – What Traders Should Expect Next According to an affidavit by FBI agent Lawrence Lonergan, such unlicensed money-transmitting businesses operate as shadow banks, enabling funds to pass through without undergoing the scrutiny imposed by Congress on the United States financial system. Hoewel de beschuldigingen tegen de cryptofraude van Goyani onbewezen blijven, heeft zijn advocaat, Daniel A. Hochheiser benadrukt dat zijn cliënt niet is aangeklaagd door een grand jury. Hochheiser verklaarde verder dat Goyani, als en wanneer er een aanklacht wordt ingediend, van plan is onschuldig te pleiten.  

BitRss.com deelt deze inhoud altijd met Licentie.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://bitrss.com/news/333102/fbi-busts-indian-citizen-group-for-15-million-crypto-to-cash-money-laundering-scheme