Reuters | Angus Berwick en Tom Wilson | 23 mei 2023
Volgens bronnen die bekend zijn met de zaak, zou Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, in 2020 en 2021 klantgelden hebben vermengd met bedrijfsinkomsten.
- Potentiële schending van Amerikaanse financiële regels:
- Deze praktijk is in strijd met de Amerikaanse financiële regels die voorschrijven dat geld van klanten gescheiden moet worden gehouden.
- De bedragen in kwestie lopen naar verluidt in de miljarden dollars, en naar verluidt gebeurde er bijna dagelijks vermenging op de rekeningen van Binance bij de Amerikaanse geldschieter Silvergate Bank. Dit gebrek aan scheiding brengt potentieel de activa van klanten in gevaar door hun verblijfplaats te verdoezelen.
- Reactie van Binance:
- Binance heeft de beschuldigingen ontkend, waarin staat dat de accounts in kwestie niet werden gebruikt om gebruikersstortingen te accepteren, maar werden gebruikt om gebruikersaankopen van crypto te vergemakkelijken.
- Het bedrijf beweert dat er was geen vermenging omdat deze rekeningen 100% bedrijfsfondsen bevatten. Wanneer gebruikers geld naar de rekening stuurden, kochten ze Binance's op maat gemaakte dollar-gekoppelde crypto-token, BUSD, volgens een woordvoerder van Binance.
Siehe: Binance trekt zich terug uit de Canadese markt vanwege aangescherpte crypto-regelgeving
- Tegenstrijdigheden in de beweringen van Binance:
- Ondanks de beweringen van Binance, karakteriseerden eerdere verklaringen van de beurs aan haar klanten de overdrachten als stortingen, wat de huidige uitleg van Binance ondermijnde.
- Bovendien heeft de Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission beweerd dat Binance Amerikaanse klanten toestond om van 2019 tot dit jaar op zijn platform te handelen, ondanks publiekelijk beweren de toegang tot Amerikanen te beperken. Binance heeft gereageerd door te stellen dat het Amerikaanse gebruikers blokkeert.
Ga verder naar het volledige artikel -> hier
De Nationale Crowdfunding & Fintech Association (NCFA Canada) is een ecosysteem voor financiële innovatie dat duizenden gemeenschapsleden onderwijs, marktinformatie, rentmeesterschap, netwerken en financieringsmogelijkheden en -diensten biedt en nauw samenwerkt met de industrie, de overheid, partners en gelieerde ondernemingen om een levendige en innovatieve fintech en financiering te creëren industrie in Canada. Gedecentraliseerd en gedistribueerd, NCFA houdt zich bezig met wereldwijde belanghebbenden en helpt projecten en investeringen in fintech, alternatieve financiering, crowdfunding, peer-to-peer-financiering, betalingen, digitale activa en tokens, blockchain, cryptocurrency, regtech en insurtech-sectoren te incuberen. Aanmelden Canada's Fintech & Funding Community vandaag GRATIS! Of word een bijdragend lid en ontvang speciale voordelen. Ga voor meer informatie naar: www.ncfacanada.org
gerelateerde berichten
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
- Bron: https://ncfacanada.org/former-insiders-allege-binance-commingled-client-assets-and-company-revenue/
- : heeft
- :is
- :niet
- 2018
- 2019
- 2020
- 2021
- 23
- a
- ACCEPTEREN
- toegang
- Volgens
- Account
- accounts
- filialen
- vermeende
- naar verluidt
- alternatief
- alternatieve financiering
- Amerikanen
- en
- dit artikel
- AS
- Activa
- Vereniging
- At
- Bank
- BE
- omdat
- worden
- miljarden
- binance
- blockchain
- Blokken
- overtreding
- inbreuken
- BUSD
- maar
- Buying
- by
- cache
- Canada
- Canadees
- gekarakteriseerde
- beweren
- vorderingen
- klant
- van nabij
- commissie
- koopwaar
- gemeenschap
- afstand
- Bedrijfs-
- en je merk te creëren
- Crowdfunding
- crypto
- Crypto-voorschriften
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- Actueel
- klant
- Klanten
- dagelijks
- gedecentraliseerde
- deposito's
- Niettegenstaande
- digitaal
- Digitale activa
- verdeeld
- dollar
- twee
- ecosysteem
- Onderwijs
- bezig
- Ether (ETH)
- uitwisseling
- uitleg
- vergemakkelijken
- vertrouwd
- financiën
- financieel
- financiële innovatie
- FinTech
- Stromen
- Voor
- Voormalig
- oppompen van
- vol
- financiering
- financieringsmogelijkheden
- fondsen
- Futures
- Handel in futures
- krijgen
- Globaal
- Overheid
- gebeurd
- Hebben
- Held
- helpt
- http
- HTTPS
- in
- -industrie
- informatie
- Innovatie
- innovatieve
- Insider
- insurtech
- Intelligentie
- Interviews
- in
- investering
- IT
- HAAR
- jan
- jpg
- gehouden
- Gebrek
- grootste
- geldschieter
- mandaat
- Markt
- Materie
- max-width
- Mei..
- lid
- Leden
- geld
- meer
- nationaal
- netwerken
- of
- on
- Kansen
- or
- partners
- betalingen
- Bestandenuitwisseling
- perks
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- dan
- mogelijk
- praktijk
- vorig
- projecten
- biedt
- in het openbaar
- aankopen
- puts
- vraag
- archief
- Regtech
- reglement
- antwoord
- beperken
- Reuters
- inkomsten
- Risico
- reglement
- lopen
- s
- Sectoren
- verzonden
- apart
- Diensten
- Zilverpoort
- SILVERGATE-BANK
- bronnen
- stakeholders
- Rentmeesterschap
- dat
- De
- de wereld
- hun
- Er.
- Deze
- ze
- dit
- dit jaar
- duizenden kosten
- naar
- vandaag
- tokens
- handel
- Handel
- transfers
- ons
- gebruikt
- Gebruiker
- gebruikers
- trillend
- Bezoek
- was
- waren
- wanneer
- Wilson
- Met
- Bedrijven
- wereld
- jaar
- zephyrnet