Sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën Sinbad Mixer, onder verwijzing naar het witwassen van geld door de Noord-Koreaanse Lazarus Group

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft de cryptocurrency-mixservice Sinbad.io (Sinbad) gesanctioneerd vanwege zijn rol bij het mogelijk maken van het witwassen van geld door Noord-Koreaanse, door de staat gesponsorde hackgroepen, volgens een rapport van 29 november. persbericht.

Volgens het ministerie van Financiën heeft Sinbad naar verluidt voor miljoenen dollars aan cryptocurrency verwerkt die is gestolen bij spraakmakende cyberaanvallen die worden toegeschreven aan de aan Noord-Korea gelinkte hackgroep Lazarus Group. De Lazarus Group kreeg in 2019 al sancties opgelegd vanwege zijn cyberaanvallen, die naar verluidt de afgelopen tien jaar meer dan 2 miljard dollar aan gestolen digitale activa hebben opgeleverd.

Meer specifiek wordt Sinbad in verband gebracht met het witwassen van geld van de recente $100 miljoen hack van de aanbieder van cryptocurrency-portemonnees Atomic Wallet en de $620 miljoen van vorig jaar Axie Infinity-hack en $ 100 miljoen Horizon Bridge-exploit.

“Het combineren van diensten die criminele actoren, zoals de Lazarus Group, in staat stellen gestolen activa wit te wassen, zal ernstige gevolgen hebben”, zei vice-minister van Financiën Wally Adeyemo, eraan toevoegend dat “Het ministerie van Financiën en zijn Amerikaanse overheidspartners klaar staan om alle instrumenten op hun grondgebied in te zetten.” om te voorkomen dat virtuele valutamixers, zoals Sinbad, illegale activiteiten faciliteren.”

De sancties tegen Sinbad door het ministerie van Financiën komen na eerdere acties dit jaar tegen de cryptocurrency-mixers Blender.io en TornadoCash voor het mogelijk maken van het witwassen van geld door de Lazarus Group. Sommige experts uit de industrie geloven dat Sinbad een opvolger is van Blender.io, maar dit is niet bewezen.

Aanhoudend hardhandig optreden

Het ministerie van Financiën heeft zijn harde optreden tegen cryptocurrency-mixers geïntensiveerd sinds de eerste grote actie sanctionering Tornado Cash in augustus 2022 vanwege bezorgdheid over het witwassen van geld in verband met Noord-Korea. Tornado Cash, dat sinds 7 meer dan 2019 miljard dollar had witgewassen, kreeg sancties opgelegd voor het verwerken van geld dat was gestolen door de Noord-Koreaanse hackgroep Lazarus Group.

De ontwikkelaars van Tornado Cash hebben ook met juridische gevolgen te maken gehad. Medeoprichters Roman Storm en Roman Semenov waren dat opgeladen in augustus 2023 met samenzwering om het witwassen van geld te plegen, overtredingen van sancties en het exploiteren van een geldzender zonder vergunning. Storm werd gearresteerd, terwijl Semenov op vrije voeten blijft.

Crypto-belangenorganisatie Coin Center spande een rechtszaak aan tegen het ministerie van Financiën en beweerde dat de Tornado Cash-sancties de privacyrechten schonden en een overschrijding van de overheid vertegenwoordigden. Wel een federale rechter ontslagen de zaak in november, waarin werd geoordeeld dat er geen grondwettelijk beschermd recht bestaat om een bepaald financieel instrument te gebruiken voor donaties onder het Eerste Amendement.

Bovendien gaf vice-minister van Financiën Wally Adeyemo een toelichting onheilspellende toespraak waarschuwde in oktober digitale activabedrijven dat “als zij niet optreden om illegale financiële stromen te voorkomen, de Verenigde Staten en onze partners dat wel zullen doen.” Dit geeft aan dat het ministerie van Financiën van plan is zich te blijven richten op diensten die het ontduiken van sancties en het witwassen van geld mogelijk maken. Het ministerie van Financiën heeft onlangs crypto-mixertransacties aangemerkt als een nieuwe klasse van “het voornaamste probleem van het witwassen van geld”.