US Treasury Sancties 2nd Cryptocurrency Exchange, DOJ grijpt $ 6.1 miljoen

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft een tweede cryptocurrency-uitwisseling goedgekeurd “voor het faciliteren van financiële transacties voor ransomware-actoren.” Er zijn ook sancties opgelegd aan twee ransomware-exploitanten en er is beslag gelegd op 6.1 miljoen dollar aan fondsen.

Sancties van het Amerikaanse ministerie van Financiën opnieuw een cryptocurrency-uitwisseling

Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft maandag aangekondigd dat het Office of Foreign Assets Control (OFAC) ransomware-exploitanten en een cryptocurrency-uitwisseling heeft bestraft.

Crypto-uitwisseling Chatex en het bijbehorende ondersteuningsnetwerk zijn bestraft “voor het faciliteren van financiële transacties voor ransomware-actoren”, stelt het ministerie van Financiën. “Een analyse van de bekende transacties van Chatex geeft aan dat meer dan de helft direct terug te voeren is op illegale of risicovolle activiteiten zoals darknet-markten, risicovolle uitwisselingen en ransomware.”

Chatex heeft directe banden met Suex OTC, de eerste crypto-uitwisseling die op 21 september door de OFAC werd goedgekeurd, merkte het ministerie van Financiën op.

De OFAC heeft maandag ook sancties opgelegd aan de Oekraïense Yaroslav Vasinskyi en de Russische Yevgeniy Polyanin “voor hun aandeel in het bestendigen van Sodinokibi/Revil-ransomware-incidenten tegen de Verenigde Staten.” Het ministerie van Financiën voegde eraan toe dat de twee “deel uitmaken van een cybercriminele groep die zich bezighoudt met ransomware-activiteiten en meer dan 200 miljoen dollar aan losgeld heeft ontvangen, betaald in bitcoin en monero.”

Het ministerie van Financiën legde uit: “Alle eigendommen en belangen in eigendommen van de aangewezen doelwitten die onder de Amerikaanse jurisdictie vallen, worden geblokkeerd, en het is Amerikaanse personen over het algemeen verboden transacties met hen aan te gaan. Bovendien worden alle entiteiten die voor 50 procent of meer eigendom zijn van een of meer aangewezen personen ook geblokkeerd.”

De aankondiging beschrijft:

Hoewel de meeste activiteiten in virtuele valuta legaal zijn, blijft virtuele valuta het belangrijkste mechanisme voor betalingen met ransomware, en vormen bepaalde gewetenloze uitwisselingen van virtuele valuta een belangrijk onderdeel van het ransomware-ecosysteem.

DOJ grijpt $ 6.1 miljoen aan fondsen die worden aangehouden bij FTX Trading

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) maakte maandag onafhankelijk bekend dat het 6.1 miljoen dollar van Polyanin in beslag heeft genomen, en merkte op dat zowel Polyanin als Vasinskyi “beschuldigd zijn van het inzetten van de Sodinokibi/Revil-ransomware om bedrijven en overheidsinstanties in de Verenigde Staten aan te vallen.”

De 6.1 miljoen dollar aan in beslag genomen fondsen zijn terug te voeren op vermeende losgeldbetalingen die Polyanin heeft ontvangen, aldus het ministerie van Justitie. Het geld werd bewaard op een “FTX Trading Limited-rekening” op naam van “Evegnii Igorevich Polianin” en/of “Evgeniy Igorevich Polyanin”, blijkt uit het beslagleggingsbevel van de DOJ.

Volgens blockchain-analysebedrijf Chainalysis ontvingen beide individuen aanzienlijke hoeveelheden cryptocurrency. Het bedrijf heeft gedetailleerd beschreven dat voor alle gesanctioneerde adressen het volgende geldt:

Polyanin ontving meer dan $11.5 miljoen aan bitcoin en meer dan $2 miljoen aan USDT_ETH, terwijl Vasinskyi meer dan $900,000 aan bitcoin ontving.

Wat vindt u ervan dat het Amerikaanse ministerie van Financiën een nieuwe cryptobeurs goedkeurt en 6.1 miljoen dollar in beslag neemt? Laat het ons weten in de opmerkingen hieronder.

Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Bron: https://news.bitcoin.com/us-treasury-sanctions-2nd-cryptocurrency-exchange-seizes-6-1-million/