Schepper van crypto-inhoud Marvin Favis, meer zoeken de hulp van Tulfo nadat ze het slachtoffer zijn geworden van investeringsfraude | BitPinas

• Marvin Favis, een maker van crypto-inhoud, bracht een oplichterij op Raffy Tulfo in Action aan het licht, waarbij verliezen van ongeveer 72 miljoen ₱ voor hem en andere investeerders aan het licht kwamen.
• Ze beschuldigden een zekere John Erwin Castro van Crypto Moon Trading en beweerden dat Castro er met de investeringen vandoor was gegaan. 
• Favis investeerde aanvankelijk 22 miljoen ₱ en werkte samen met Castro aan een handelsstrategie die op YouTube werd gepresenteerd, waardoor meer investeerders werden aangetrokken.

Marvin Favis, een op cryptohandel gerichte contentmaker, wendde zich samen met collega-investeerders tot de realityshow Raffy Tulfo in Action om investeringsfraude aan het licht te brengen die resulteerde in het verlies van ongeveer 72 miljoen ₱.

[Alle informatie uit dit artikel komt uit het interview en de SEC-adviezen.]

Hoe het gebeurde?

In het aflevering van Raffy Tulfo in Action, uitgezonden op 19 januari, noemden Favis en de andere klagers – Rhodora Capalad, Mabelle Tumala en meer – een zekere John Erwin Castro, die verbonden is aan Crypto Moon Trading. De beschuldiging tegen Castro was dat hij wegliep met bevestigde investeringen van in totaal meer dan 72 miljoen ₱ van meer dan 70 investeerders. 

Favis verklaarde dat hij zelf een van de investeerders was en 22 ₱ miljoen had bijgedragen, en merkte op dat dit een gebundeld fonds was van andere beïnvloeders die investeerden.

In 2023 nam Favis deel aan de Stier of beer: online debat (BoB Cebu Side Event 1) getiteld “THE LIMITS OF DYOR: A Debate on Web3 Influencers and Promotions.”

Favis zei dat hij Castro voor het eerst ontmoette in juni 2021, waar hij de handel in cryptocurrency besprak. Na zeven maanden benaderde Castro hem opnieuw om zijn handelsstrategie onder de aandacht te brengen. Favis merkte op dat hij naar Castro's methode keek en zijn bekwaamheid bevestigde. Vervolgens werkten ze samen om de strategie op zijn YouTube-kanaal te presenteren, wat Castro uiteindelijk hielp bij het aantrekken van investeerders.

“Als je het mij vraagt, benader je nu eens een keer dat je kunt investeren sinds de tijd dat mag-trade persoonlijk mag gaan handelen in traditioneel zakendoen. Dus, als je een beetje wilt investeren in je leven en als je wilt investeren in een ding,' zei Favis.

[Vertaling: Zelfs ik, hij benaderde mij, zei dat ik ook bij hem kon investeren, aangezien ik vanwege mijn traditionele bedrijven geen tijd meer heb om persoonlijk te handelen. Dus ik investeerde ook in hem, en dat is waar steeds meer mensen in hem begonnen te investeren.]

Volgens de investeerders beloofde Crypto Moon Trading aanvankelijk een rendement van 25% over een periode van drie maanden, maar werd dit vervolgens naar beneden bijgesteld tot 3%. De investeerders gaven aan een contract uit te voeren, dat werd gepresenteerd als een leningsovereenkomst. De andere investeerders op de show verklaarden dat sommigen van hen slechts één contractbetaling ontvingen en daarna geen enkele.

“Nag-kondig aan dat je op Facebook kunt investeren. Nung una po 30% (yung-aanbieding), sino ba naman (hindi) maeengganyo sa 30%?” een van de investeerders deelde. 

Ze vermeldde ook dat ze aanvankelijk rente ontving, maar deze daalde geleidelijk tot slechts 10% en haar startkapitaal werd niet terugbetaald.

[Vertaling: Hij maakte op Facebook bekend wie wilde investeren. In eerste instantie was het 30% (het aanbod), wie zou zich niet laten verleiden door 30%?]

De andere investeerders herhaalden dit en verklaarden dat hun contracten eindigden zonder hun investeringen terug te ontvangen en dat de rente-uitbetaling werd stopgezet. 

Wat ging er mis?

“En totoo po n'yan, advocaat, marunong naman po sana mag-trade si John, 'yun nga lang, nag-traditionele zakenwereld. 'Yung traditioneel zakenleven, imbis na sa handel n'ya ginagamit 'yung pera - wat 'yung vaardigheid n'ya talaga is - doon naipasok sa traditioneel zakenleven n'ya 'yung mga pera namin,' zei Favis,

Ze onthulden dat Castro de eigenaar is van ‘Motobike PH’, een motordealer met 12 landelijke vestigingen en een kantoor in Quezon City. Na verificatie via zijn Facebook pagina, ontdekte BitPinas dat het bedrijf op 15 januari de afspraak van een nieuwe CEO.

De investeerders meldden dat hun laatste interactie met Castro in augustus plaatsvond, waarin hij clementie vroeg om de terugbetaling van hun geïnvesteerde kapitaal te vergemakkelijken. Sindsdien reageert Castro echter niet meer op hun berichten en onderhandelingen.

Naast Castro noemde de groep ook zijn partner Rayla Rebuste, haar zus Raya Rebuste en zijn zus Jenila Castro als de belangrijkste daders van de fraude. De namen en gezichten van deze mensen werden in de aflevering getoond.

De aflevering eindigde toen de groep ermee instemde een estafa-zaak in te dienen bij de Anti-Organized and Transnational Crime Division van het National Bureau of Investigation (NBI).

SEC-advies over beleggingsfraude

De SEC heeft eerder meerdere adviezen uitgebracht over entiteiten en mensen die anderen verleiden hun geld aan hen te geven in ruil voor het hoofdgeld plus de investering. (Zien lijst met SEC-adviezen hier.)

Crypto-investeringsfraude in PH

Afgelopen oktober heeft de bekende Filippijnse speelgoedverzamelaar en influencer Yexel Sebastian, samen met zijn vrouw Mikee Agustin, geconfronteerd met beschuldigingen van oplichting van ongeveer 200 miljoen ₱, voornamelijk van Overseas Filipino Workers (OFW's). Slachtoffers beweren dat ze werden verleid tot het investeren van grote bedragen met beloften van maandelijkse uitbetalingen van 3% tot 5%. Sommigen werd gevraagd om een ​​minimale storting van ₱ 1 miljoen, terwijl anderen een minimumstorting van ₱ 200,000 hadden. 

Het echtpaar vertrok tijdens het onderzoek abrupt naar Japan en vertrok voordat er juridische stappen tegen hen werden ondernomen. Het Bureau of Immigration bevestigde hun vertrek tijdens de aanhoudende beschuldigingen van oplichting.

Lezen: Rode vlaggen van het investeringsvoorstel van Yexel Sebastian

Bovendien diende het beroemdheidspaar Mikee Quintos en Paul Salas, samen met zeven anderen, afgelopen oktober een verzoek in estafa klacht, waarin wordt beweerd dat Cronus Holding Corporation een oplichting van 8 miljoen ₱ heeft gepleegd.

Lezen: Grote cryptocurrency-gerelateerde oplichting in de Filippijnen

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: Crypto Content Creator wordt slachtoffer van crypto-investeringszwendel

Disclaimer:

• Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
• BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/business/crypto-content-creator-tulfo/