Federale toezichthouders hebben de voormalige technisch directeur van FTX, Nishad Singh, beschuldigd van fraude.
In een reeks klachten die dinsdag zijn ingediend, beweren zowel de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) als de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dat Singh samenzweerde om de investeerders en gebruikers van FTX te bedriegen.
De CFTC vermeende dat Singh functies in de code van de beurs creëerde die Alameda Research oneerlijke voordelen op FTX mogelijk maakten, waaronder een onbeperkte kredietlijn en een vrijstelling van de automatische liquidatiefunctie van de beurs.
Singh herverdeelde ook Alameda’s $8 miljard aan verplichtingen naar een klantrekening op de systemen van FTX, die voormalig FTX CEO Sam Bankman-Fried verwezen om als “het rare Koreaanse account.” Dit maakte het negatieve saldo van Alameda op FTX feitelijk niet meer te onderscheiden, ook al was het in het volle zicht verborgen.
De SEC's klacht voegt aan deze beschuldigingen toe en constateert dat Singh ten onrechte de $ 50 miljoen die van een andere entiteit was overgedragen als inkomsten heeft gekarakteriseerd, op instructies van Bankman-Fried, om het te laten lijken alsof FTX zijn doel van een miljard dollar aan jaarlijkse inkomsten in 2021 had bereikt. vervolgens naar verluidt frauduleuze overdrachten met terugwerkende kracht en vervalste documenten hebben uitgevoerd om deze leugens te ondersteunen.
Ondanks dat hij zich bewust was van de vermenging van fondsen tussen Alameda en FTX, en de ‘slechte financiële toestand’ van deze twee entiteiten, trok Singh in de zomer van 2022 miljoenen dollars van FTX op voor persoonlijk gebruik, aldus de SEC.
De aanklachten van de twee toezichthouders volgen op het feit dat Singh dinsdag een schuldbekentenis heeft ingediend bij een federale rechtbank. Reuters gerapporteerd. Hij bekende schuldig te zijn aan één aanklacht wegens telegrafische fraude, drie aanklachten wegens samenzwering om fraude te plegen, één aanklacht wegens het witwassen van geld en één aanklacht wegens samenzwering om de VS te bedriegen door de wetten inzake campagnefinanciering te overtreden.
Singh zei dat hij “ongelooflijk veel spijt” had van zijn rol en dat hij alle opbrengsten van het plan zou verbeuren. Hij heeft ermee ingestemd om samen te werken met openbare aanklagers in hun onderzoek naar Bankman-Fried, samen met voormalig Alameda CEO Caroline Ellison en FTX mede-oprichter Gary Wang.
Bankman-Fried heeft onschuldig gepleit aan de twaalf aanklachten waarvan hij is beschuldigd en zal in oktober terechtstaan.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://unchainedcrypto.com/ftxs-nishad-singh-charged-with-fraud-after-guilty-plea/
- 1
- 2021
- 2022
- a
- Account
- Voegt
- voordelen
- Na
- Alameda
- ALAMEDA-ONDERZOEK
- Alles
- vermeende
- naar verluidt
- Hoewel
- en
- jaar-
- JAARLIJKSE OMZET
- Nog een
- verschijnen
- auto
- Balance
- Bankman–Fried
- wezen
- tussen
- Miljard
- Campagne
- Caroline Ellison
- ceo
- CFTC
- gekarakteriseerde
- opgeladen
- lasten
- Mede-oprichter
- code
- commissie
- plegen
- koopwaar
- klachten
- Samenzwering
- Rechtbank
- aangemaakt
- Credits
- klant
- Director
- documenten
- dollar
- effectief
- Ellison
- Engineering
- entiteiten
- entiteit
- uitwisseling
- Gezicht
- Voordelen
- Federaal
- financiën
- financieel
- het vinden van
- volgen
- Voormalig
- bedrog
- frauduleus
- oppompen van
- FTX
- FTX-CEO
- Mede-oprichter van FTX
- functie
- fondsen
- Futures
- Handel in futures
- Gary
- --Gary Wang
- doel
- schuldig
- schuldig
- Hit
- HTTPS
- in
- Inclusief
- instructies
- onderzoek
- Investeerders
- IT
- aansluiting
- Korean
- Witwassen
- Wetten
- passiva
- Lijn
- Vereffening
- gemaakt
- maken
- miljoen
- miljoenen
- geld
- Het witwassen van geld
- negatief
- Nishad Singh
- oktober
- EEN
- persoonlijk
- Eenvoudig
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- opbrengst
- aanklagers
- Regelgevers
- onderzoek
- Reuters
- inkomsten
- Rol
- Zei
- Sam
- Sam Bankman-Fried
- schema
- SEC
- Effecten
- Securities and Exchange Commission
- reeks
- Zicht
- zomer
- ondersteuning
- Systems
- De
- hun
- drie
- naar
- Handel
- overgedragen
- transfers
- proces
- dinsdag
- ons
- Amerikaanse effecten
- US Securities and Exchange Commission
- Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC)
- onbeperkt
- .
- gebruikers
- Overtreding
- Draad
- Draadfraude
- zou
- zephyrnet