DOJ beschuldigt drie mensen van $1.9 miljard cryptofraude - Decrypt

Heruitgegeven door Plato

volgers: 0

Een Australiër en twee Amerikanen zijn beschuldigd van het orkestreren van een cryptocurrency-zwendel ter waarde van $1.9 miljard, gebaseerd op een vermeend DeFi-platform, HyperFund, het Amerikaanse ministerie van Justitie. zei op maandag.

Het DOJ beschuldigde de Australische staatsburger Sam Lee ervan HyperFund mede op te richten, en Rodney Burton en Brenda Chunga ervan het bedrijf te promoten, waarbij ze samen investeerders voor 1.89 miljard dollar oplichtten door te beweren dat beleggingsrendementen zouden komen uit wat de rechtbank ‘niet-bestaande cryptocurrency-mijnoperaties’ noemde.

“Het niveau van de vermeende fraude hier is onthutsend”, zei de Amerikaanse procureur Erek L. Barron van het district Maryland in een verklaring. “Of het nu gaat om cryptocurrency-fraude of andere financiële fraude: als het te mooi klinkt om waar te zijn, is het dat waarschijnlijk ook.

“Dit kantoor en onze wetshandhavingspartners zullen daders verantwoordelijk houden voor deze en andere fraudeplannen.” voegde Barron eraan toe.

Van juni 2020 tot november 2022, aldus het ministerie van Justitie, zou het trio via HyperFund beleggingscontracten aan het publiek hebben aangeboden en verkocht, waarbij wat de rechtbank valse claims noemde, waaronder HyperFund-‘lidmaatschappen’ die beleggers tussen de 0.5% en 1% per dag aan passieve inkomsten zouden opleveren. beloningen totdat het bedrijf de initiële investering van de investeerder verdubbelde of verdrievoudigde.

HyperFund beweerde dat zijn betalingen gedeeltelijk zouden worden betaald uit de inkomsten uit grootschalige cryptomining-activiteiten. Het probleem, aldus de DOJ, is dat de mijnbouwoperatie niet heeft bestaan.

Volgens de DOJ begon HyperFund in ieder geval vanaf juli 2021 de opnames van investeerders te blokkeren.

Lee en Chunga worden beschuldigd van samenzwering om effecten te plegen en bankfraude, terwijl Burton wordt beschuldigd van het runnen van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Chunga bekende schuld. Het trio riskeert een maximale gevangenisstraf van vijf jaar als ze schuldig worden bevonden.

De DOJ merkte op dat HyperFund ook bekend staat als HyperTech, HyperCapital, HyperVerse en HyperNation.

Hoewel misdaden op het gebied van cryptocurrency niet nieuw zijn, hebben het ministerie van Justitie en andere instanties, waaronder de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, hun inspanningen opgevoerd om oplichting en plannen waarbij digitale activa betrokken zijn, tegen te gaan.

Een rapport van blockchain-intelligentiebedrijf TRM Labs zei vorige maand dat dit voorbij was $ 1.7 miljard in cryptocurrency alleen al in 2023 was gestolen. Eerder deze maand stalen hackers ons $ 4 miljoen het gebruik van zogenaamde wallet drainers via valse airdrops en oplichting gericht op Solana-houders.

Het ministerie van Justitie heeft nog niet gereageerd Ontsleutelen verzoek om commentaar.

“De illegale activiteit die in deze zaak wordt beweerd, is precies het soort gedrag dat IRS Criminal Investigation en onze wetshandhavingspartners willen afschrikken”, zei David Meisenheimer, waarnemend speciaal verantwoordelijke agent van de IRS Criminal Investigation. “Deze aanklachten zenden een duidelijke boodschap uit dat we over de middelen en de interne kracht beschikken om onze financiële systemen te beschermen door degenen die het Amerikaanse publiek proberen te bedriegen ijverig te onderzoeken, te vervolgen en ter verantwoording te roepen.”

Bewerkt door Ryan Ozawa.