De toonaangevende cryptocurrency-uitwisseling Binance heeft ermee ingestemd een van de grootste bedrijfsboetes in de geschiedenis van de VS te betalen nadat een coalitie van federale toezichthouders de uitwisseling beschuldigde van het overtreden van sancties en het overbrengen van geldwetten.
Als onderdeel van de schikking zal het bedrijf 4.3 miljard dollar aan de VS betalen en zal oprichter Changpeng Zhao, ook wel bekend als CZ, zijn functie neerleggen en toegeven dat hij door het Amerikaanse ministerie van Justitie strafrechtelijk is aangeklaagd wegens het witwassen van geld.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigde Zhao en Binance ervan de Bank Secrecy Act te hebben geschonden door geen strikt antiwitwassysteem te handhaven. Vóór augustus 2021 stond de beurs talloze gebruikers toe om te handelen zonder adequate Know Your Customer (KYC) -cheques, waarbij Zhao naar verluidt geloofde dat het vereisen van KYC voor elke gebruiker tot een verlies van marktaandeel zou leiden.
Door het ontbreken van deze regels konden Amerikaanse gebruikers ook omgaan met gesanctioneerde gebruikers en criminele ondernemingen, waarbij meer dan 100,00 transacties met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen, illegale verdovende middelen en terrorisme werden verwerkt zonder enige verdachte activiteit te melden, aldus minister van Financiën Janet Yellen.
Een onafhankelijke externe nalevingsmonitor zal vijf jaar lang toezicht houden op Binance en eisen dat het de verwerkte transacties rapporteert die verdacht waren. De CEO van het bedrijf, Zhao, zal worden vervangen door Richard Teng, Global Head of Regional Markets.
Zhao stemde er zelf mee in om een boete van $50 miljoen te betalen en het is hem verboden “enige huidige of toekomstige betrokkenheid bij het exploiteren of beheren” van Binance, waarbij dat verbod drie jaar na de aanstelling van de toezichthouder eindigt.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/nov/22/
- : heeft
- :is
- :niet
- 100
- 2021
- 2023
- 22
- a
- misbruik
- Volgens
- verdachte
- Handelen
- activiteit
- toegeven
- Na
- naar verluidt
- toegestaan
- ook
- en
- anti-witwassen van geld
- elke
- benoemd
- AS
- Augustus
- ban
- Bank
- wet op het bankgeheim
- BE
- vaardigheden
- geloven
- Miljard
- binance
- Breaking
- bracht
- by
- ceo
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- lasten
- Controles
- kind
- coalitie
- COM
- afstand
- Bedrijf
- nakoming
- Bedrijfs-
- Crimineel
- crypto
- crypto-verzameling
- CryptoCompare
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchange
- klant
- CZ
- transactie
- afdeling
- Departement van Justitie
- ingeschakeld
- einde
- bedrijven
- Alle
- uitwisseling
- Federaal
- federale toezichthouders
- zware misdaad
- einde
- vijf
- Voor
- oprichter
- oppompen van
- toekomst
- Globaal
- hoofd
- zichzelf
- zijn
- geschiedenis
- HTTPS
- Onwettig
- in
- onafhankelijk
- betrokkenheid
- IT
- HAAR
- gerechtigheid
- blijven
- Ken uw klant
- bekend
- KYC
- Gebrek
- grootste
- Witwassen
- Wetten
- leiden
- uit
- behoud van
- Markt
- marktaandeel
- Markten
- miljoen
- geld
- Het witwassen van geld
- monitor
- meer
- November
- vele
- of
- EEN
- werkzaam
- or
- over
- overzien
- deel
- Betaal
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- presenteren
- verwerkt
- verwerking
- verboden
- regionaal
- Regelgevers
- verwant
- vervangen
- verslag
- Rapportage
- vereisen
- Richard
- Rol
- roundup
- reglement
- s
- Gesanctioneerd
- sancties
- secretaris-generaal,
- nederzetting
- Seksueel
- Delen
- streng
- verdacht
- system
- Terrorisme
- neem contact
- dat
- De
- Deze
- van derden
- drie
- naar
- handel
- Transacties
- schatkist
- minister van Financiën
- ons
- Amerikaanse ministerie van Justitie
- gebruikers
- Overtreding
- waren
- WIE
- wil
- Met
- zonder
- zou
- jaar
- Yellen
- Your
- zephyrnet
- Zhao
