Abonneer je op onze nieuwsbrief!
Bewerking door Nathaniel Cajuday
- In een blogpost sprak de CEO van Binance, Changpeng Zhao, zijn teleurstelling uit over een "onverwachte" aanklacht door de Commodity Futures Trading Commission tegen Binance, aangezien de twee entiteiten al meer dan twee jaar nauw samenwerken.
- CZ beantwoordde ook enkele van de belangrijkste punten die de CFTC in de 74 pagina's tellende rechtszaak als illegaal had opgenomen:
- Systeemomleiding van Amerikaanse staatsburgers: CZ verduidelijkte dat ze Amerikaanse burgers blokkeren die proberen het Binance-platform te gebruiken en niet de Binance US. Ze identificeren het staatsburgerschap van een gebruiker via hun KYC-programma.
- Samenwerking en transparantie met rechtshandhaving: Volgens CZ is Binance de beste crypto-uitwisseling met de meeste licenties en registraties over de hele wereld. Dit betekent dat zij samenwerken met de toezichthouders.
- Beschuldigingen van handel met voorkennis: CZ gaf toe dat hij zijn twee eigen Binance-accounts heeft en onthulde dat de werknemers van zijn bedrijf geen munt mogen verkopen binnen 90 dagen na hun meest recente crypto-aankoop, of vice versa.
- De blogpost beantwoordde echter nog steeds niet alle aantijgingen van CFTC, aangezien er twee aantijgingen onbeantwoord blijven: de vermeende 300 Binance-accounts van CZ en het VIP-programma voor grote handelaren dat hen exclusieve voordelen biedt, zoals lagere transactiekosten en verbeterde klantenservice.
Een paar uur nadat de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) van de Verenigde Staten crypto-exchange Binance en zijn twee topmanagers aanklaagde wegens het naar verluidt aanmoedigen van werknemers en klanten om nalevingscontroles te omzeilen, sprak Binance CEO Changpeng Zhao (CZ) zijn teleurstelling uit in de civiele procedure. klacht indienen, erop wijzend dat de indiening van de zaak onverwacht was omdat ze al meer dan twee jaar samenwerken met de CFTC.
"Bij een eerste beoordeling lijkt de klacht een onvolledige opsomming van feiten te bevatten, en we zijn het niet eens met de karakterisering van veel van de in de klacht aangevoerde kwesties." he schreef in een verklaring.
Op de 74-pagina filing vrijgegeven op maandag 27 maart, worden Binance, CZ en Chief Compliance Officer (CCO) Samuel Lim aangeklaagd wegens naar verluidt de handels- en derivatenregels overtreden. De CFTC merkte ook op dat de grootste crypto-uitwisseling naar handelsvolume zich nooit heeft geregistreerd bij het federale agentschap in welke hoedanigheid dan ook en "federale wetten heeft genegeerd" voor Amerikaanse financiële markten.
Lesen Sie hier samenvatting van BitPinas hier.
Systeemomleiding van Amerikaanse staatsburgers
Om de beschuldigingen aan te pakken dat Binance Amerikaanse burgers toestaat om de wereldwijde uitwisseling te gebruiken in plaats van de enige toegestane Binance US, benadrukte CZ dat Binance zijn eigen ontwikkelde "best-in-class technologie" gebruikt om naleving te garanderen. Binance US heeft andere stortings- en opnamemethoden, handelskosten en liquiditeit dan de Binance-app
Volgens CZ kunnen ze, aangezien hun systeem veelgebruikte VPN-eindpunten buiten de VS kan detecteren, Amerikaanse staatsburgers die het Binance-platform gebruiken, blokkeren. Het werd mogelijk gemaakt door het Know-Your-Customer (KYC)-programma van Binance, via de mobiele IP-provider van de gebruiker, apparaatvingerafdrukken, bankstortingen en -opnames, blockchain-stortingen en -opnames, creditcardbaknummers en meer.
"We zijn op de hoogte van geen enkel ander bedrijf dat systemen gebruikt die uitgebreider of effectiever zijn dan Binance," benadrukte de CEO, pochend dat Binance, ondanks dat het de eerste niet-Amerikaanse beurs is met een verplicht KYC-programma, nog steeds "een van de hoogste standaarden in KYC en AML."
Samenwerking en transparantie met wetshandhaving
Volgens CFTC-voorzitter Rostin Behnam overtreedt Binance sinds juli 2019 de Commodity Exchange Act (CEA) en CFTC-regelgeving:
"Binance wist jarenlang dat ze de CFTC-regels overtraden en werkten actief om zowel het geld te laten stromen als naleving te voorkomen."
Dit is waar de CEO benadrukte dat Binance is "toegewijd aan transparantie en samenwerking met toezichthouders en wetshandhaving (LE) - in de VS en wereldwijd."
Volgens hem heeft de beurs momenteel meer dan 750 personen in het nalevingsteam, en verschillende van hen hebben een eerdere achtergrond bij wetshandhaving en regelgevende instanties. CZ maakte ook bekend dat het team meer dan 55,000 LE-verzoeken heeft afgehandeld en de US LE heeft geholpen bij het bevriezen en in beslag nemen van meer dan $ 125 miljoen aan fondsen alleen al in 2022 en $ 160 miljoen in 2023 tot nu toe.
"We zijn van plan om de VS en andere regelgevers over de hele wereld te blijven respecteren en samen te werken." verzekerde hij.
Daarnaast benadrukte het bedrijf ook dat het momenteel 16 licenties en registraties over de hele wereld telt, en dat het "goed wordt gewaardeerd door onze gebruikersgemeenschap". Volgens de laatste update in de Filippijnen probeert Binance dat nog steeds een lokale entiteit verwerven met de nodige licenties om in het land te opereren, aangezien het werd getroffen door de drie jaar moratorium van de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) met betrekking tot Virtual Assets Service Provider (VASP) -licentie - het bedrijf was ook voortdurend het doelwit van lokale denktanks Infrawatch voor het opereren in het land zonder vergunning.
Beschuldigingen van handel met voorkennis
Volgens de rechtszaak zou Binance zijn werknemers en klanten hebben geïnstrueerd om nalevingscontroles te omzeilen om de bedrijfswinsten te maximaliseren, waarop CZ antwoordde dat de uitwisseling "handelt onder geen enkele omstandigheid voor winst of 'manipuleert' de markt."
CZ maakte ook bekend dat hoewel Binance in een "aantal situaties" "handelt", zoals het van tijd tot tijd omzetten van hun crypto-inkomsten om uitgaven in fiat of andere cryptocurrencies te dekken, hij verzekerde dat de uitwisseling liquiditeit biedt voor minder liquide paren op het platform. , eraan toevoegend dat ze daarvoor gelieerde ondernemingen hebben en dat die specifiek worden gecontroleerd om geen grote winsten te maken.
“Persoonlijk heb ik twee accounts bij Binance: één voor Binance Card, één voor mijn cryptobezit. Ik eet ons eigen hondenvoer en bewaar mijn crypto op Binance.com. Ik moet ook van tijd tot tijd crypto converteren om mijn persoonlijke uitgaven of voor de kaart te betalen, " CZ gedeeld.
Over het hebben van systeemrepercussies tegen interne manipulatie gesproken, herhaalde de CEO dat Binance een 90-dagen no-day-handelsregel hanteert voor zijn werknemers om te voorkomen dat werknemers actief handelen. Dit betekent dat werknemers binnen 90 dagen na hun meest recente crypto-aankoop geen coin mogen verkopen, of andersom.
Het is werknemers ook verboden om te handelen in Futures, een derivatencontract om activa op een bepaalde datum in de toekomst tegen een vastgestelde prijs te kopen of verkopen. Verder houden werknemers met toegang tot privé-informatie, zoals details, Launchpad, etc. zich ook aan strikte regels en mogen die munten niet kopen of verkopen.
“Ik houd me zelf strikt aan dit beleid. Ik heb ook nooit deelgenomen aan Binance Launchpad, Earn, Margin of Futures. Ik weet dat ik mijn tijd het best kan besteden aan het bouwen van een solide platform dat onze gebruikers van dienst is,” CZ opgemerkt.
Ongeadresseerde beschuldigingen
- CZ heeft naar verluidt 300 Binance-accounts
Op het moment van schrijven moet de CEO nog reageren op de beschuldiging in de rechtszaak waarin hij wordt beschuldigd van het bezit van meer dan 300 afzonderlijke Binance-accounts die op het platform worden verhandeld, en van enige controle door entiteiten die hij bezit, zoals Merit Peak Limited en Sigma Chain. AG.
Volgens een verklaring merkte de CFTC ook op dat deze meer dan 300 accounts mogelijk zijn vrijgesteld van antifraude- en antimanipulatietoezicht en zijn vrijgesteld van het Binance-beleid voor handel met voorkennis.
- VIP-programma voor grote handelaren
In een dit artikel, heeft Binance naar verluidt een VIP-programma voor grote handelaren dat hen exclusieve voordelen biedt, zoals lagere transactiekosten en verbeterde klantenservice. Volgens hen biedt Binance VIP's een speciale dienst aan waarbij het bedrijf naar verluidt een waarschuwing geeft als de politie naar hun account vraagt.
"Binance vertelde hun VIP-team om ervoor te zorgen dat ze het account 24 uur na de melding deblokkeren en ervoor zorgen dat ze via alle beschikbare middelen contact opnemen met de VIP om hen te laten weten dat het nu is ontdooid en wordt onderzocht," het rapport gelezen.
Opmerking: op het moment van schrijven moet CZ nog op deze problemen reageren.
“Bij Binance zoeken we naar minnelijke oplossingen voor alle problemen. We werken samen met toezichthouders en overheidsinstanties over de hele wereld. Hoewel we niet perfect zijn, houden we onszelf aan een hoge standaard, vaak hoger dan wat de bestaande regelgeving vereist. En bovenal geloven we in te allen tijde het juiste doen door onze gebruikers. Op deze reis naar vrijheid van geld verwachten we niet dat alles gemakkelijk zal zijn. We gaan uitdagingen niet uit de weg”, concludeerde CZ.
Voorafgaand aan deze reactie, Zhao tweeted "4", een paar uur nadat het nieuws uitbrak. De cryptische tweet verwijst naar de zijne ouder bericht onder vermelding van: "Negeer FUD, nepnieuws, aanvallen, enz."
Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: CZ beantwoordt de beschuldigingen van CFTC tegen Binance
Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :is
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- Over
- boven
- toegang
- Volgens
- Account
- accounts
- Handelen
- actief
- toevoeging
- adres
- advies
- filialen
- Na
- AG
- tegen
- agentschappen
- agentschap
- Overeenkomst
- Alles
- beschuldigingen
- vermeende
- naar verluidt
- Het toestaan
- alleen
- Hoewel
- AML
- en
- beantwoorden
- antwoorden
- anti-fraude
- waarderen
- ZIJN
- rond
- dit artikel
- artikelen
- AS
- aanwinst
- Activa
- verzekerd
- At
- Aanvallen
- Beschikbaar
- achtergronden
- Bangko Sentral en Pilipinas
- Bangko Sentral ng Filipinas (BSP)
- Bank
- bankdeposito's
- BE
- omdat
- wezen
- geloofd wie en wat je bent
- BEST
- Verder
- BIN
- binance
- Binance-kaart
- Binance CEO
- binance ceo changpeng zhao
- Binance Launchpad
- BitPina's
- Blok
- blockchain
- blokkeren
- Blog
- Breaking
- Kapot gegaan
- BSP
- bouw
- kopen
- by
- CAN
- Inhoud
- kaart
- geval
- ceo
- CFTC
- keten
- voorzitter
- uitdagingen
- Changpeng
- Changpeng Zhao
- Zhao Changpeng (CZ)
- lading
- opgeladen
- chef
- situatie
- burgers
- van nabij
- Munt
- Munten
- samenwerken
- samenwerkend
- COM
- commissie
- koopwaar
- goederenuitwisseling
- algemeen
- gemeenschap
- afstand
- klacht
- nakoming
- uitgebreid
- gesloten
- permanent
- contact
- content
- voortzetten
- contract
- onder controle te houden
- controles
- converteren
- meewerken
- samenwerking
- Bedrijfs-
- Land
- Koppel
- deksel
- Credits
- creditkaart
- crypto
- crypto uitwisseling
- Binance crypto-uitwisseling
- cryptocurrencies
- Actueel
- Op dit moment
- klant
- Klantenservice
- Klanten
- CZ
- Datum
- dagen
- leveren
- storting
- deposito's
- Derivaten
- derivatenbeurs
- Niettegenstaande
- gegevens
- apparaat
- DEED
- anders
- digitaal
- Digitaal actief
- direct
- teleurstelling
- Hond
- doen
- verdienen
- eten
- effectief
- benadrukte
- medewerkers
- telt
- bemoedigend
- handhaving
- verzekeren
- entiteiten
- etc
- Ether (ETH)
- alles
- uitwisseling
- Nieuwste vermeldingen
- leidinggevende
- bestaand
- verwachten
- kosten
- uitgedrukt
- extern
- nep
- nep-nieuws
- Federaal
- federale wetgeving
- vergoedingen
- weinig
- Fiat
- Filing
- financieel
- financieel advies
- Stevig
- Voornaam*
- vloeiende
- volgen
- eten
- Voor
- oprichter
- Vrijheid
- Bevriezen
- oppompen van
- FUD
- fondsen
- verder
- toekomst
- Futures
- Handel in futures
- Geven
- geeft
- Globaal
- Wereldwijd
- wereldbol
- Go
- Overheid
- Hebben
- met
- Hoge
- hoger
- hoogst
- Gemarkeerd
- houden
- Holdings
- HOURS
- HTTPS
- i
- identificeren
- Onwettig
- verbeterd
- in
- inclusief
- onafhankelijk
- individuen
- informatie
- eerste
- verkrijgen in plaats daarvan
- voornemens zijn
- intern
- IP
- problemen
- IT
- HAAR
- jpg
- juli-
- Houden
- blijven
- KYC
- Groot
- grootste
- Grootste cryptografie
- Achternaam*
- laatste update
- Launchpad
- Wet
- politie
- proces
- LEARN
- Vergunning
- licenties
- als
- Beperkt
- LINK
- Vloeistof
- Liquiditeit
- lokaal
- Kijk
- liefde
- gemaakt
- Hoofd
- maken
- verplicht
- Manipulatie
- veel
- Maart
- Marge
- Markt
- marktmanipulatie
- Markten
- max-width
- Maximaliseren
- middel
- Verdienste
- methoden
- miljoen
- Mobile
- maandag
- geld
- bewaakt
- meer
- meest
- noodzakelijk
- Noodzaak
- nieuws
- bekend
- notificatie
- nummers
- waarnemen
- of
- Aanbod
- Officier
- on
- EEN
- besturen
- werkzaam
- bestellen
- Overige
- buiten
- het te bezitten.
- bezit
- paren
- deelgenomen
- Betaal
- Hoogtepunt
- perks
- persoonlijk
- Filippijnen
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- punten
- beleidsmaatregelen door te lezen.
- beleidsmaatregelen
- mogelijk
- Post
- voorkomen
- prijs
- Voorafgaand
- privaat
- prive informatie
- problemen
- Product
- Profit
- winst
- Programma
- zorgen voor
- leverancier
- biedt
- gepubliceerde
- inkomsten
- Reageren
- Lees
- recent
- Gereduceerd
- referenties
- met betrekking tot
- geregistreerd
- reglement
- Regelgevers
- regelgevers
- uitgebracht
- gevolgen
- verslag
- verzoeken
- vereisen
- culturele wortels
- antwoord
- Revealed
- inkomsten
- beoordelen
- Rostin Behnam
- Regel
- reglement
- s
- Beslag leggen op
- verkopen
- apart
- bedient
- service
- Service Provider
- Diensten
- reeks
- verscheidene
- gedeeld
- Sigma
- Eenvoudig
- sinds
- situaties
- solide
- Oplossingen
- sommige
- special
- specifiek
- besteden
- standaard
- normen
- Statement
- Staten
- Still
- shop
- streng
- dergelijk
- aangeklaagd
- toezicht
- system
- Systems
- tank
- doelgerichte
- team
- dat
- De
- De toekomst
- De Filipijnen
- de wereld
- hun
- Ze
- Deze
- ding
- spullen
- denktank
- Door
- niet de tijd of
- keer
- naar
- top
- in de richting van
- handel
- Traders
- Handel
- Handelskosten
- transactie
- Transactiekosten
- Transparantie
- waar
- tweet
- ons
- voor
- Onverwacht
- Ontvries
- United
- Verenigde Staten
- bijwerken
- us
- .
- Gebruiker
- gebruikers
- maakt gebruik van
- VASP
- Overtreding
- VIP
- Virtueel
- virtuele activa
- dienstverlener voor virtuele activa
- volume
- VPN
- waarschuwing
- GOED
- Wat
- welke
- en
- WIE
- Met
- terugtrekking
- Onttrekkingen
- binnen
- zonder
- werkzaam
- wereld
- zou
- het schrijven van
- jaar
- zephyrnet
- Zhao