Corytech, een toonaangevende leverancier van paytech-oplossingen, benadrukte vandaag zijn niet-aflatende toewijding om de hoogste normen op het gebied van de betalingstechnologie te handhaven AML- en KYC-praktijken. De toewijding van het bedrijf aan deze normen blijkt duidelijk uit het strenge beleid en de procedures, die de grootst mogelijke veiligheid en naleving bij al zijn activiteiten garanderen.
Hoogtepunten van het AML-beleid:
- Corytech is standvastig in haar inzet om te voldoen aan verschillende wettelijke vereisten met betrekking tot AML-regels opgelegd door toepasselijke wet- en regelgeving.
- Het beleid van de onderneming is gericht op het beheersen van compliancerisico's die bij haar klanten ontstaan. Belangrijke gebieden van toezicht zijn onder meer de voortdurende naleving van toepasselijke wetten, voorschriften en sancties; implementatie van de risicogebaseerde aanpak; en het vaststellen en melden van verdachte transacties.
- Corytech zorgt ervoor dat het het wet- en regelgevingskader voor AML/CTF-vereisten en -systemen begrijpt en interpreteert, standaard best practices uit de sector overneemt en systemen ontwerpt om de risico's in verband met het witwassen van geld of de financiering van terrorisme te beperken.
Hoogtepunten van het Know Your Customer (KYC)-beleid:
- KYC is een cruciaal proces voor klantidentificatie. Corytech stelt alles in het werk om de identiteit en het economische eigendom van rekeningen, de bron van het geld, de aard van het bedrijf van de klant en de redelijkheid van transacties op de rekening met betrekking tot het bedrijf van de klant vast te stellen.
- Het KYC-beleid omvat sleutelelementen zoals een klantacceptatiebeleid, criteria voor risicobeheer, klantidentificatie en voortdurende monitoring.
- Corytech hanteert een op risico gebaseerde aanpak om de risico's voor mogelijk witwassen van opbrengsten uit misdrijven te meten. Het bedrijf zorgt ervoor dat eventuele risico's worden beheerst en naar behoren worden beoordeeld.
- De KYC-procedure omvat het verkrijgen van informatie van de klant, het valideren van de verstrekte informatie en het voortdurend controleren van de identificatiegegevens van de klant gedurende de looptijd van de contractuele relatie. Alle gegevens verkregen tijdens KYC worden bewaard in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
Corytech is verplicht om de identiteit van potentiële klanten te identificeren onder de toepasselijke AML/KYC-regelgeving. Deze procedure is verplicht in verschillende scenario's, onder meer vóór het aangaan van een zakelijke relatie, wanneer transacties bepaalde bedragen overschrijden of wanneer er een politiek prominent persoon bij betrokken is.
Corytech neemt zijn juridische en ethische verantwoordelijkheden serieus. Het bedrijf werkt niet samen met bedrijven of individuen uit landen waar sancties gelden, en biedt ook geen diensten aan in die landen. Dienovereenkomstig zijn de diensten niet beschikbaar in en niet toegankelijk voor inwoners van de volgende landen of gebieden: Rusland, Wit-Rusland, Iran, Noord-Korea, Syrië, Cuba en andere bezette en/of niet-erkende gebieden. Corytech heeft een strikt beleid geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat haar zakelijke activiteiten altijd binnen het wettelijke kader worden uitgevoerd.
“Wij zijn van mening dat de toewijding van ons bedrijf aan compliance en ethisch gedrag niet alleen een wettelijke verplichting is, maar ook een morele verplichting”, zegt Dmytro Miliukov, CEO van Corytech. – “Het bedrijf blijft prioriteit geven aan de veiligheid en beveiliging van zijn klanten en belanghebbenden door zich te houden aan de hoogste normen op het gebied van AML- en KYC-praktijken.”
- Advertentie -
Over Corytech
Corytech is een wereldwijd FinTech-team met een succesvolle staat van dienst bij het bedienen van toonaangevende ondernemingen (meer dan 70 werknemers ter plaatse, 15450+ gebruikers en 1137500+ transacties per maand). Bedrijven en klanten vertrouwen erop dat wij hun financiële ecosysteem beheren en onze paytech-oplossingen benutten.
Bedrijfsgegevens
Adres
63-66 Hatton Garden, vijfde verdieping, Suite 23, Londen, Engeland, EC1N 8LE
Neem contact op
George Chandramani
Volg ons on Twitter en Facebook.
Disclaimer: Deze inhoud is informatief en mag niet worden beschouwd als financieel advies. De standpunten in dit artikel kunnen de persoonlijke mening van de auteur bevatten en weerspiegelen niet de mening van The Crypto Basic. Lezers worden aangemoedigd om grondig onderzoek te doen voordat ze investeringsbeslissingen nemen. De Crypto Basic is niet verantwoordelijk voor eventuele financiële verliezen.
-Advertentie-
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://thecryptobasic.com/2023/10/05/corytech-reinforces-commitment-to-anti-money-laundering-aml-and-know-your-customer-kyc-standards/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=corytech-reinforces-commitment-to-anti-money-laundering-aml-and-know-your-customer-kyc-standards
- : heeft
- :is
- :niet
- 11
- 23
- a
- acceptatie
- geraadpleegde
- overeenstemming
- dienovereenkomstig
- Account
- accounts
- activiteiten
- zich eraan houden
- advertentie
- advies
- Alles
- ook
- altijd
- AML
- hoeveelheden
- en
- anti-witwassen van geld
- elke
- toepasselijk
- nadering
- ZIJN
- gebieden
- dit artikel
- AS
- geëvalueerd
- geassocieerd
- auteur
- basis-
- BE
- vaardigheden
- Wit-Rusland
- geloofd wie en wat je bent
- heilzaam
- BEST
- 'best practices'
- bedrijfsdeskundigen
- ondernemingen
- maar
- by
- kan niet
- ceo
- zeker
- controleren
- samenwerken
- verplichting
- Bedrijven
- afstand
- Bedrijf
- nakoming
- voldoen
- betreffende
- Gedrag
- uitgevoerd
- beschouwd
- content
- blijft
- doorlopend
- contractueel
- gecontroleerd
- landen
- Misdrijf
- criteria
- cruciaal
- crypto
- Cuba
- klant
- Klanten
- gegevens
- beslissingen
- toewijding
- ontwerpen
- bepaling
- Bepalen
- do
- doet
- gedurende
- ecosysteem
- inspanning
- geeft je de mogelijkheid
- benadrukte
- medewerkers
- omvat
- aangemoedigd
- Engeland
- verzekeren
- waarborgt
- zorgen
- bedrijven
- oprichting
- Ether (ETH)
- ethisch
- Alle
- duidelijk
- overtreffen
- blootgestelde
- uitgedrukt
- vijfde
- financieel
- financieel advies
- financiering
- financiering van terrorisme
- FinTech
- Vloer
- richt
- volgend
- Voor
- Dwingen
- Achtergrond
- oppompen van
- fondsen
- Garden
- Globaal
- hoogst
- highlights
- HTTPS
- Identificatie
- identificeren
- identiteiten
- Identiteit
- gebiedende wijs
- uitvoering
- geïmplementeerd
- opgelegd
- in
- omvatten
- Inclusief
- individuen
- -industrie
- informatie
- Informatieve
- investering
- betrokken zijn
- gaat
- Iran
- IT
- HAAR
- sleutel
- Sleutelgebieden
- blijven
- Ken uw klant
- Korea
- KYC
- Witwassen
- Wetten
- Wet en regelgeving
- leidend
- Juridisch
- wettelijk kader
- Hefboomwerking
- London
- verliezen
- MERKEN
- maken
- beheer
- management
- beheren
- verplicht
- Mei..
- maatregel
- Verzachten
- geld
- Het witwassen van geld
- Grensverkeer
- maandelijks
- moreel
- NATUUR
- noch
- noorden
- Noord Korea
- verplichting
- verkregen
- het verkrijgen van
- of
- Aanbod
- on
- lopend
- Slechts
- Operations
- Advies
- Meningen
- or
- Overige
- onze
- Toezicht
- ownership
- Paytech
- persoon
- persoonlijk
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- beleidsmaatregelen door te lezen.
- beleidsmaatregelen
- politiek
- potentieel
- praktijken
- prioriteren
- procedures
- procedures
- opbrengst
- aanstaande
- beschermd
- mits
- leverancier
- lezers
- record
- reflecteren
- reglement
- regelgevers
- versterkt de
- verwant
- verwantschap
- Rapportage
- Voorwaarden
- onderzoek
- bewoners
- verantwoordelijkheden
- verantwoordelijk
- behouden
- streng
- Risico
- risicobeheer
- risico's
- Rusland
- s
- Veiligheid
- Veiligheid en beveiliging
- sancties
- zegt
- scenario's
- veiligheid
- ernstig
- Diensten
- serveer-
- moet
- Oplossingen
- bron
- stakeholders
- standaard
- normen
- standvastig
- streng
- geslaagd
- dergelijk
- suite
- verdacht
- Syrië
- Systems
- neemt
- termijn
- territoria
- Terrorisme
- dat
- De
- De basis van cryptografie
- De Bron
- hun
- Deze
- dit
- die
- naar
- vandaag
- spoor
- Transacties
- Trust
- voor
- begrijpt
- onwankelbaar
- hooghouden
- us
- gebruikers
- valideren
- divers
- .
- wanneer
- Met
- binnen
- Your
- zephyrnet