Braziliaanse federale politie onderzoekt Binance wegens 'vermeende financiële misdaad': rapport

Binance wordt onderzocht door de Braziliaanse autoriteiten omdat het klanten zou hebben aangezet een stoporder voor futuresproducten te omzeilen.

Autoriteiten in Brazilië zijn een onderzoek gestart naar crypto-exchange Binance omdat deze zijn aanbod van cryptocurrency-derivaten aan klanten voortzet, ondanks een stopbevel van de gemeente.

Volgens een verslag uit de lokale mediapublicatie Valor Econômico onderzoeken het Openbaar Ministerie en de federale politie in Brazilië vermeende financiële misdrijven door Binance.

Het onderzoek kwam voort uit de effectentoezichthouder van het land, de Comissão de Valores Mobiliários (CVM), die de procureur-generaal van de staat São Paulo vertelde dat de beurs klanten hielp bij het verkrijgen van toegang tot financiële derivaten nadat deze de opdracht had gekregen de dienst stop te zetten.

Een deel van het onderzoek omvat documenten die afdrukken tonen van Binance-ondersteuningsschermen, waarop gebruikers worden geïnstrueerd om de taal van hun site te wijzigen om toegang te krijgen tot het Binance Futures-platform.

“Het futuresplatform is niet beschikbaar in PT-BR. U kunt de taal wijzigen”, aldus een reactie van de klantenservice van Binance in mei 2022.

De autoriteiten onderzoeken nu wie verantwoordelijk was voor het geven van het bevel om de beperkingen te omzeilen. De geïdentificeerde persoon kan een gevangenisstraf van zes maanden tot twee jaar tegemoet zien, zegt Filipe Batich, White Collar and Compliance Partner bij advocatenkantoor Madrona Fialho Advogados.

Binance herhaalde dat het geen derivaten aanbiedt in de regio, toen de krant hem om commentaar vroeg. Een woordvoerder van de beurs zei dat de beurs geen commentaar wil geven op lopende onderzoeken en dat de beurs opereert in overeenstemming met de lokale autoriteiten.

In de VS heeft de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dat ook gedaan verdachte Binance van het onrechtmatig exploiteren van een derivatenbeurs in het land, in strijd met de derivatenregelgeving.