Binance werft cybercriminaliteit-expert van de Amerikaanse overheid aan tijdens onderzoek

Crypto-uitwisseling Binance heeft Greg Monohan ingehuurd, een voormalig expert op het gebied van cybercriminaliteit en onderzoeker voor de Amerikaanse regering, om de anti-witwasvereisten van de beurs te leiden. 

Zijn specifieke rol zal zijn als Global Money Laundering Reporting Officer (GMLRO), de uitwisseling bevestigd in een opgestelde verklaring. 

De verhuizing komt te midden van een reeks ruzies die de cryptocurrency-uitwisseling heeft gehad met toezichthouders op financiële diensten over de hele wereld. 

Wie is Greg Monohan? 

Volgens Binance bracht Monohan het grootste deel van zijn tijd door als rechercheur van het Amerikaanse ministerie van Financiën. 

"Mijn inspanningen zullen gericht zijn op het uitbreiden van Binance's internationale anti-witwas- en onderzoeksprogramma's, evenals het versterken van de relaties van de organisatie met regelgevende en wetshandhavingsinstanties wereldwijd", zei Monohan. 

Dit is niet de eerste keer de crypto-uitwisseling heeft een vermeende witwasexpert aangeworven. De crypto-uitwisseling rekruteerde eerder voormalig FATF-uitvoerend secretaris Rick MocDonell en voormalig hoofd van de Canadese delegatie bij de FATF Josee Nadeau. 

"Als voormalig rechercheur van de Amerikaanse federale wetshandhaving brengt Greg Monohan een schat aan anti-witwas- en onderzoekservaring mee naar Binance", aldus Changpeng Zhao (CZ), de CEO van de crypto-uitwisseling. 

De aanhoudende regelgevingsproblemen van Binance

Binance's rekrutering van Monohan komt te midden van een lange lijst van regelgevende controverses voor de crypto-uitwisseling. 

Gedurende de zomer hebben toezichthouders op de financiële dienstverlening over de hele wereld openbare waarschuwingen afgegeven over de crypto-uitwisseling of hebben aangekondigd dat het de beurs niet is toegestaan ​​om zaken te doen in hun respectievelijke jurisdicties. 

In juni heeft de Britse Financial Conduct Authority (FCA) een consumentenwaarschuwing afgegeven tegen Binance Markets Limited, een door Binance overgenomen Britse entiteit die werd opgericht om een ​​op maat gemaakte uitwisselingsservice voor Britse klanten te exploiteren. 

Sindsdien zijn toezichthouders in de Kaaiman Eilanden en Italië zei dat het de crypto-uitwisseling niet is toegestaan ​​om zaken te doen in hun land. Japanse toezichthouders gaf ook een waarschuwing tegen de uitwisseling. 

Meest recent, Maleisië een handhavingszaak geopend tegen Binance wegens vermeende illegale activiteiten in het land. De handhavingszaak is een stap vooruit voor de Malaysia Securities Commission, die het bedrijf in juli 2020 voor het eerst op de Investor Alert List van het land plaatste. 

Elders in de wereld is Binance dat wel momenteel bezig van het aanvragen van een vergunning in Singapore, waar CZ naar verluidt woont. 

Dat heeft de monetaire autoriteit van Singapore gezegd decoderen het was momenteel de aanvraag van Binance aan het beoordelen, maar een woordvoerder voegde eraan toe dat de aanvraag van een "aanzienlijk aantal" bedrijven zoals Binance is afgewezen.

Bron: https://decrypt.co/78823/binance-recruits-us-government-cybercrime-expert-amid-scrutiny