Binance gaat meer dan $4 miljard betalen in historische cryptocurrency-zaak

Gepubliceerd op: 23 november 2023

De cryptocurrency-gigant Binance en zijn CEO hebben schuldig gepleit aan schendingen van de Amerikaanse antiwitwaswetten, wat hen samen meer dan 4 miljard dollar aan boetes zal kosten.

Het ministerie van Justitie aangekondigd Maandag zei hij dat de boete van het bedrijf “een van de “grootste bedrijfsboetes in de Amerikaanse geschiedenis” is. Binance Holdings Limited zal verschillende programma's voor het naleven van sancties en het witwassen van geld invoeren, de komende drie jaar een onafhankelijke controle uitoefenen en de verdachte transacties die het heeft verwerkt, rapporteren.

“Binance werd gedeeltelijk de grootste cryptocurrency-uitwisseling ter wereld vanwege de misdaden die het pleegde …” zei procureur-generaal Merrick B. Garland. “De boodschap hier moet duidelijk zijn: het gebruik van nieuwe technologie om de wet te overtreden maakt je geen disruptor, maar een crimineel.”

De oprichter, Chengpeng Zhao, ook bekend als ‘CZ’, zal als onderdeel van zijn pleidooi zijn rol neerleggen en ook $ 50 miljoen betalen voor de schikking.

De deal maakt een einde aan een jaar lang onderzoek naar de acties van Binance, 's werelds grootste crypto-uitwisseling. Het bedrijf gaf toe dat het zich niet had gehouden aan de Amerikaanse wetgeving in ruil voor winst, waaronder het niet registreren bij FinCEN, een bureau van het Amerikaanse ministerie van Financiën, als gelddienstenbedrijf en het niet onderhouden van een AML-programma (anti-witwasprogramma) door het overslaan van ken-uw-klant (KYC)-protocollen en geen toezicht houden op transacties.

De regering zegt dat het bedrijf opzettelijk zijn verplichtingen ten aanzien van de Amerikaanse wet negeerde, die onbeperkte financiële transacties met een overvloed aan slechte actoren toestond, waaronder cybercriminelen, terroristen en kindermisbruikers. Het DOJ beschuldigde Binance er ook van te profiteren van talloze illegale transacties tussen Amerikaanse gebruikers en mensen in gesanctioneerde landen als Cuba, Iran, Syrië en zelfs door Rusland gecontroleerde gebieden in Oekraïne.

“De historische boetes en het toezicht van vandaag om de naleving van de Amerikaanse wet- en regelgeving te garanderen, markeren een mijlpaal voor de virtuele valuta-industrie. Elke instelling, waar ze zich ook bevindt, die de vruchten wil plukken van het Amerikaanse financiële systeem moet zich ook houden aan de regels die ons allemaal beschermen tegen terroristen, buitenlandse tegenstanders en misdaad, anders moet ze de gevolgen onder ogen zien”, zegt minister van Financiën Janet L. Yellen. zei in een verklaring.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://www.safetydetectives.com/news/binance-to-pay-over-4-billion-in-historic-cryptocurrency-case/