Wit-Russische staatsburger aangeklaagd in de VS voor cryptomisdaden

Wit-Russische staatsburger aangeklaagd in de VS voor cryptomisdaden

Tijdstempel: 1 februari 2024 3:13 uur
Bronknooppunt: 3092463

Een Wit-Russische staatsburger wordt aangeklaagd voor geld
het witwassen van een samenzwering en het runnen van een gelddienstenbedrijf zonder vergunning,
naar verluidt aan het roer van de beruchte digitale valutawissel BTC-e.

Dat blijkt uit een rapport van het Openbaar Ministerie
Zaken bij het Amerikaanse ministerie van Justitie loopt de aanklacht van 2011 tot juli
2017, waarbij een web van criminele activiteiten werd onthuld waarbij cybercriminaliteit en online geld betrokken waren
witwassen en een reeks illegale transacties.

De aanklacht suggereert dat Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik en anderen BTC-e controleerden. Dit platform wordt gekenmerkt
als een belangrijk knooppunt voor cybercriminaliteit en online het witwassen van geld. De uitwisseling
ogenschijnlijk gebruikers in staat stelde anoniem Bitcoin te verhandelen,
het opbouwen van een klantenbestand dat sterk afhankelijk is van criminele activiteiten.

Transacties gefaciliteerd door BTC-e zouden overspannen zijn
een spectrum van misdaden, van computerhacking tot identiteitsdiefstal en ransomware
oplichting en drugshandel. Ondanks het feit dat er aanzienlijke zaken werden gedaan in de
In de VS zou BTC-e hebben geopereerd zonder de juiste registratie als geldmiddel
dienstensector en ontbrak het aan essentiële anti-het witwassen van geld processen.

De afwezigheid
een Ken uw klant verificatiesysteem en een anti-geld
witwasprogramma, zoals voorgeschreven door de federale wet, wordt benadrukt. De 42-jarige Wit-Russische werd op 21 december 2023 in Letland gearresteerd op verzoek van
de VS. Als Klimenka wordt veroordeeld, riskeert ze een maximum
straf van 25 jaar gevangenisstraf, wat een teken is van een krachtig standpunt tegen de betrokkenen
bij illegale financiële activiteiten.

Internationale inspanningen tegen cryptomisdaden

In de casus gaat het om samenwerking tussen verschillende partijen
onderzoeksinstanties, waaronder de Amerikaanse geheime dienst, het Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Onderzoek en binnenlandse veiligheidsonderzoeken.

Leden van de Nationale
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), dat een cruciale rol speelt bij de vervolging
individuen en entiteiten die het illegale gebruik ervan mogelijk maken cryptocurrencies , zijn ook bij deze zaak betrokken.

Het benadrukken van het mondiale karakter van financiële misdrijven,
de Justitie's Bureau voor Internationale Zaken werkte samen met de
De Letse regering wil de arrestatie van Klimenka veiligstellen, wat het belang ervan onderstreept
internationale samenwerking bij de bestrijding van aan cryptocurrency gerelateerde misdrijven.

De oprichting van de NCET weerspiegelt de voortdurende ontwikkeling
inspanningen om het illegale gebruik van cryptocurrencies en digitale activa te bestrijden, merkten de Amerikaanse autoriteiten op. De
team onderzoekt en vervolgt misdaden waarbij virtuele valutawissels betrokken zijn,
meng- en tumblingdiensten en infrastructuuraanbieders.

Een Wit-Russische staatsburger wordt aangeklaagd voor geld
het witwassen van een samenzwering en het runnen van een gelddienstenbedrijf zonder vergunning,
naar verluidt aan het roer van de beruchte digitale valutawissel BTC-e.

Dat blijkt uit een rapport van het Openbaar Ministerie
Zaken bij het Amerikaanse ministerie van Justitie loopt de aanklacht van 2011 tot juli
2017, waarbij een web van criminele activiteiten werd onthuld waarbij cybercriminaliteit en online geld betrokken waren
witwassen en een reeks illegale transacties.

De aanklacht suggereert dat Aliaksandr Klimenka, Alexander Vinnik en anderen BTC-e controleerden. Dit platform wordt gekenmerkt
als een belangrijk knooppunt voor cybercriminaliteit en online het witwassen van geld. De uitwisseling
ogenschijnlijk gebruikers in staat stelde anoniem Bitcoin te verhandelen,
het opbouwen van een klantenbestand dat sterk afhankelijk is van criminele activiteiten.

Transacties gefaciliteerd door BTC-e zouden overspannen zijn
een spectrum van misdaden, van computerhacking tot identiteitsdiefstal en ransomware
oplichting en drugshandel. Ondanks het feit dat er aanzienlijke zaken werden gedaan in de
In de VS zou BTC-e hebben geopereerd zonder de juiste registratie als geldmiddel
dienstensector en ontbrak het aan essentiële anti-het witwassen van geld processen.

De afwezigheid
een Ken uw klant verificatiesysteem en een anti-geld
witwasprogramma, zoals voorgeschreven door de federale wet, wordt benadrukt. De 42-jarige Wit-Russische werd op 21 december 2023 in Letland gearresteerd op verzoek van
de VS. Als Klimenka wordt veroordeeld, riskeert ze een maximum
straf van 25 jaar gevangenisstraf, wat een teken is van een krachtig standpunt tegen de betrokkenen
bij illegale financiële activiteiten.

Internationale inspanningen tegen cryptomisdaden

In de casus gaat het om samenwerking tussen verschillende partijen
onderzoeksinstanties, waaronder de Amerikaanse geheime dienst, het Federal Bureau of Investigation, IRS Criminal
Onderzoek en binnenlandse veiligheidsonderzoeken.

Leden van de Nationale
Cryptocurrency Enforcement Team (NCET), dat een cruciale rol speelt bij de vervolging
individuen en entiteiten die het illegale gebruik ervan mogelijk maken cryptocurrencies , zijn ook bij deze zaak betrokken.

Het benadrukken van het mondiale karakter van financiële misdrijven,
de Justitie's Bureau voor Internationale Zaken werkte samen met de
De Letse regering wil de arrestatie van Klimenka veiligstellen, wat het belang ervan onderstreept
internationale samenwerking bij de bestrijding van aan cryptocurrency gerelateerde misdrijven.

De oprichting van de NCET weerspiegelt de voortdurende ontwikkeling
inspanningen om het illegale gebruik van cryptocurrencies en digitale activa te bestrijden, merkten de Amerikaanse autoriteiten op. De
team onderzoekt en vervolgt misdaden waarbij virtuele valutawissels betrokken zijn,
meng- en tumblingdiensten en infrastructuuraanbieders.

Tijdstempel:

Meer van Financiën Magnaten