Intimiderende ontdekking
Een pokerspeler met hoge inzet die naar verluidt een illegale speelautomaat in Californië exploiteerde, wordt geconfronteerd met meer dan 142,000 pagina's aan bewijsmateriaal tegen hem. Gal Yifrach werd voor het eerst aangeklaagd in 2022; zijn statusconferentie vindt plaats op 4 maart van dit jaar. Het was oorspronkelijk gepland voor 8 januari voordat beide juridische teams instemden met de datumwijziging, zodat de verdediging de uitgebreide bewijsdocumenten kon doornemen en zich kon voorbereiden op een proces.
het bewijsmateriaal omvat naar verluidt opnames en documenten
Dit bewijsmateriaal omvat naar verluidt opnames en documenten met betrekking tot de inbeslagname van elektronische apparaten. Yifrach zou naar verluidt een illegale gokoperatie hebben geleid die “videospeelautomaten en -apparaten leverde, exploiteerde en onderhoudde” voordat hij de winst witwast.
Er is geen ontkomen aan de autoriteiten
Een van de strategieën om het geld schoon te maken was door fiches van mensen te kopen voor een legitiem casino in Bell Gardens, Californië, en deze vervolgens in te wisselen voor cheques in het pand. Hij stortte de cheques op zijn bankrekening en gebruikte het geld vervolgens om onroerend goed te kopen.
De autoriteiten luisterden naar de oproepen en berichten van Yifrach
Bij één gelegenheid zou hij in het casino voor meer dan $ 200,000 aan fiches hebben geruild voor cheques. De autoriteiten luisterden naar de oproepen en berichten van Yifrach en observeerden vaak de communicatie over het opruimen van geld tussen Yifrach en zijn medebeklaagden.
Aanzienlijke potentiële straf
Yifrach wordt geconfronteerd met aanklachten in verband met het runnen van een illegale gokoperatie en samenzwering om geld wit te wassen. Hij riskeert maar liefst 25 jaar gevangenisstraf en een boete van $750,000. De illegale gokautomatenhandel liep naar verluidt van januari 2018 tot januari 2022, waarbij ook drie andere mensen in de zaak werden aangeklaagd.
In de oorspronkelijke klacht over verbeurdverklaring wilde de regering bijna $320,000 in contanten en ongeveer 4.25 bitcoin van Yifrach afpakken, wat neerkomt op $170,296 tegen de huidige marktprijs voor de cryptocurrency. Terwijl de autoriteiten Yifrach aanvankelijk als een vluchtrisico beschouwden, is hij nu vrij van borgtocht.
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://www.vegasslotsonline.com/news/2024/01/24/high-stakes-poker-player-faces-truckload-of-evidence-of-illegal-slots-business-money-laundering/
- :is
- 000
- 2018
- 2022
- 25
- 8
- a
- Over
- Account
- tegen
- afgesproken
- naar verluidt
- toelaten
- ook
- hoeveelheden
- an
- en
- verscheen
- AS
- At
- Overheid
- Bank
- bankrekening
- BE
- vaardigheden
- Fietsbel
- tussen
- Bitcoin
- band
- zowel
- bedrijfsdeskundigen
- kopen
- Californië
- oproepen
- geval
- Contant geld
- verzilveren
- Casino
- verandering
- opgeladen
- lasten
- Controles
- chips
- Schoonmaak
- plegen
- Communicatie
- klacht
- Conferentie
- Samenzwering
- cryptogeld
- Datum
- geacht
- Verdediging
- storting
- systemen
- documenten
- gedurende
- elektronisch
- vastgoed
- EVENTS
- bewijzen
- uitwisseling
- uitgebreid
- gezichten
- Faciliteit
- naar
- Federaal
- uiteinden
- Voornaam*
- vlucht
- Voor
- verbeuring
- oppompen van
- fondsen
- GAL
- Gokken
- Tuinen
- Go
- Overheid
- he
- Hoge
- hem
- zijn
- HTTPS
- Onwettig
- in
- omvat
- IT
- Januari
- jpg
- Witwassen
- Juridisch
- rechtmatig
- levensduur
- Het luisteren
- op zoek
- machine
- Machines
- behoud van
- veel
- Maart
- Markt
- berichten
- geld
- Het witwassen van geld
- meer
- bijna
- nu
- per gelegenheid
- of
- vaak
- on
- EEN
- werkzaam
- operatie
- origineel
- oorspronkelijk
- Overige
- uit
- over
- paginas
- Mensen
- plaats
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- speler
- poker
- potentieel
- Voorbereiden
- prijs
- gevangenis
- winst
- eigendom
- inkomsten
- vast
- vastgoed
- verwant
- naar verluidt
- Risico
- lopend
- Beslaglegging
- -Series
- tonen
- sleuf
- speelautomaten
- inzet
- Status
- strategieën
- streaming
- geslaagd
- Nemen
- teams
- neem contact
- dat
- De
- Ze
- harte
- dit
- dit jaar
- drie
- Door
- naar
- vandaag
- proces
- Vrachtwagenlading
- .
- Video
- was
- waren
- welke
- en
- WIE
- wil
- het winnen van
- Met
- wereld
- waard
- zou
- jaar
- jaar
- zephyrnet