Een advocaat die investeerders vertegenwoordigt die zijn opgelicht door de beruchte crypto-zwendel Onecoin, heeft er bij de autoriteiten in Bulgarije op aangedrongen om op te treden in de zaak en beweerde dat het 's werelds grootste piramidespel' nog steeds vanuit het land opereert. In een petitie met de Bulgaarse constitutionele ombudsman beschuldigt Jonathan Levy functionarissen in Sofia ervan de slachtoffers geen recht te doen en tegelijkertijd “de meest beruchte criminele organisatie” te beschermen.
Advocaat bekritiseert Bulgaarse autoriteiten wegens 'misdrijf' in zaak Onecoin
In het petitieDr. Levy wijst erop dat Onecoin door een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, Argentinië en Duitsland, is erkend als een criminele onderneming, en door wetshandhavingsinstanties zoals de FBI is geclassificeerd als een piramidespel. Tegelijkertijd zou de cryptocurrency-zwendel van €20 miljard verschillende kantoren in de Bulgaarse hoofdstad hebben, een aantal bedrijfsidentiteiten gebruiken, zijn activiteiten onverminderd voortzetten en zelfs een rekruteringsevenement vorige zomer.
Het Crypto Ponzi-schema Onecoin werd gelanceerd in 2014 en gepromoot via in Bulgarije gevestigde offshore-entiteiten Onecoin Ltd, geregistreerd in Dubai, en het in Belize opgenomen Onelife Network Ltd. Beide werden opgericht door het brein van de piramide, in Bulgarije geboren 'Crypto-koningin' Dr. Ruja Ignatova, eveneens van Duitse nationaliteit en gepromoveerd in Europees privaatrecht, en haar partner Sebastian Greenwood uit Zweden.
Ignatova verdween in 2017 terwijl haar broer, Konstantin Ignatov, een andere medeoprichter van Onecoin, in 2019 in Los Angeles werd gearresteerd en beschuldigd van financiële misdaden. Sindsdien is hij gaan samenwerken met de wetshandhaving, getuigde over de associatie van Onecoin met de georganiseerde misdaad in Bulgarije en elders, bekende schuld en zocht getuigenbescherming. De regeling is ook gekoppeld aan de financiering van terrorisme. Een aantal mensen die betrokken zijn bij het onderzoek en de juridische procedures, waaronder Ignatov, hebben geklaagd over het ontvangen van juridische en andere bedreigingen.
Het door Jonathan Levy ingediende document vermeldt een aantal andere sleutelfiguren in de zwendel en beweert dat “de Ignatovs, Onecoin en hun volmachten in Bulgarije en Dubai momenteel roerende en onroerende goederen, investeringen, cryptocurrency, bankrekeningen en contant geld van meer dan € 12.5 miljard controleren. ” ($ 14.2 miljard).
De advocaat hekelt de Bulgaarse autoriteiten vanwege hun beperkte optreden in deze zaak, daarbij herinnerend aan een enkele algemene waarschuwing over Onecoin die in 2015 werd uitgegeven door de Commissie voor Financieel Toezicht, die de zaak later negeerde, evenals aan de politie. invallen op zijn kantoor in Sofia in 2018, in opdracht van Ivan Geshev, die nu de procureur-generaal van Bulgarije is, en uitgevoerd op verzoek van Europol en de Duitse politie. Levy stelt ook:
We zijn niet op de hoogte van eventuele arrestaties of inbeslagnames van bankrekeningen, contant geld, cryptocurrency of eigendommen van de slachtoffers. Als de Bulgaarse rechtshandhavingsdiensten activa in beslag hebben genomen, heeft zij niet voorzien in een openbare boekhouding of proces voor de compensatie van slachtoffers.
Volgens de wettelijke vertegenwoordiger is Onecoin het grootste piramidespel in de wereldgeschiedenis en overtreft het beide Madoff en Mavrodi piramides. De ingediende klacht heeft echter grotendeels betrekking op de Bulgaarse operatie van Onecoin, waarvan de volledige omvang onbekend blijft, en is “gericht op het wangedrag van de Bulgaarse wetshandhavers met betrekking tot hun door de EU opgelegde plicht jegens slachtoffers van misdrijven.”
In de petitie die is ingediend namens klanten uit een aantal landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, de VS, Duitsland en Australië, benadrukt Jonathan Levy dat op grond van artikel 47 van het EU-Handvest van de grondrechten en vergelijkbare bepalingen in de Bulgaarse wet Onecoin-slachtoffers moeten worden toegang tot de rechter hebben gekregen, die zij nog niet van Bulgarije hebben gekregen. Hij beschuldigt het land, een EU-lidstaat, en zegt dat het “OneCoin schijnbaar beschermt en in staat stelt zijn bezittingen te behouden en te blijven opereren, ondanks dat het de meest beruchte criminele organisatie van de 21e eeuw is.”
Indiener dringt er bij Bulgarije op aan om rekening te houden met de activa van Crypto Scam, inclusief Ignatova's Bitcoin Stash ter waarde van €12 miljard
Levy verzoekt de Bulgaarse ombudsman onderzoek te doen naar het gedrag van verschillende overheidsinstellingen, zoals het parket van de procureur-generaal, de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en het directoraat voor financiële inlichtingen van het land. Hij dringt er ook op aan stappen te ondernemen om “de open en publieke operatie van Onecoin in Bulgarije, die investeerders wereldwijd het slachtoffer blijft maken”, te beëindigen.
De advocaat heeft verder hulp nodig van de Bulgaarse autoriteiten om verantwoording af te leggen over activa van Onecoin die vanuit Bulgarije worden gecontroleerd en die volgens het document zouden bestaan uit 230,000 bitcoins, contant geld, jachten, luxe auto's, sieraden en edele metalen, bankrekeningen, beleggingen en onroerend goed, om te bepalen of deze nog steeds in het bezit zijn van Ignatova en haar medewerkers of door Bulgarije in beslag zijn genomen.
Jonathan Levy dringt er ook op aan dat de regering in Sofia haar verplichtingen met betrekking tot de EU nakomt een schadevergoeding van Onecoin-slachtoffers onder Europees recht, zoals Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van de EU van 29 april 2004.
Indiener roept ook op tot het “instellen van een geldelijke beloning van maximaal € 1 miljard” om medewerkers van Onecoin aan te moedigen naar voren te treden en informatie te verstrekken over de crypto-investeringszwendel en de activiteiten ervan, “vooral met betrekking tot de 230,000 Bitcoins die in bezit zijn van Ruja Ignatova of haar gevolmachtigden, momenteel gewaardeerd op ruim €12 miljard.” Het geld voor dat doel, zo suggereert Dr. Levy, zou afkomstig moeten zijn van maximaal 10% van de teruggevonden Onecoin-activa.
Berichten in de Bulgaarse pers bevestigen dat Onecoin-bedrijven in het land nog steeds operationeel zijn. Volgens een artikel van het zakenblad Capital breidt de One Network Services-entiteit, voorheen eigendom van Konstantin Ignatov en Ruja's moeder, die het hoofdkantoor van Onecoin in het centrum van Sofia runt, feitelijk haar personeelsbestand uit – van 17 werknemers eind vorig jaar, nu naar 24. De publicatie openbaart dat het bedrijf voor 2.9 een omzet heeft aangegeven van meer dan 1.7 miljoen leva (ruim $2020 miljoen) met een nettowinst van 75,000 leva (ruim $43,000).
Het ooit open cryptocentrum op de begane grond van een gebouw aan het Slaveykov-plein is nu gesloten, maar volgens Capital hebben Onecoin-leiders foto's geplaatst van bijeenkomsten die daar werden gehouden tijdens hun bezoeken aan Sofia. De actieve promotors van het cryptocurrency-investeringsplan dat is omgedoopt tot Oneecosystem, zijn nieuwe gezichten, en weinigen van hen zijn daadwerkelijk Bulgaren.
Verwacht u dat de autoriteiten in Sofia actie zullen ondernemen tegen Onecoin naar aanleiding van de petitie van de slachtoffers van de Bulgaarse Ombudsman? Vertel het ons in de opmerkingen hieronder.
Beeldkredieten: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Disclaimer: Dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden. Het is geen direct aanbod of verzoek tot een aanbod om te kopen of verkopen, of een aanbeveling of goedkeuring van producten, diensten of bedrijven. Bitcoin.com geeft geen beleggings-, belasting-, juridische of boekhoudkundige adviezen. Noch het bedrijf, noch de auteur is verantwoordelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermeend veroorzaakt te zijn door of in verband met het gebruik van of vertrouwen op enige inhoud, goederen of diensten genoemd in dit artikel.
Lees disclaimer
- "
- 000
- 2019
- 2020
- 7
- 9
- toegang
- Account
- Accounting
- Actie
- actieve
- activiteiten
- advies
- naar verluidt
- April
- Argentinië
- gearresteerd
- arrestaties
- dit artikel
- Activa
- Australië
- Bank
- Miljard
- Bitcoin
- Gebouw
- Bulgarije
- bedrijfsdeskundigen
- kopen
- hoofdstad
- auto's
- Contant geld
- veroorzaakt
- opgeladen
- vorderingen
- CLOSED
- Mede-oprichter
- opmerkingen
- commissie
- Bedrijven
- afstand
- Vergoeding
- versterken
- content
- voortzetten
- blijft
- Raad
- landen
- Misdrijf
- misdaden
- Crimineel
- crypto
- Crypto-oplichting
- cryptogeld
- medewerkers
- Enterprise
- vastgoed
- EU
- Nederlands
- Europol
- uit te breiden
- gezichten
- fbi
- financieel
- Stevig
- Naar voren
- oprichters
- vervullen
- vol
- financiering
- Algemeen
- Duitsland
- goederen
- Overheid
- geschiedenis
- HTTPS
- Inclusief
- informatie
- instellingen
- Intelligentie
- onderzoeken
- onderzoek
- investering
- Investeringen
- Investeerders
- betrokken zijn
- IT
- gerechtigheid
- sleutel
- Konstantin Ignatov
- Wet
- politie
- Juridisch
- Beperkt
- lijsten
- Los Angeles
- vergaderingen
- miljoen
- geld
- moeder
- netto
- netwerk
- nieuws
- bieden
- OneCoin
- open
- werkzaam
- Operations
- bestellen
- organisatie
- Overige
- parlement
- partner
- Mensen
- speler
- Politie
- ponzi
- Ponzi-regeling
- Populair
- bezit
- Precious Metals
- pers
- privaat
- Producten
- Profit
- eigendom
- bescherming
- publiek
- Piramideschema
- vastgoed
- vertrouwen
- Ruja Ignatova
- Oplichterij
- in beslag genomen
- verkopen
- Diensten
- Shutterstock
- vierkant
- gestart
- Land
- Staten
- ingediend
- zomer
- Zweden
- belasting
- Terrorisme
- bedreigingen
- niet de tijd of
- UK
- ons
- United
- Verenigde Staten
- us
- waardevol
- Video
- WIE
- Wikipedia
- binnen
- Workforce
- wereld
- wereldwijd
- jaar
- youtube