Niet alleen Crypto: AFP-raids vernietigen valutawissel en witwassen van bijna $ 230 miljoen aan illegale fondsen

De Australische federale politie (AFP) heeft een witwassyndicaat ontdekt, het Long River-syndicaat genaamd, dat de Changjiang-valutabeurs zou hebben gebruikt als dekmantel voor het witwassen van ongeveer 229 miljoen dollar aan illegale fondsen in de afgelopen drie jaar.

Als onderdeel van Operatie Avarus-Nightwolf werd een reeks gerichte invallen uitgevoerd, waarbij luxe eigendommen en voertuigen met een geschatte waarde van $ 50 miljoen in beslag werden genomen.

Changjiang-valutawissel blootgelegd

Een grote operatie onder leiding van AFP heeft dat wel gedaan blootgestelde het Long River-syndicaat, a het witwassen van geld netwerk dat naar verluidt gebruik maakt van de Changjiang Valutawissel. De afgelopen drie jaar is ongeveer 229 miljoen dollar aan illegale fondsen witgewassen via twaalf vestigingen in Australië.

Het onderzoek leidde tot de arrestatie van vier Chinese staatsburgers en drie Australiërs in de oostelijke buitenwijken van Melbourne, allen beschuldigd van betrokkenheid bij het syndicaat. Ze zullen naar verwachting de komende dagen voor de Melbourne Magistrates Court verschijnen.

De adjunct-commissaris van de AFP, Stephen Dametto, wierp licht op wat tot het onderzoek leidde en zei: “Het was gewoon een onderbuikgevoel – het voelde niet goed.” Hij legde uit dat de uitbreiding van de Changjiang Valutawissel tijdens de COVID-19-lockdowns argwaan wekte, vooral gezien de afname van het aantal internationale studenten en toeristen.

Dat heeft de AFP ontdekt vermeende verbindingen tussen Changjiang Valutawissel en bekende witwasgroepen. In de afgelopen drie jaar heeft de uitwisselingsketen naar verluidt meer dan 10 miljard dollar overgemaakt, waarbij de AFP beweerde dat het bedrijf onwettige geldoverdrachten voor georganiseerde criminelen faciliteerde.

Onthulling van het ingewikkelde web van ML en luxe levensstijlen

Het bedrijf zou tussen 228,883,561 en 2020 betrokken zijn geweest bij het witwassen van geld voor een totaal bedrag van $2023, met het vermoeden dat sommige fondsen afkomstig waren van cyberoplichting, illegale goederenhandel en geweldsmisdrijven.

Volgens de politie hielp het syndicaat zijn criminele klantenkring bij het vervalsen van bedrijfsdocumenten, waaronder vervalste facturen en bankafschriften. Hierdoor konden de criminelen en de Changjiang-valutabeurs de illegale fondsen presenteren als afkomstig van legitieme bronnen, mochten de autoriteiten ze onderzoeken.

Leden van het syndicaat leidden een weelderige levensstijl, bezochten extravagante restaurants, genoten van dure wijnen en sake, reisden met privéjets, reden in luxe voertuigen en woonden in huizen van miljoenen dollars. Om detectie te omzeilen, hadden ze naar verluidt valse paspoorten aangeschaft ter waarde van 200,000 dollar per stuk.

Adjunct-commissaris Dametto onderstreepte de verfijning van het Long River-syndicaat en beschreef het als een zeer ingewikkelde witwasgroep die diep verankerd is in de financiële dienstverlening. Hij sprak zijn vertrouwen uit dat de in deze zaak ingediende aanklachten binnenkort de in- en uitstroom van illegale fondsen in Australië daadwerkelijk zouden verstoren.