Medeoprichter van Tornado Cash op borgtocht vrijgelaten

Roman Storm – een van de medeoprichters van de cryptomixer Tornado Cash – zit niet langer vast en is momenteel op borgtocht vrij.

De Amerikaanse autoriteiten arresteerden de persoon eerder deze week op beschuldigingen dat zijn entiteit witwasoperaties faciliteerde en betrokken was bij het Noord-Koreaanse hackcollectief – de Lazarus Group.

'Teleurgesteld over de arrestatie'

De advocaat van Roman Storm – Brian Klein – onthulde dat zijn cliënt op borgtocht vrij is (zonder het bedrag bekend te maken dat voor de vrijlating is gestort). Hij deelde zijn teleurstelling over de detentie en zei dat Storm de ontwikkeling van software heeft bevorderd. Bovendien gelooft hij dat de “nieuwe rechtstheorie” van de Amerikaanse aanklagers de activiteiten van alle softwareontwikkelaars zou kunnen beïnvloeden. 

Ik ben blij om te kunnen meedelen dat mijn cliënt Roman Storm al op borgtocht vrij is, hoewel ik nog steeds erg teleurgesteld ben dat de aanklagers hem hebben aangeklaagd omdat hij hielp bij het ontwikkelen van software. Hun nieuwe rechtstheorie heeft gevaarlijke implicaties voor alle softwareontwikkelaars.https://t.co/elmU8VqpYq

— Brian Klein (@brianeklein) 24 Augustus 2023

Amerikaanse wetshandhavingsagenten arresteerden Storm op 23 augustus en beschuldigden hem en zijn medewerker Roman Semenov (een andere medeoprichter van Tornado Cash) van samenzwering om het witwassen van geld te plegen, samenzwering om een ​​ongeautoriseerd bedrijf voor geldoverdrachten te runnen en samenzwering om Amerikaanse sancties te overtreden.

Aanklagers suggereerden ook dat de cryptomixer, ondanks de talrijke klachten van hackslachtoffers, er niet in slaagde ken-uw-klant (KYC)- of anti-witwasprogramma’s te implementeren. 

Semenov blijft op vrije voeten met agenten van het veldkantoor van het Federal Bureau of Investigation in New York om zijn verblijfplaats te achterhalen. Dat heeft het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) onlangs bekendgemaakt toegevoegd hem op de speciaal ontworpen lijst van gesanctioneerde personen. 

“We werken samen met wetshandhavingsinstanties, zowel binnen als buiten onze organisatie, om deze persoon te lokaliseren en te arresteren… We zullen alle mogelijke manieren inzetten – wat we ook moeten doen – om te arresteren, of het nu binnenlands of internationaal is,” James Smith – adjunct-directeur verantwoordelijk voor het veldkantoor van de FBI in New York – verklaard.

Alexey Pertsev (de derde medeoprichter van Tornado Cash) had ook juridische problemen. Hij werd afgelopen zomer kort na de OFAC in Amsterdam aangehouden opgelegd sancties tegen de cryptomixer wegens vermeende dienstverlening aan de Noord-Koreaanse hackgroep Lazarus. 

De ontwikkelaar bracht sinds de autoriteiten negen maanden achter de tralies door verworpen een borgtochtvrijlating. Hij wacht momenteel op een proces, dat zal uitwijzen of zijn entiteit banden had met de in Pyongyang gevestigde organisatie. 

Wat zijn de exacte cijfers?

De belangrijkste beschuldiging tegen Tornado Cash is dat het door de jaren heen meer dan 1 miljard dollar aan strafrechtelijke procedures heeft gefaciliteerd, waaronder honderden miljoenen dollars voor Lazarus.

Waarnemend adjunct-procureur-generaal – Nicole Argentieri – betoogde dat dit soort cryptomixers de ‘go-to-methode zijn geworden voor criminelen om hun onrechtmatig verkregen winsten te verbergen’. 

“De beklaagden gebruikten Tornado Cash als een veilige haven voor criminele actoren om het spoor van geld dat verband hield met hun criminele activiteiten, zoals computerhacking en draadfraude, te verdoezelen,” voegde ze eraan toe.