FinCEN introduceert nieuw regelgevingsvoorstel om toezicht te houden op crypto-mixdiensten, daarbij verwijzend naar Patriot Act – The Daily Hodl

Het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) heeft een nieuw voorstel uitgebracht voor de Amerikaanse regering om cryptomixers te gaan monitoren.

FinCEN citeert Sectie 311 van de Amerikaanse PATRIOT Act stelt eisen voor aan financiële instellingen en financiële instellingen om gegevens en rapporten bij te houden over transacties die via crypto of “convertible virtual currency” (CVC) mixers verlopen.

Mixers, zoals Tornado Cash, hebben tot doel de identiteit van gebruikers die transacties uitvoeren te verdoezelen door hun tokens door een verzameling andere tokens van willekeurige oorsprong te laten lopen en de munten vervolgens naar de ontvanger te verspreiden, vaak met behulp van meerdere adressen.

FinCEN zegt dat transacties buiten de VS nog steeds een bron van zorg zijn voor de overheid, omdat dergelijke mengers buitenlandse slechte actoren de middelen bieden om misdaden te plegen.

“Omdat CVC-mixing buitenlandse illegale actoren een grotere anonimiteit biedt waardoor ze hun illegale opbrengsten kunnen witwassen, beoordeelt FinCEN daarom dat transacties waarbij CVC-mixing betrokken is binnen of waarbij een jurisdictie buiten de Verenigde Staten betrokken is, van primair belang zijn voor het witwassen van geld, en na het ondernemen van de Na het noodzakelijke overleg is ook gebleken dat het opleggen van aanvullende vereisten voor het bijhouden van gegevens en rapportage zou helpen bij het beperken van de risico's die dergelijke transacties met zich meebrengen. 

Een dergelijke rapportage zal de rechtshandhaving helpen bij het identificeren van de daders achter illegale transacties en het voorkomen, onderzoeken en vervolgen van illegale activiteiten, en zal dergelijke transacties – door grotere transparantie – minder aantrekkelijk en nuttig maken voor illegale actoren.”

Tornado Cash, de populairste cryptomixer, was dat wel zwarte lijst door de Amerikaanse regering in augustus 2022, en de maker ervan werd kort daarna gearresteerd.

Volgens blockchain-analysebedrijf Arkham Intelligence is Tornado Cash echter nog steeds de grootste cryptomixer op Ethereum (ETH) en $77.35 miljoen aan activa hadden verplaatst er doorheen in slechts 30 dagen.

Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Check Prijs Actie

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

Bekijk de laatste nieuwskoppen
 

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock / Liu zishan

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://dailyhodl.com/2023/10/23/fincen-introduces-new-rulemaking-proposal-to-surveil-crypto-mixing-services-citing-patriot-act/