CEO van IcomTech pleit schuldig in Cryptocurrency Ponzi Scheme

Key Takeaways

* Marco Ruiz Ochoa pleit schuldig aan samenzwering om draadfraude te plegen bij de Amerikaanse rechtbank.

* IcomTech, opgericht in 2018, beloofde ten onrechte gegarandeerde dagelijkse rendementen op investeringen in cryptocurrency.

* Het plan omvatte weelderige evenementen en promotietactieken om slachtoffers te lokken.

Het schuldige pleidooi

Marco Ruiz Ochoa, de voormalige CEO van IcomTech, pleitte op 27 september 2023 schuldig aan één aanklacht wegens samenzwering om draadfraude te plegen, voor de Amerikaanse districtsrechter Jennifer L. Rochon. De aankondiging werd gedaan door Damian Williams, de procureur van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York. Het schuldige pleidooi van Ochoa maakt deel uit van een breder onderzoek naar IcomTech, een grootschalige Ponzi-regeling voor cryptocurrency die investeerders oplichtte door gegarandeerde dagelijkse rendementen op cryptocurrency-investeringen te beloven.

De werking van de regeling

IcomTech werd aanvankelijk in 2018 opgericht door David Carmona, waarbij Ochoa tot 2019 de CEO was. Het bedrijf beweerde ten onrechte dat het zich bezighield met mijnbouw en handel in cryptocurrency en beloofde investeerders hoge rendementen. In werkelijkheid ontplooide het bedrijf dergelijke activiteiten niet. Geld van nieuwe investeerders werd gebruikt om oudere investeerders te betalen en voor de persoonlijke verrijking van de initiatiefnemers, waaronder Ochoa en zijn medebeklaagden David Carmona, Juan Arellano, Moses Valdez en David Brend.

Promotionele tactieken

De promotors van IcomTech, waaronder Ochoa, reisden veel zowel binnen de Verenigde Staten als internationaal om evenementen te organiseren die gericht waren op het aantrekken van meer investeerders. Bij deze evenementen waren vaak luxe auto's en kleding aanwezig om een ​​indruk van legitiem succes te wekken. Ondanks de feestelijke sfeer konden de meeste beleggers hun zogenaamde winsten niet opnemen en raakten ze uiteindelijk hun volledige beleggingen kwijt.

Klachten van slachtoffers en instorting

Al in augustus 2018 ondervonden beleggers problemen bij het opnemen van geld van hun online portaalrekeningen. Toen er klachten ontstonden, boden IcomTech-promoters eigen crypto-tokens aan, bekend als ‘Icoms’, waarbij ze beweerden dat ze uiteindelijk een aanzienlijke waarde zouden hebben. Deze tokens bleken waardeloos, wat tot verdere financiële verliezen voor de slachtoffers leidde. Eind 2019 stopte IcomTech met betalingen en stortte in.

Juridische gevolgen

Ochoa, 35, uit Nashua, New Hampshire, riskeert nu een maximale gevangenisstraf van 20 jaar vanwege zijn rol in het plan. De zaak wordt behandeld door de afdeling Money Laundering and Transnational Criminal Enterprises van het Bureau, met hulp van de Securities and Exchange Commission en de Commodity Futures Trading Commission.

Gerelateerde gebeurtenis

Slechts een dag vóór het schuldige pleidooi van Marco Ruiz Ochoa in de IcomTech-zaak werd Pablo Renato Rodriguez, mede-oprichter van AirBit Club, veroordeeld tot 12 jaar gevangenisstraf voor een soortgelijk cryptocurrency-piramidespel. De Amerikaanse advocaat Damian Williams heeft aangekondigd dat Rodriguez en zijn medebeklaagden de opdracht hebben gekregen om ongeveer 100 miljoen dollar aan bezittingen te verbeuren. De veroordeling herinnert ons aan het terugkerende probleem van oplichting met cryptocurrency, waarbij medebeklaagden begin oktober 2023 op hun veroordeling wachten.

Afbeeldingsbron: Shutterstock

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://Blockchain.News/news/ceo-of-icomtech-pleads-guilty-in-cryptocurrency-ponzi-scheme