FBI arresteert Indiase burgergroep voor $15 miljoen crypto-to-cash witwasprogramma

FBI arresteert Indiase burgergroep voor $15 miljoen crypto-to-cash witwasprogramma

Tijdstempel: 21 oktober 2023 9:21 uur
Bronknooppunt: 2948602

In een recent crypto-onderzoek heeft de Amerikaanse FBI met succes geïnfiltreerd in een groep Indiase burgers die ervan verdacht werden zich bezig te houden met illegale activiteiten waarbij cryptocurrency werd uitgewisseld voor meer dan $15 miljoen in contanten. De vermeende transacties vonden plaats op verschillende locaties in Westchester County, waarbij de groep zich richtte op klanten die anonimiteit zochten voor hun activiteiten. Crypto-misdaad onthuld Volgens recente rapporten werden vijf van de zes verdachten op 17 oktober aangehouden en vervolgens aangeklaagd bij de Amerikaanse rechtbank in White Plains. De aanklachten hebben voornamelijk betrekking op het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning. Het onderzoek werd uitgevoerd met de hulp van wetshandhavingsagenten die toezicht hielden op 80 “geldoverdrachten”. Gerelateerd lezen: xDay 2023: Elon Musks X-concurrent? xPortal onthult rivaliserende kenmerken Het onderzoek van de FBI begon in april 2021 toen ze een verdachte identificeerden die opereerde op de criminele marktplaatsen op het ‘dark web’. Hoewel de persoon naamloos blijft in de aanklacht, wordt aangenomen dat hij mede-samenzweerder is van de gearresteerde lokale verdachten. Met name bood de verdachte aan om contant geld naar klanten te verzenden in ruil voor cryptocurrency. Volgens de klacht maakte de onbekende mede-samenzweerder in januari aan een undercoveragent bekend dat sommige van hun klanten betrokken waren bij de verkoop van drugs, terwijl hun rijkere klanten hackers waren. De mede-samenzweerder beweerde in drie jaar tijd ongeveer $30 miljoen te hebben vergaard door contant geld in te wisselen voor cryptocurrency. In februari werd een persoon gearresteerd die verantwoordelijk was voor het versturen van pakketten met contant geld namens de mede-samenzweerder. Uit de klacht blijkt dat deze persoon gedurende 18 maanden drie keer per week zakken contant geld van verschillende personen had ontvangen op een postkantoor in Westchester County. De geldbundels varieerden van $ 100,000 tot $ 300,000. In een poging om clementie te krijgen tijdens de veroordeling, stemde de bovengenoemde persoon ermee in de FBI te helpen bij hun onderzoek. Gedurende een aantal maanden (van 10 februari tot 27 september) zouden ze hebben deelgenomen aan 80 gecontroleerde geldopnames ter waarde van $ 15,067,000. Eén van de gearresteerde personen, Raju “Jay” Patel uit Flushing Queens, speelde een belangrijke rol in de operatie. De klacht betreft zijn betrokkenheid bij 58 geldoverdrachten voor een totaalbedrag van $10.8 miljoen. Raju verzamelde contant geld op verschillende locaties in George, Massachusetts, North Carolina, Pennsylvania en South Carolina. Vervolgens zou Raju de overdrachten hebben gecoördineerd met de mede-samenzweerder en de vertrouwelijke bron van de FBI. Op 6 maart zou Raju een ruil van $ 250,000 hebben geregeld op de parkeerplaats van een supermarkt in Tarrytown. Bij toezicht door wetshandhavingsagenten werd Raju betrapt terwijl hij zijn appartement in Queens verliet met een oranje stoffen tas, die hij bij aankomst in Tarrytown overhandigde aan de vertrouwelijke bron van de FBI. De tas bevatte naar verluidt $ 249,715. Illegale gelduitwisseling Soortgelijke uitwisselingen vonden plaats op een parkeerplaats in Port Chester, waarbij de betrokken verdachten verder betrokken waren. Op 6 augustus zou Shaileshkumar Goyani een tas met daarin $114,000 hebben overhandigd aan de vertrouwelijke bron van de FBI. Naast Goyani identificeert de klacht Brijeshkumar “Samir” Patel, Hirenkkumar Patel, Naineshkumar Patel en Nileshkumar Patel als extra verdachten in de zaak. Alle verdachten worden beschuldigd van het exploiteren van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning onder de wetten van New York en de federale wetgeving. Gerelateerde literatuur: Bulls stuwen Solana naar $25 – wat handelaren vervolgens zouden moeten verwachten Volgens een beëdigde verklaring van FBI-agent Lawrence Lonergan opereren dergelijke geldoverbrengende bedrijven zonder vergunning als schaduwbanken, waardoor geld kan worden doorgelaten zonder de controle te ondergaan die het Congres aan de Verenigde Staten heeft opgelegd. Het financiële systeem van de staten. Hoewel de beschuldigingen tegen de cryptofraude van Goyani onbewezen blijven, heeft zijn advocaat, Daniel A. Hochheiser benadrukt dat zijn cliënt niet is aangeklaagd door een grand jury. Hochheiser verklaarde verder dat Goyani, als en wanneer er een aanklacht wordt ingediend, van plan is onschuldig te pleiten.  

BitRss.com deelt deze inhoud altijd met Licentie.

Bedankt voor het delen!

   




Tijdstempel:

Meer van BITRSS