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타임 스탬프 : 23 년 2023 월 9 일 오전 30시 XNUMX 분
소스 노드 : 2671723

네바다주의 브라이언 리(Bryan Lee)는 실제로 투자 사기 계획이었던 소위 메타버스 암호화폐인 CoinDeal과 관련된 범죄 혐의로 기소되었습니다.

이 회사는 45년부터 2018년까지 투자자들에게 2022만 달러를 사취한 것으로 알려졌습니다. 

코인딜 사기

미국 법무부 (DOJ)는 CoinDeal 투자 사기에 참여한 Bryan Lee를 기소했습니다. 이씨는 회사 설립자 닐 챈드런(Neil Chandran)과 함께 기소된 명단에 포함됐다. 23월 XNUMX일, 동료 공모자 마이크 글래스피(Mike Glaspie)가 이 계획에 참여했다는 탄원서에 서명했습니다.

이씨는 메타버스 기술을 개발하는 회사인 코인딜(CoinDeal)을 통해 투자자들을 사취하려는 공모 혐의로 기소됐다. 암호 화폐 에 사용하기 위해 가상 현실.

법원 문서에 따르면 Lee는 회사 설립자 Chandran이 "ViRSE"라는 기치 아래 여러 회사를 관리하는 데 도움을 주었습니다. 이러한 회사에는 Vi Lab, Studio Vi Inc 및 ViDelivery가 포함되었습니다. Lee와 Chandran은 수조 달러에 팔릴 위기에 처했던 CoinDeal이라는 독특한 블록체인 기술을 소유하고 있다고 주장했습니다.

Lee는 또한 ViMarket이라는 회사의 또 다른 지점을 관리했으며 “ViMarket의 은행 계좌에 받은 투자자 자금을 지출하는 방법에 대해 Chandran의 지시를 받았습니다.”

DOJ 보도 자료에는 "Lee와 Chandran이 수백만 달러의 투자자 자금을 횡령하여 고급 자동차와 부동산에 지출한 혐의가 있습니다."라고 추가로 명시되어 있습니다.

In 삼월 뉴인디아 해외 설립자 찬드란(Chandran)의 체포로 차량 43대가 압수됐다고 밝혔다. 차량 중에는 테슬라 26대, 포르쉐, 메르세데스 벤츠, 랜드로버 등이 포함됐다. Chandran은 또한 Malibu Wakesetter 23 LSV라는 쾌속정을 소유하고 있었는데, 웹 사이트 "역사상 가장 많이 팔린 예인선"입니다.

[포함 된 콘텐츠]

점점 늘어나는 목록

Lee는 CoinDeal과 관련하여 기소되는 개인 및 조직의 증가하는 목록에 합류했습니다. 올해 1월 SEC는 사기 회사를 상대로 자체 소송을 제기했습니다.

브라이언 리는 당시 기소된 명단에 포함되지 않았습니다. 서류에는 Neil S. Chandran, Garry J. Davidson, Michael T. Glaspie, Linda C. Knott, Amy S. Mossel 및 여러 관련 회사가 포함되어 있습니다.

SEC에 따르면 Chandran은 의도적으로 투자 경험이 거의 없는 "정교하지 않은 투자자"를 표적으로 삼았습니다.

“Chandran은 CoinDeal에 대한 투자가 임박한 사업 매각으로 인해 곧 매우 높은 수익을 얻을 것이라는 거짓되고 오해의 소지가 있는 약속과 표현으로 대부분 단순하고 단순한 투자자들을 표적으로 삼았습니다. 결국 코인딜은 가짜였기 때문에 판매도, 수익 배분도 없었다”고 SEC는 말했다.

Chandran의 경우 CoinDeal은 그의 첫 번째 법률 위반을 표시하지 않습니다. 2006년에 그는 캘리포니아주 기업부로부터 증권 판매를 중단하라는 명령을 받았습니다. 2015년에 그는 앨버타 증권 위원회로부터 CAD $460,000의 벌금을 부과받았고, 2016년 온타리오 증권 위원회는 그의 거래를 금지했습니다. 2018년 Chandran은 뉴욕주에서 발생한 대절도 및 증권 사기 혐의로 유죄를 인정했습니다. 그는 $2,868,000의 벌금을 선고받았습니다.

CoinDeal 거래소가 종료됩니다

CoinDeal 거래소는 2월에 폐쇄되었습니다. Chandran의 사기 계획과 이름을 공유했음에도 불구하고 교환은 어떤 식으로든 그와 연결되지 않았습니다.

“CoinDeal은 강력한 브랜드입니다.”라고 성명서는 말했습니다. “너무 강력해서 불행하게도 일부 사기꾼들이 우리 이름을 사용하여 사기 계획을 세웠습니다. SEC(미국 증권거래위원회)는 우리 거래소와 동일한 이름으로 암호화폐 계획을 만든 사람들에게 기소했습니다.”

거래소는 모든 고객에게 다음을 요청했습니다. 자금을 제거하다.

CoinDeal 피해자

CoinDeal 사기 피해자는 다음 주소로 피해자 영향 진술서를 제출하도록 요청받았습니다.

피해자 증인 부서, 미국 법무부, 형사부, 사기과, 10th & Constitution Avenue, NW, Bond Building, Room 4416, Washington, DC 20530 – 또는  .

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