주간 업데이트 #36

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타임 스탬프 : 23 년 2024 월 6 일 오후 12:XNUMX
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주간 업데이트 #36

2024 년 1 월 23 일

사이퍼 추적

마크 콜린스 & 데메트리오스 TSEAS

규제 :

UNODC 발행 보고서, 카지노 발견, []정킷 및 암호 화폐 동아시아와 동남아시아에서 중요한 ML 작품으로 부상: 지난 15월 XNUMX일, 유엔마약범죄사무소(UNODC)는 보고서를 발표했습니다. 신고 제목: '동아시아 및 동남아시아의 카지노, 자금 세탁, 지하 은행 및 초국가적 조직 범죄: 숨겨진, 가속화되는 위협'. 보고서는 불법 또는 규제가 부족한 암호화폐 거래소와 함께 불법 온라인 카지노, e-junket이 최근 몇 년 동안 급증했으며 동아시아 및 동남아시아의 지하 은행 및 돈세탁 인프라의 중요한 부분으로 부상하여 초국가적 조직 범죄를 촉진하고 있음을 강조합니다. 지역. “조직범죄와 집행당국 사이의 격차가 빠르게 벌어지고 있는 것은 분명합니다. 지역이 실패하면 주소 이 범죄자 범죄자들이 이익을 재투자하고 운영을 혁신하려고 함에 따라 동남아시아 및 기타 지역에서 그 결과가 나타날 것입니다.”라고 UNODC 지역 부대표인 Benedikt Hofmann이 말했습니다. Hofmann은 “우리는 이 보고서가 동남아시아 국가, UNODC 및 국제 파트너 간의 더 깊은 참여를 위한 유용한 참고 자료가 될 것이라고 믿습니다.”라고 말했습니다. "이 시점에서 우리는 표면만 긁는 중입니다."

베네수엘라, 논란의 여지가 있는 페트로 암호화폐 5년 만에 종료: 15월 XNUMX일, 베네수엘라 소문에 따르면 이것은 논란의 여지가 있는 Petro 암호화폐입니다. 2017년 XNUMX월 발표된 페트로(Petro)는 베네수엘라가 다음을 사용하여 만든 중앙 은행 디지털 통화였습니다. blockchain 기술은 국가의 석유 및 광물 매장량의 뒷받침을 받는 것으로 추정됩니다. 이는 미국의 제재를 우회하는 수단으로 급락하는 베네수엘라의 볼리바르 통화를 보충하기 위한 것이었습니다. 2018년 XNUMX월, 정부는 주권 볼리바르가 페트로 코인과 연결될 것이라고 밝혔습니다.

EBA는 암호화폐 자산 서비스 제공업체가 ML/FT 위험에 대한 노출을 효과적으로 관리할 수 있도록 지침을 발행합니다.: 16월 XNUMX일 유럽은행당국(EBA) 가이드라인을 확장했습니다 암호화자산 서비스 제공업체(CASP)에 대한 자금세탁(ML) 및 테러자금조달(TF) 위험 요소에 대해 설명합니다. 새로운 지침은 CASP가 고려해야 할 ML/TF 위험 요소와 완화 조치를 강조하며, 이는 EU의 금융 범죄 퇴치에서 중요한 진전을 의미합니다. 자체 호스팅 주소 간 전송, 분산형 플랫폼, 승인되지 않은 CASP로의 전송, 익명성이 강화된(개인정보 보호) 코인 사용, 링크 등을 포함하여 CASP가 ML/TF 위험을 평가할 때 고려해야 하는 요소에 대한 부문별 지침이 제공됩니다. ML/TF 위험 요소 지침의 범위를 확장함으로써 EBA는 EU 전역의 CASP가 AML/CFT에 대한 위험 기반 접근 방식을 비즈니스의 일부로 구현할 때 채택해야 하는 접근 방식을 조화시킵니다. 확장된 지침은 30년 2024월 XNUMX일부터 적용됩니다.

OKX, 두바이 VARA로부터 VASP 라이센스 획득: 16월 XNUMX일, OKX 발표 두바이 자회사 OKX Middle East Fintech FZE는 Virtual Assets로부터 VASP 라이센스를 부여 받았습니다. 규제 기관 (VARA) 두바이. 라이센스는 비작동적이며 특정 조건이 충족되고 작동 승인 자격이 유지되어야 합니다. 일단 작동되면 VASP 라이선스를 통해 OKX Middle East는 승인된 정식 규제 가상 자산 활동 제품군을 확장하고 자리를 제공할 수 있습니다. 서비스 OKX 앱 및 OKX.com 교환을 통해 기관 및 자격을 갖춘 소매 고객에게 현물 쌍을 제공합니다.

바이낸스 태국은 이제 자격을 갖춘 모든 사용자에게 공개됩니다.: 16월 XNUMX일, 바이낸스 발표 태국에서 디지털 교환 및 브로커로 운영할 수 있는 라이선스를 확보한 걸프 바이낸스는 자격을 갖춘 모든 사용자에게 디지털 자산 교환 및 중개 플랫폼인 Binance TH by Gulf Binance의 전체 운영을 시작합니다.

도널드 트럼프는 재선되면 CBDC 생성을 허용하지 않을 것이라고 밝혔습니다.: 16월 XNUMX일, 뉴햄프셔에서 선거 연설을 하는 동안 도널드 트럼프 전 대통령이 정해진 “정부의 폭정으로부터 미국인을 보호하기 위해 저는 재선될 경우 중앙은행 디지털 통화 생성을 결코 허용하지 않을 것입니다.” 그는 CBDC가 “자유에 대한 위험한 위협”이 될 것이며 연방 정부에 “당신의 돈에 대한 절대적인 통제”를 제공할 것이라고 경고했습니다. 반대편에는 국제결제은행(Bank of International Settlements)이 있다. 신문을 발행하다 이는 2023년 15월에 9개의 소매 CBDC와 2030개의 도매 CBDC가 공개적으로 유통될 수 있음을 시사합니다.

미국 재무부와 IRS는 규정이 발표될 때까지 기업이 10달러 이상의 디지털 화폐를 현금으로 수령했다고 보고할 필요가 없다고 발표했습니다.: 지난 16월 XNUMX일 '사회기반시설 투자 및 일자리법' 개정에 따라 재무부와 국세청이 발표 미국 기업은 재무부 및 IRS가 규정을 발표할 때까지 현금 수령을 보고해야 하는 것과 같은 방식으로 10달러가 넘는 디지털 자산 수령을 보고할 필요가 없습니다. 그러나 이번 발표는 사업이나 사업 과정에서 받은 현금에 대한 인프라 투자 및 고용법 이전의 규정에는 영향을 미치지 않습니다. 양식 8300, 거래 또는 사업에서 받은 $10,000 이상의 현금 지급 보고서, 현금 수령 후 15일 이내.

Interpol은 Metaverse의 주요 과제 위협과 피해에 대한 분석을 발표합니다. 18월 XNUMX일 Interpol은 새로운 백서 제목의: “Metaverse, 법 집행 관점: 사용 사례, 범죄, 법의학, 조사 및 거버넌스”. 이 문서는 법 집행 관점에서 메타버스에 대한 심층 분석을 제공합니다. Interpol은 Metaverse가 법 집행, 즉 고급 시뮬레이션, 가상 범죄 현장 보존 및 몰입형 교육을 위한 기회를 보유하고 있다고 지적합니다. 그러나 이 문서는 그루밍과 같은 현재 및 잠재적인 메타범죄도 식별합니다.: 1 :, 급진화: 2 :, 중요 기반 시설에 대한 사이버-물리적 공격, 3D 가상/문화 재산 절도, 개인 가상 공간 무단 침입 및 아바타 강도 등이 있습니다. 현재 연구자들이 직면하고 있는 과제 중 일부는 다음과 같습니다: 표준화 및 상호 운용성 부족; 가상 세계가 여러 관할권에 걸쳐 있다는 사실; 여러 장치와 시스템에서 액세스되는 메타버스의 복잡성이 추가되었습니다. 경찰은 수집할 물리적 증거가 없는 가상 범죄 현장에 직면할 수 있습니다. 즉, 암호화폐 및 대체 불가능한 토큰(NFT)과 같은 가상 자산과 관련된 디지털 상호 작용만 있을 수 있으며, 이는 메타버스에서 범죄와 피해를 구성하는 요소를 정의할 필요성을 강조합니다. , 규제 및 법 집행 관점에서.

암호화 뉴스:

추운 날씨로 인해 BTC의 해시레이트가 34% 감소했습니다. 텍사스의 유난히 추운 기온으로 인해 기온이 34% 감소했습니다. 비트코인 11월 15일부터 29월 XNUMX일까지 네트워크 해시율이 하락했으며 일부 채굴자들은 주의 에너지 그리드에 대한 부담으로 인해 작업을 줄였습니다. 미국 비트코인 ​​해시율의 약 XNUMX%를 호스팅하는 텍사스에서는 BTC 채굴자에 대한 단속으로 인해 채굴 회사가 중국에서 텍사스로 이전했습니다. 그러나 극한 기상 조건에서 주의 전력망을 지원하기 위해 일부 작업이 축소되었습니다. 코인 텔레그래프

TUSD는 1:1 패리티를 잃고 이틀 후 패리티를 회복했습니다.: 18 월 XNUMX 일 트러스트 토큰의 TrueUSD stablecoin (의 버튼) 소문에 의하면 미국 달러와 1:1로 패리티가 0.9715달러로 떨어졌습니다. 본 보고서 작성 시점(20월 0.9887일) 현재 435.4달러까지 점차 패리티를 회복한 것으로 보입니다. 이는 바이낸스 자산의 대규모 매각과 동시에 일어났습니다. 바이낸스의 TUSD/USDT 쌍은 TUSD에서 약 66.1억 XNUMX만 달러의 총 판매량을 기록했으며, 이는 보유고에 대한 불확실성과 Poloniex를 표적으로 한 해킹 사고와 관련된 불안정성으로 인해 XNUMX만 달러의 순유출을 나타냅니다.

아르헨티나에서 최초로 집주인과 임차인이 BTC 임대 계약을 체결했습니다.: 15월 XNUMX일, 최초로 임대인과 임차인이 계약을 체결했습니다. 전하는 바에 의하면 아르헨티나에서 세 번째로 인구가 많은 도시인 로사리아에서 BTC 임대 계약을 체결했습니다. 서명된 계약에 따른 월별 지불액은 비트코인으로 $100입니다. 집주인과 임차인 모두 숙련된 암호화폐 사용자로 간주되며 다음을 통해 매월 자금을 이체합니다. 피윈드 로컬 암호화 플랫폼.

Trezor가 피싱 위반을 보고했습니다. 하드웨어 지갑 제조업체는 66,000월 17일 제2021자 지원 포털에 대한 무단 액세스로 인해 약 41명의 사용자의 연락처 정보가 노출된 보안 위반을 보고했습니다. 자금이 손상되지는 않았지만 XNUMX년 XNUMX월 이후 Trezor 지원팀과 상호 작용한 사용자는 피싱 위험에 처할 수 있습니다. 최소 XNUMX명의 사용자가 피싱 이메일을 받았고 XNUMX명의 사용자가 제XNUMX자 공급업체의 평가판 토론 플랫폼에서 세부 정보가 손상되었습니다. 트레저

ETF는 단 4거래일 만에 BTC에서 XNUMX억 달러를 상승시켰습니다. 최근 승인된 비트코인 ​​상장지수펀드(ETF)는 현재 총 95,000개의 비트코인을 보유하고 있으며, 거래 4일 만에 자산이 2.8억 달러에 가까워졌습니다. 이러한 ETF로의 유입은 그레이스케일 비트코인 ​​신탁(Grayscale Bitcoin Trust)의 유출을 초과하여 GBTC의 관리 자산이 XNUMX억 달러 감소했습니다. 블룸버그 분석가

해킹 및 악용:

소켓: Socket의 Bungee 브리지는 이전에 Ethereum 기반 SocketGateway 계약에서 승인된 주소에 대한 공격으로 3.3만 달러의 손실을 입었습니다. 익스플로잇 3.3일 전에 브리징 계약에 새로운 경로가 추가되면서 발생한 취약점으로, 도난당한 자금에는 ETH, MATIC, WBTC, WETH 및 DAI가 포함되어 총 약 XNUMX만 달러에 달했습니다. CoinDesk

: 1 :사이버 그루밍은 누군가(종종 성인)가 온라인에서 아동과 친구가 되어 향후 성적 학대, 인신매매의 성적 착취 의도와 정서적 연결을 구축하는 것을 말합니다. 가해자는 십대 자녀의 가짜 신원을 가장하고 아동 친화적인 웹사이트에서 피해자에게 접근하는 경우가 많습니다. 이로 인해 아동은 취약해지고 자신이 사이버 그루밍 목적으로 접근했다는 사실을 인지하지 못하게 됩니다. 원천: https://www.csa.gov.gh/cyber_grooming.php 가상현실에서는 사이버가 쉽다. 그 루머 아바타를 이용해 자신의 정체와 나이를 위장합니다. 새로운 형태의 성희롱이다.

: 2 :급진화는 누군가의 정치적 또는 종교적 신념이 더욱 급진적(=극단적)이 되도록 만드는 행동이나 과정으로 정의됩니다. 원천: https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/radicalization

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