비트코인 뉴스 - FEMA의 조건에 따라 SCN(원인 표시)이 발행되었습니다.
- ED는 FEMA 법 1999에 따라 WazirX와 관련된 두 가지 사례를 조사하고 있습니다.
재무장관 판카이 차우드하리 ED가 FEMA 법에 따라 암호화폐 거래소 WazirX에 통지했다고 Rajya Sabha에게 알렸습니다. Rajya Sabha에 대한 서면 응답에서 그는 ED가 다음과 관련된 두 가지 사례를 조사하고 있다고 말했습니다. 와 지르 엑스 1999년 외환 관리법(FEMA)에 따라
장관은 다음과 같은 성명을 발표했다.
“지금까지 진행된 조사에서 인도의 Zanmai Labs Private Limited가 운영하는 인도 암호화 거래소 플랫폼인 Wazirx가 케이맨 아일랜드 기반 거래소 BINANCE의 벽으로 둘러싸인 인프라를 사용하고 있는 것으로 나타났습니다. 더 나아가 이 두 거래소 간의 모든 암호화 거래가 블록체인에 기록조차 되지 않아 미스터리 속에 숨겨져 있는 것으로 밝혀졌습니다.”
알 수 없는 지갑으로 350억 XNUMX천만 달러 이상 이체
의회의 응답 이후 WazirX에 자금 세탁 알림이 게시되지 않았습니다. 장관에 따르면 미화 350억 XNUMX천만 달러 이상의 가치가 있는 암호화 자산을 알 수 없는 지갑으로 이체하는 것을 허용한 WazirX에 대해 FEMA의 조건에 따라 SCN(Show Cause Notice)이 발행되었습니다. 바이낸스 2019년 WazirX를 인수했습니다.
인도 거래소인 WazirX는 FTX, BINANCE 등과 같은 제XNUMX자 거래소뿐만 아니라 플랫폼에서 하나의 암호화폐를 다른 암호화폐로 변환하려는 해외 고객의 요청을 허용했다고 그는 말했습니다.
이것은 Rajya Sabha 회원인 Sushil Kumar Modi의 질문에 대한 답변이었습니다. 암호화는 교환은 미국, 독일 및 브라질과 같은 국가의 거주자가 KYC 및 AML 준수 없이 거래할 수 있도록 허용했습니다. 또한 신고가 이루어지지 않은 글로벌 캐피털 벤처로부터 이러한 암호화폐 거래소가 받은 돈인지 여부. 그리고 인도의 암호화폐 플랫폼이 동의 없이 외환 지갑 인프라를 활용했는지 여부.
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