US Seeks To Return $112 Million In Stolen Crypto

플라톤에 의해 재발행

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타일러 크로스
에 게시 : 2023 년 4 월 5 일

XNUMXD덴탈의 법무부 (DoJ) 다양한 "암호화폐 신뢰 사기"를 통해 약 112억 XNUMX만 달러 상당의 암호화폐를 압수한 것으로 알려졌습니다. XNUMX개의 다른 계정에서 자금을 회수했습니다.

신뢰 사기는 전통적으로 사기꾼이 행동을 취하기 전에 때로는 매우 오랜 기간 동안 피해자와 신뢰를 얻는 데 의존합니다.

법무부 형사부의 Kenneth A. Polite, Jr. 법무차관보는 “이제 이 가상화폐를 압수했으므로 신속하게 피해자에게 돌려줄 수 있도록 노력할 것”이라고 말했습니다. “이러한 계획을 방해하기 위한 지칠 줄 모르는 노력 외에도 우리는 대중의 인식을 높이고 잠재적 피해자에게 정보를 제공하도록 노력해야 합니다. 온라인에서 만나는 사람들을 조심하십시오. 개인적으로 만난 적이 없는 사람들로부터 투자 조언, 특히 암호화폐에 대한 진지한 질문을 하십시오. 사실이라고 믿기에는 너무 좋아 보이는 투자는 대개 사실입니다.”

사기꾼은 소셜 미디어 사이트, 데이트 앱, "잘못 건" 전화나 문자 또는 기타 형태의 사회 공학을 통해 피해자를 이용하여 피해자와 관계를 구축하는 데 몇 주에서 몇 달을 보냅니다.

관계를 형성한 후, 결국 암호화폐에 투자하는 개념이 도입되며, 여기서 사기꾼은 피해자를 때로는 실제 거래 플랫폼으로 위장한 악의적인 투자 웹사이트로 안내합니다. 사용자는 믿을 수 없을 정도로 큰 이익을 보게 될 것이며, 더 많은 신뢰를 쌓기 위해 작은 수입을 인출할 수도 있습니다. 그러나 사용자가 상당한 금액을 예치하면 더 이상 돈을 인출할 수 없음을 알게 됩니다.

종종 "Sha Zhu Pan"(중국어에서 "돼지 도살"로 느슨하게 번역됨)이라고 불리는 이러한 계획은 여기서 멈추지 않습니다. 그 후, 그들은 종종 사람들이 돈을 돌려받을 수 있는 방법으로 프레임된 추가 돈, 수수료 또는 세금을 요청하여 대상의 저축을 계속 소모할 것입니다(물론 그런 일은 절대 일어나지 않습니다).

112억 3만 달러 상당의 도난 자금을 회수하는 것은 사기꾼에 대한 중요한 조치이지만, FBI의 인터넷 범죄 신고 센터(IC3.31)는 투자 사기를 통해 도난당한 금액이 총 XNUMX억 XNUMX만 달러 이상이라고 보고했습니다.

귀하가 암호화폐 사기의 피해자이거나 누군가를 알고 있는 경우 미국 거주자는 연락할 것을 권장합니다. www.fbi.gov/cryptoguard, 현지 FBI 현장 사무소에 연락하거나 IC3에 보고하십시오.

미국은 현재 도난당한 자금의 정당한 소유자를 찾고 있으며 FBI Pheonix Division에서 투자 사기 계획에 대한 추가 조사를 수행하고 있습니다.