SBF는 범죄를 숨기기 위해 Robinhood Stock을 사용했다고 검찰은 말합니다.

SBF는 범죄를 숨기기 위해 Robinhood Stock을 사용했다고 검찰은 말합니다.

타임 스탬프 : 31 년 2023 월 7 일 오전 57:XNUMX
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어떻게 된 거예요: 연방 검찰은 현재 Sam Bankman-Fried가 FTX 고객 자산의 범죄적 사용을 은폐하기 위해 Robinhood 주식 56만 주를 구입했다고 주장하고 있습니다. 

혐의는 미국 파산 판사 루이스 카플란에게 보낸 편지에서 다음과 같이 제기되었습니다. 신고 by 현지 시간 월요일에.

검찰은 Bankman-Fried가 이 자금을 원래 FTX나 Alameda와 공개적으로 연결되지 않은 외국 특수 목적 차량을 통해 구입했다고 주장했습니다.

Robinhood 공유: 지난달 뱅크맨 프라이드 시도하다 이 Robinhood 주식에 대한 소유권을 되찾기 위해 그는 Alameda Research에서 빌린 546억 XNUMX만 달러 상당의 자금을 사용하여 FTX 공동 설립자 Gary Wang과 함께 구입했습니다. 

Bankman-Fried와 Wang은 Emergent Fidelity Technologies라는 페이퍼 코퍼레이션을 통해 Alameda의 XNUMX개의 약속 어음으로 이 구매 자금을 조달했습니다.

SBF Angling이 Bahamian 규제 기관에 통제권을 부여했습니까? 

또한 현재 검사와 협력하고 있는 Wang은 Bankman-Fried가 외국 규제 기관(아마도 Bahamian Securities Commission)을 지원하기 위해 미국 파산 절차를 중단하기를 원했다고 밝혔습니다. FTX.

FTX의 파산 신청 이후 몇 주 동안의 조치에 따라 Bahamas Securities Commission(BSC)는 정통 표준 운영 절차를 따르는 규제 기관으로서 자신의 모습을 정확하게 그리지 못했습니다.

BSC는 파산 신청 후 FTX에 모든 사용자 자산을 정부 통제 지갑으로 이전하도록 지시한 것으로 알려졌습니다. FTX도 주장 현지 규제 당국의 지시에 따라 Bahamas-KYC 계정으로의 인출을 용이하게 하기 시작했습니다. 착취 혐의가 있는 사람이 거의 같은 시기에 FTX 사용자 자금을 통제한 후 상당한 혼란을 야기했습니다.

겉보기에 모순되는 후속 진술에서 BSC는 부정한 이러한 인출을 승인했지만 회사를 대신하여 3.5억 달러 상당의 FTX 사용자 자산을 보유하고 있음을 확인했습니다. FTX의 청산인은 이 수치에 의문을 제기했습니다. 주장 BSC는 296억 XNUMX만 달러 상당의 사용자 자금만 보유하고 있었습니다.

자금은 지금 어디에 있습니까? 현 상태로는 Bankman-Fried가 조만간 이러한 주식을 다시 소유할 수 있을 것 같지 않습니다. 검찰은 압수 700억 달러 상당의 Bankman-Fried 자산(논쟁의 여지가 있는 Robinhood 주식 포함).

여전히 전 FTX CEO는 이러한 자산에 대한 정부의 주장에 이의를 제기하고 있습니다. Bankman-Fried 변호사 논쟁하는 FTX와 알라메다에 보관된 그의 자산과 암호화폐에 접근할 수 있어야 한다고 정부가 알라메다 지갑을 통한 불법 이체와 관련이 있다는 증거를 찾지 못했다고 말했습니다.   

Bankman-Fried의 보석금 조건은 이러한 자금에 대한 그의 접근을 구체적으로 제한하도록 수정되었습니다.

그의 법률 고문 마크 코헨(Mark Cohen)은 “그 조건을 추구하기 위한 유일한 근거가 뒷받침되지 않았다는 점을 감안할 때 우리는 회의에서 부과된 보석 조건이 제거되어야 한다고 믿는다”고 말했다.

미 법무부는 이 제안에 대해 그가 현재 및 전직 FTX 직원 여러 명과 접촉을 시도했기 때문에 액세스 권한이 취소된 상태로 유지되어야 한다고 말했습니다. 그 중 일부는 그의 재판에서 증인입니다. DOJ는 2월 XNUMX일 이메일 Bankman-Fried가 현재 FTX CEO인 John Ray III에게 보냈고, 그는 뉴욕에서 회의를 주선하려고 했습니다.

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