러시아 금융감시단, 400건의 암호화폐 관련 사례 조사

플라톤에 의해 재발행

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Rosfinmonitoring은 암호화폐와 관련된 사건에 대해 수백 건의 조사를 수행하고 있다고 기관장이 발표했습니다. 수십만 명의 러시아인이 해외 암호화폐 거래에 참여하고 있으며 최고 규제 기관도 러시아 대통령에게 보고했습니다.

러시아 당국, 암호화 자산과 관련된 20건의 형사 사건 개시

러시아 연방 재무 모니터링 서비스라고도 하는 Rosfin 모니터링는 암호화폐가 관련된 약 400건의 사건을 풀기 위해 노력하고 있다. 이 기관의 이사인 유리 치칸친은 블라디미르 푸틴 대통령과의 회담에서 이 번호를 공개했다.

금융감독원은 내무부(MVD) 및 연방보안국(FSB) 대표와 함께 이 문제를 해결하고 있다고 고위 관리가 말했다. 법 집행 당국은 이미 디지털 자산과 관련된 20건의 형사 사건을 시작했다고 그는 말했다.

Chikhanchin은 자신의 부서에 등록된 암호화폐 거래량에 대해 언급하면서 러시아인이 해외에 기반을 둔 암호화폐 플랫폼을 계속 적극적으로 사용하고 있음을 인정했습니다. 그는 다음과 같이 자세히 설명했습니다.

이 현상은 계속 존재합니다. 그리고 두 개의 해외 사이트, 두 개의 거래소에서만 수십억 러시아 시민이 수백억 달러 상당의 거래에 참여합니다.

러시아 비즈니스 뉴스 포털 RBC의 암호화폐 아울렛에서 인용한 규제 기관은 이것이 단지 결제나 투자 거래가 아니라고 지적했습니다. Yury Chikhanchin은 이러한 전송 중 일부가 범죄와 관련이 있다고 확신합니다.

올해 초 공개된 공식 자료에 따르면 암호화폐 또는 crypto mining 러시아에서는 1,500년에 2021건을 넘었습니다. 그 중 62%는 마약 밀매와 관련된 형사 사건이었습니다. 숫자는 연간 40%를 나타냅니다. 증가하다.

러시아는 의회 하원인 State Duma의 가을 회기에서 의원들이 검토할 것으로 예상되는 "디지털 화폐에 관한" 법률로 아직 암호화폐 공간을 완전히 규제하지 않았습니다. 모스크바의 대부분의 직관은 루블이 국가에서 유일한 법정 화폐로 남아 있어야 한다는 데 동의하지만, 관리들은 소액에 대해 암호화폐 지불을 허용하는 옵션을 모색하고 있습니다. 정착촌 국제 무역에서.

러시아가 포괄적인 규정을 채택한 후 암호화 자산과 관련된 조사 사례가 증가하거나 감소할 것으로 예상하십니까? 아래 의견 섹션에서 알려주십시오.

타임 스탬프 : ２０２３년 ６월 ２８일