Binance는 많은 시민의 암호화 자산에 피해를 준 암호화 지갑의 사기 사용을 조사하기 위해 연방 정보국(Federal Intelligence Agency)과 협력할 용의가 있다고 밝혔습니다.
20년 2021월 10일, FIA는 파키스탄인으로부터 불만 사항을 접수하고 현지 바이낸스 담당자에게 2022년 XNUMX월 XNUMX일에 직접 출석하도록 요청했습니다.
FIA 사이버 범죄 조직의 이사인 Imran Riaz에 따르면 이는 100억 달러가 암호화폐로 해외로 송금된 사기와 관련이 있습니다.
바이낸스 관련 앱
열 바이낸스 제휴 모바일 앱 파키스탄인에게 암호화폐에 투자할 기회를 제공했습니다.
사람들은 속아서 Binance Holdings Limited에 등록한 다음 Binance 지갑에서 애플리케이션 소유자의 계정으로 돈을 이체했습니다.
이 프로그램의 운영자는 텔레그램 그룹을 통해 고객에게 암호 화폐를 사고 팔 때 알림을 받았습니다.
그 후 신청서가 사라져 17.7억 루피의 손실이 발생했습니다. 이러한 응용 프로그램의 개발 비용은 100~80,000달러였습니다.
Riaz에 따르면 돈은 자금 세탁 및 테러 자금 조달에도 활용되고 있습니다.
암호화폐 계정이 다음과 같은 행위에 연루된 것으로 의심되는 개인 사기 계정이 동결됩니다.
권한이 있는 사람이 없습니다.
2018년에 파키스탄 중앙 은행은 파키스탄의 어떤 개인이나 기업도 디지털 자산을 판매, 발행, 구매 또는 투자할 권한이 없다고 대중에게 알렸습니다.
2021년 XNUMX월, 은행 총재는 은행이 그해 XNUMX월부터 암호화폐를 조사하고 있다고 발표했습니다.
파키스탄 상공회의소 연합이 발표한 데이터에 따르면 시민들은 20억 달러의 가상 자산을 보유하고 있습니다.
연방 세입국(Federal Board of Revenue)은 투자자 자금의 출처에 대한 조사에 착수했습니다.
현지 바이낸스 대표인 함자 칸(Hamza Khan)은 FIA에서 총괄 매니저/성장 분석가를 지정하는 공지를 받았습니다.
이미지 제공 : Cointelegraph 뉴스/ YouTube
출처: https://bitcoinerx.com/bitcoin/pakistan-authorities-demand-explanation-from-binance-following-fraud/