캐나다의 금융 정보 기관인 캐나다 금융 거래 및 보고서 분석 센터(FINTRAC)는 의심스러운 자금을 숨길 수 있는 다양한 방법을 제공하는 iGaming 사이트를 통해 불법 자금이 세탁되고 있다는 경고를 발표했습니다.
허가되지 않은 합법적인 디지털 도박 운영을 범죄적으로 이용하는 행위:
최근 뉴스레터에서는 FINTRAC 강조했다 "범죄 착취" 허가되지 않은 합법적인 디지털 베팅 운영. 또한, 온라인 도박의 명성이 증가 팬데믹 전반에 걸쳐 2021년 캐나다에서 단일 이벤트 스포츠 베팅이 공식 승인되면서 더욱 힘을 얻었습니다.
불법 활동과 관련된 현금을 식별하기 위해 앞서 언급한 FINTRAC 전자적으로 전송 증권 딜러, 카지노, 금융 서비스 기업, 부동산 중개인, 보험 회사 등으로부터 매년 수백만 비트의 정보가 수집됩니다. 추가적으로 공개합니다 의심스러운 사건에 대한 정보 입수 경찰 및 기타 법 집행 기관에 공개됩니다.
이와 관련, 앞서 언급한 금융정보기관은 앞서 언급한 뉴스레터를 제작하기 시작하면서 조사를 진행했습니다. 의심스러운 거래 보고 연결 온라인 도박 ~부터 기간에 2016 ~로 전년도. 하지만 그게 전부는 아닙니다. 패턴과 추세를 파악하기 위해 국제 및 국내 기관의 추정치, 다른 금융 정보 기관에서 수집한 정보, 오픈 소스의 데이터도 고려했기 때문입니다. 캐나다 언론에 따르면.
이와 관련하여 뉴스 레터 말 : "온라인 도박 사이트는 잠재적인 돈세탁자에게 다양한 입출금 방법을 사용하여 자금 출처를 숨길 수 있는 기회를 제공합니다."
FINTRAC의 조사 결과:
FINTRAC는 다음과 같은 사실을 발견했습니다. 표준 전술 구매하기로 했어요 쿠폰 or 선불 카드 범죄수익으로 의심되는 자금을 활용하는 행위 이 자금은 다음 용도로 사용됩니다. 예금 현금으로 도박에 사용되는 은행 계좌, 그 이후에는 빼는 를 통해 전자 송금 or 철사 현금 상금으로 위장하여 캐나다 은행 계좌로 송금됩니다.
관련 메모에 따르면 은행 계좌도 자동차 뉴스레터에 따르면, 무면허 및 허가 도박 웹사이트를 통해 범죄 수익금을 분배하고 배치하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 인신매매, 마약 거래 등 범죄와 연결될 수 있는 은행 예금이 수시로 지친 도박 사이트에서의 거래를 촉진하는 것으로 널리 알려진 결제 서비스 공급업체에 대한 빈번하고 빠른 온라인 도박 이체 또는 구매를 통해.
이와 관련하여 뉴스레터는 다음과 같이 밝혔습니다. “다른 계정은 주로 온라인 도박 활동을 통한 자금세탁을 용이하게 하기 위해 존재하는 것으로 보입니다. 여기에는 자금을 동일한 도박 사이트로 여러 번 받았다가 돌려보내는 본질적으로 순환적인 거래 활동이 포함되었습니다.”
게다가 1건의 범죄조직은 비합법 도박사이트를 운영해 범죄활동으로 인한 자금세탁을 한 사례도 있는데, 이는 FINTRAC에 따르면 별도의 사업자 계좌를 통해 허가가 없다는 의미다.
라이센스가 없는 도박 사이트는 다음과 같은 계정을 가질 수 없습니다. 캐나다 금융 기관, 이러한 사이트를 관리하는 개인과 회사는 다음 계정으로 돈을 보내는 것으로 나타났습니다. Canada, 뉴스레터가 추가되었습니다. 이런 의미에서 다음과 같이 말했습니다. "대개 이러한 게임 회사는 자금세탁 방지 체제가 취약하고, 매우 비밀스러운 은행 업무에 종사하며, 조세 피난처 기능을 제공하는 관할권에 위치하고 있습니다."
온라인 도박 사이트를 통한 자금 세탁의 가능한 지표 목록:
FINTRAC의 분석은 기관에 도움을 제공했습니다. 포괄적인 카탈로그를 개발하다 of 자금 세탁의 잠재적 징후 온라인 도박 웹사이트를 통해.
예를 들어, 기관들에게 다음 사항에 주의할 것을 촉구했습니다. 계정 활용 오로지 인터넷 도박, 일상적인 은행 활동에 대한 증거가 없습니다. 추가적으로 주의할 점을 알려주었습니다. 과도한 거래 다음과 같은 1개 이상의 도박 웹사이트를 운영합니다:
- 고객에게 고객에 관한 정보를 요청하지 마세요
- 베팅 금액과 금액에 제한이 없습니다.
- 연방 또는 지방에서 승인되지 않았습니다.
- 등록이나 관할권, 소유권에 대한 세부정보를 공개하지 마세요.
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
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